Детективы Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили администратора подпольного игрового зала на проспекте Ярослава Мудрого.
Заведение работало без лицензии и уплаты налогов, а ежемесячное обращение незаконного бизнеса достигало десятков миллионов гривен. Сообщает БЭБ.
Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области завершило досудебное расследование по делу в отношении одного из администраторов сети незаконных игорных заведений. По данным следствия, фигурантка обеспечивала функционирование игрового зала, расположенного на проспекте Ярослава Мудрого в Одессе.
В ходе расследования детективы установили, что женщина непосредственно принимала ставки от посетителей, предоставляла доступ к игровым платформам, помогала клиентам с авторизацией и выбором азартных игр. Кроме того, она вела внутренний учет игроков, информировала их о бонусных программах и акционных предложениях.
Само игорное заведение действовало в закрытом режиме – попасть внутрь могли только так называемые «проверенные» клиенты по предварительному звонку.
Установлено, что организаторы создали масштабную сеть из 27 нелегальных игровых залов, в которую были привлечены два основных фигуранта. Для обслуживания клиентов они нанимали молодежь от 18 до 35 лет, которая фактически осуществляла проведение азартных игр и принимала денежные ставки.
Следствие также выяснило, что подозреваемые выстроили схему сотрудничества с представителями игровых платежных систем. В обмен на перевод средств они получали доступ к виртуальным играм и так называемым «электронным» деньгам, которые использовались в незаконной деятельности. Ежемесячное финансовое обращение этой теневой схемы превышало 19 миллионов гривен.
В ходе санкционированных обысков в игорных заведениях сети правоохранители изъяли значительные суммы наличных денег, мобильные телефоны, черные записи и компьютерную технику. Кроме того, были обнаружены складские помещения, где хранилось оборудование и мебель для обустройства новых игровых залов.
Общая стоимость изъятого имущества превышает 66,8 миллионов гривен.
Администратору игрового зала объявлено подозрение по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины – незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр. Одно время женщина скрывалась от следствия, однако ее местонахождение установили детективы Управления стратегической защиты экономики ТУ БЭБ в Одесской области.
После задержания суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде залога. В настоящее время обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу. Процессуальный надзор по делу осуществляют прокуроры Одесской областной прокуратуры.
