Categories: Новости

Банки Украины обязали по-новому проверять переводы и платежи клиентов

Национальный банк Украины с 7 сентября ввел новые требования к финансовому мониторингу для банков. Так, банки обязаны реагировать, если клиент будет тратить или получать больше денег, чем указал во время заполнения анкеты.

Каждый клиент банка при оформлении карты и затем во время обновления информации о себе заполняет анкету, в которой указывает месячный доход, ожидаемый размер платежей по карте. Как отмечают в пресс-службе НБУ, банки будут обязаны реагировать на случаи, когда заявленные суммы меньше фактических.

«Установлена обязанность для банков по реагированию на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не распространяется на клиентов – физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, которые имеют рациональное обоснование», – отмечают в НБУ.

Также Нацбанк дополнил перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.

«Кроме того, внесено уточнение в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами (е-резидентами), в части идентификации и верификации. Также регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами», – отмечают в НБУ.

legenda

Recent Posts

Украинская студенческая лига во время полномасштабной войны сотрудничала с фондом российского олигарха

В 2022 году Украинская студенческая лига (УСЛ) сотрудничала с фондом «Рассвет», основанным российским олигархом Михаилом…

4 дня ago

В России задержаны сотрудники мошеннической сети call-центров: подробности

В России разоблачили руководителей и сотрудников "отделения" международной сети call-центров. Об этом сообщает РБК-Украина По…

2 недели ago

Почему судебный «недореформатор» Михаил Жернаков решил подвергнуть критике адвокатуру?

Михаил Жернаков – одна из самых публичных фигур в сфере судебной реформы в Украине., что…

2 недели ago

Бессмысленный «книжный клуб» Минкульта

Министерство потратило десятки миллионов на печать ненужных книг в «своих» издательствах. Министерство культуры в течение…

4 недели ago

Более двух госбюджетов. Как из Украины выводят деньги

За более чем 30 лет независимости из Украины за границу вывели не менее $100 млрд,…

4 недели ago

«Решала» налоговой Андрей Гмырин организовал бизнес с россиянами и родственниками судей

Помните бывшего главу Налоговой службы Украины Романа Насирова, который закутывался в одеяло, притворяясь тяжелобольным в…

4 недели ago

This website uses cookies.