Алгоритм «теневого» флота разработал кременчугский бизнесмен Виталий Марченко, являющийся владельцем ООО «Альфа групп 77» и ООО «Энергоресурс», фактическим владельцем группы компаний «VM-Groupe» и контролирует ООО «Азарес», ООО «Аллюр» Оил», ООО «Торговый дом Кременчуг».
Как считает следствие, для прикрытия противоправной деятельности возглавляемой Марченко организации бизнесмен мог вступить в преступный сговор с народным депутатом от партии «За Будущее» Юрием Шаповаловым.
Расследование приводит переписку Шаповалова и Марченко. В сообщениях народный депутат пишет бизнесмену, что «нефтепродукты из российской нефти, производимые за пределами России, не подпадают под санкции ЕС». В свою очередь, Марченко на такое сообщение якобы отвечает лаконичным: «Супер!»
«Также Шаповалов якобы посылает несколько ссылок на объявления о продаже нефтяных танкеров в Турции, чтобы обсудить их покупку для перевозки нефтепродуктов, в том числе и российского происхождения. Итак, пока Россия покупает оружие и боеприпасы на деньги от продажи нефти, народный депутат, похоже, продолжает содействовать бизнеса на крови украинцев?» – отмечают авторы.
По данным правоохранительных органов, группа компаний «VM-Groupe», подконтрольная Марченко, владеет пятью нефтяными танкерами:
– «Oris Marine» (IMO 9179488), приобретенный в июне 2023 года.
— «Oris Di» (IMO 9245299), также приобретенный в июне 2023 года.
– «Oris Sofi» (IMO 8920282), купленный в июне 2023 года.
— «Oris Helga» (IMO 9483619), приобретенный в октябре 2023 года.
– «ORIS Grace» (IMO 9658422), приобретенный в начале 2024 года.
Танкер «Oris Marine» зарегистрирован под флагом Либерии, с портом приписки в столице страны, Монровии. Его грузоподъемность составляет 3200 тонн.
По данным базы Европейской Комиссии, зарегистрированным владельцем этого судна с 1 марта 2023 якобы стала компания FLAGMAN MARINE LTD, расположенная на Мальте.
«Однако самое интересное, что среди владельцев указанной компании, похоже, указаны два человека, которые, вероятно, тесно связаны с организаторами «нефтяной» схемы. В частности, речь якобы идет о: Марии Марченко – вероятно жене бизнесмена Виталии Марченко и Лиане Шамрай – Ее муж, Юрий Шамрай, якобы является долговременным компаньоном Шаповалова и соучредителем вместе с последним ОО «Федерация автомобильного спорта г. Кременчуга». Кроме того, Лиана Шамрай и Юрий Шаповалов в разное время якобы занимали должность директора в компании «Фокстрот Кременчуг» о длительных бизнес-отношениях между этими лицами.
Суда компании FLAGMAN MARINE LTD, похоже, регулярно транспортировали нефть по морю и разгружались на территории Украины в Измаильском морском торговом порту, после чего нефтепродукты распределялись для дальнейшего использования», — отмечается в расследовании.
