67% столичных киосков с сигаретами не платят налоги, торгуют контрафактом и не имеют лицензии

Вы помните шокирующую статистику нелегального табачного рынка в 25%, где государство ежегодно теряет 23 млрд. гривен, и что в эту проблему уже включились послы G7 и спецпредставители от США по коррупции в Украине.

В условиях войны такие потери недопустимы, так как я и обещал мы будем разбирать эту индустрию на молекулы. С именами, схемами и фактами.

Сегодня держите полную картину нелегальной продажи сигарет в Киеве, которую игнорирует налоговая.

Начнём с общей информации.

В Киеве насчитывается около 5-6 тысяч точек по продаже сигарет.

Это самая массовая и прибыльная торговая точка страны, ведь при «правильной» работе каждая из них дает от 1500 до 3 000$ чистого заработка в месяц. Суммарно по Киеву 10-12 млн долларов.

И это очень примерно, ведь все зависит от того, насколько легально ты работаешь, платишь ли налоги и вовлечена ли твоя сеть киосков в конвертационные схемы и отмывания НДС. Потому их так и много.

Теперь исследование.

В начале января группа небезразличных граждан помогла мне провести эксперимент с покупкой сигарет в киосках, фиксацией легальности точки продаж и выдачи/не выдачи фискального чека.

За примерно неделю было проверено 96 киосков в разных районах Киева.

Отчет по каждой точке с адресами и фото доказательствами в отдельном файле, так что если вы хотите собственноручно все проверить – пожалуйста.

Результат поражает.

Из 96 точек только 32 работают легально.

Они имеют лицензию, пользуются РРО и выдали фискальный чек, подлинность которого подтверждается в электронном кабинете налоговой.

14 точек выдали вместо чека поддельный документ.

48 точек вообще не имеют лицензии, работают исключительно за наличные деньги и не выдают никаких документов.

В процентах это выглядит так:

33% работают легально и платят налоги

14.5% имеют лицензию, но не используют РРО

52.5% работают вообще без лицензии и кассового аппарата.

Красивая статистика?

67% точек продаж сигарет работают нелегально.

И это в Киеве, где сосредоточена налоговая и правоохранительная система страны.

Но вопрос здесь не только в уплате налогов.

Эти 67% киосков, а из 5-6 тысяч это около 4 000 точек – это площадки для продажи контрафакта, сбора кэша конвертационными центрами и часть глобальной системы махинаций по НДС.

Продавая сигареты без чеков за кэш, киоск реализует товар, который он юридически не покупал, и для государства этих продаж нет. Но по факту продажи есть.
Документы этих сигарет продаются отдельно.

Их сбывают в фирмы скрутки, где НДС с сигарет превращается в НДС по поставкам материалов для строительства, или даже аграрный.

Это сложная многоступенчатая схема, которую надо описывать отдельно, но сегодня мы не об этом.

Сегодня мы о статистике и слепоте Киевской налоговой, которая не замечает под своим носом такого масштабного акцизного преступления.

Отвечает, а правильнее говорить «покрывает» в Киеве весь этот хаос – начальник акцизного управления налоговой Александр Мороз, который держится на этом посту даже при задержании на взятках своих сотрудников и смене руководства столичной налоговой. Всех меняют, а его нет.

Мороз считается частью группировки «Монаковцы», руководящие акцизными темами (сигареты и водка) на общеукраинском уровне. От производства к обеспечению акцизными марками и сбытом по стране.

В том числе «Монаковцы» контролируют и основные нелегальные табачные фабрики. Фабрику в Тернопольской области и фабрику в селе Гоща, Ровенской области, которую связывают с одним из «Монаковцев» Владиславом Гельзиным.

Именно они сегодня являются флагманами производства поддельных сигарет, которые напитали рынок внутри страны и уехали в ЕС.

Создав руками Александра Мороза в Киеве весь этот «акцизный» хаос, «Монаковцы» получили отличную площадку для любых махинаций с подакцизными товарами и схем вокруг них, о которых я писал выше.

В том числе по сбыту того контрафакта, которым возмутились послы G7.
Еще раз.

67% столичных киосков с сигаретами работают в тени, и всех это устраивает.