Должностное лицо финансового учреждения в Ирпене, пользуясь служебным положением и полным доступом к счетам клиентов, организовало противоправную схему по выводу значительных сумм денег.
За совершенное женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает полиция Киевской области.
По материалам досудебного расследования, 38-летняя женщина, занимая должность начальника банковского отделения, злоупотребляла служебными полномочиями и инициировала незаконные финансовые операции.
Имея неограниченный доступ к банковским системам, она организовала подделку платежных документов для последующего перечисления средств без ведома владельца счета.
Следователи установили, что в течение июля-августа 2025 чиновница неоднократно создавала электронные платежные инструкции, оформленные якобы от имени клиента банка. На основании этих фиктивных документов средства переводились на счета физических лиц-предпринимателей.
Кроме того, женщина подготовила поддельный документ на выдачу наличных и незаконно получила 100 тысяч гривен.
Всего стражи порядка задокументировали пять эпизодов незаконных безналичных переводов и один факт противоправного снятия наличных. Общая сумма материального ущерба, нанесенного клиенту, составила 1 748 000 гривен.
Как выяснило следствие, противоправные действия совершались по предварительному сговору с другим лицом. При этом чиновник вводила соучастника в заблуждение, убеждая, что все финансовые документы якобы подписаны клиентом на законных основаниях.
В конце прошлого года фигурантке официально сообщили о подозрении. После завершения всех необходимых следственных действий при процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры досудебное расследование было завершено.
Обвинительный акт в отношении должностного лица направлен в суд. Ей инкриминируют подделку и использование документов на перевод средств, а также растрату чужого имущества в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения – по части 1 статьи 200 и части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Запорожье суд осудил 47-летнюю женщину, которая путем мошенничества получила доступ к мобильному банкингу военнослужащего и похитила более 152 тысяч гривен.
