На счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний в Украине арестовано 700 млн. грн. Эта компания подозревается в уклонении от уплаты налогов на 1,2 млрд грн – за счет организации нелицензированных азартных игр.
Об аресте счетов сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что фирма является одним из самых крупных лицензиатов азартных игр в интернете, однако ее название не указано. Впрочем, по данным источников, в сообщении БЭБ говорится именно о Космолоте.
«На 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора», – отметили в БЭБ.
Для ухода от налогообложения компания создавала сайты-клоны собственного лицензированного портала, считает следствие. С денег, которые клиенты приносили на такие сайты-клоны, налоги не уплачивались.
«Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также мискодинг платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах», – сообщили в БЭБ. Уточняется, что схему организовала «группа лиц из числа сотрудников компании».
Также правоохранители установили, что физически компания не располагалась по адресу, указанному в ее лицензии на проведение азартных игр, выданной Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Кроме того, следствие утверждает, что должностные лица умышленно скрывали доказательства – документы и другую информацию, важную для проведения расследования.
