Статьи
Как ООО «НЬЮ БИЛД ИСТЕЙТ» присваивают бюджетные средства под видом ремонта школьных подвалов
Одной из компаний, которая регулярно выигрывает тендеры на строительство и ремонт в Новомосковске и Днепре, является ООО «НЬЮ БИЛД ИСТЕЙТ».…
Семья главы Львовской ОГА Максима Козицкого продолжает бизнес с «газпромовским» компаньоном
Семья главы Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого на третий год полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжает сотрудничать с европейским…
БЭБ разоблачило финансовые махинации супругов Мельников – что решит суд
"Нагрели" государство более чем на треть миллиарда гривен и на присвоенные средства спонсировали русскую церковь в Украине. В Киевской области…
Банковская тайна перестанет быть тайной? Какой закон готовят нардепы
Верховная Рада готовит ко второму чтению законопроект 11043, который направлен на усовершенствование функций Национального банка по государственному регулированию рынков финансовых…
Швейцарский регулятор конфискует $15 млн у частного банка Mirabaud, связанного с масштабным делом об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов!
Швейцарский регулятор FINMA наложил арест на 15 миллионов долларов США на женевский частный банк Mirabaud & Cie за серьезные нарушения…
Виталий Пенц и агентство недвижимости Park Lane: обманутые клиенты, судебные процессы и серые схемы
Каждый, кто хоть раз обращался в агентства недвижимости, на собственном примере знает – в этой сфере достаточно трудно найти честную…
Connectum добровольно ограничивает бизнес после проверок FCA и исчезает в воздухе!
Компания Connectum, некогда ключевой игрок в сфере платежей для киберпреступных организаций, похоже, исчезла, добровольно ограничив свою деятельность после проверки FCA.…
Кто стоит за Сергеем Шапраном, подмявшим под себя добычу песка в Киевской области?
Сергей Шапран получил контроль над подсанкционной фирмой «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», которая добывает песок в Киевской области. Таким образом, Шапран вывел компанию…
Беспрецедентный скандал с судьей: за что поплатился «владелец замка» под Полтавой
Высший совет правосудия уволил председателя Апелляционного суда в Полтавской области Сергея Галёнкина, который "специализировался" на защите пьяных водителей и подсказывал…
Украинский рынок минеральной воды оказался под угрозой из-за чиновников?
В Украине на третий год войны может произойти опасный прецедент, когда арестованные активы подсанкционного россиянина может получить в управление структура,…