Часть нотариусов по всей вертикали правовыми и не совсем методами воюет на стороне подсанкционных лиц, игнорируя законные требования Министерства юстиции.
Противодействие санкционному процессу огромное. На защиту активов и вывод их из-под санкций бросают все возможные ресурсы. Мы уже рассказывали и о “почтовом терроре” от бывших собственников, и о подмене уставных документов, и даже о сомнительной эмиссии акций. На этот раз мы вместе с Trap Aggressor на примере покажем, как “черные” нотариусы помогают противодействовать санкционному процессу, а Высшая квалификационная комиссия нотариата покрывает коллег вместо контроля их добропорядочности.
В свое время в Украине функционировали десятки букмекерских контор, в том числе с материнскими компаниями в Российской Федерации. После начала полномасштабной войны часть из них самостоятельно прекратили свое функционирование. Некоторые получили санкции со стороны украинского государства. Но поскольку индустрия давно ушла в онлайн, для функционирования букмекерских контор нужны не только веб-сайты, где игроки размещают ставки, но и определенная финансовая инфраструктура, предоставляющая инструменты для денежного оборота между игроком и букмекером.
Так вот, под санкции в Украине после 24.02.2022 года попадали как конторы (например, “ПариМатч”), так и касающиеся их финкомпании (к примеру, Royal Pay Europe). О последних и пойдет ниже речь.
В Украине до полномасштабного вторжения РФ с горем пополам функционировал некий Мегабанк. Думаю, подавляющему большинству из вас это название ничего не говорит, ведь банк был, скорее, региональным, чем общенациональным. В конце 2021 года Мегабанк испытывал четко очерченные финансовые трудности, поэтому в начале февраля 2022-го передал недвижимость в Харькове в ипотеку двум иностранным компаниям – латвийской SIA Royal Pay Europe (собственник – гражданин России Сергей Кондратенко) и кипрской Startling Limited (собственница – гражданка России Галина Кондратенко). Произошел обмен: Кондратенко банку – кредиты, банк Кондратенко – залог в несколько зданий.
В июле 2022 года НБУ, учитывая плачевное состояние ликвидности финучреждения и несоответствие обязательным критериям, отозвал лицензию Мегабанка и запустил процедуру его ликвидации. Судебное обжалование от Мегабанка при участии Фонда гарантирования вкладов физических лиц в отношении двух вышеупомянутых компаний было не слишком успешным.
Разбирать в деталях сложные отношения Кондратенко с банком не будем, но они явно не чужие друг другу.
В частности, по условиям первичного депозита в 1,5 млн евро имущество не должно было быть обеспечено банком. К тому же банк переуступил свои имущественные права некоему ООО “Опцион-Трейд”, принадлежащему Виктору Субботину (был основным акционером Мегабанка) и его жене Елене Субботиной (гендиректору на 75% государственного “Турбоатома”). А уже позже банк передал часть помещений в ипотеку Кондратенко, которые помогли “вывести”.
Именно таким образом, в конце концов, фирмы супругов Кондратенко таки смогли перепродать на 361 млн грн недвижимости, которая принадлежала банку и которую он закладывал. При этом понятно, что государство планировало с помощью этой недвижимости рассчитаться по долгам Мегабанка. А переброска от одного юрлица на другое, контролируемые Кондратенко, имела целью избежать дальнейшего взыскания в доход государства, и сейчас объясню, почему.
12 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел экономические санкции и ограничительные меры в отношении латвийской компании Royal Pay Europe на пять лет. В соответствии с этими мерами Советом национальной безопасности и обороны для этой фирмы предусмотрено в Украине блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств.
Как следствие, продажа имущества, находившегося в ипотеке у иностранной фирмы, является прямым нарушением норм действующего, включая его санкционную часть, законодательства. Уже 10 марта того же 2023 года на 50 лет введены аналогичные санкции и в отношении кипрской компании Startling Limited. И тут же – персональные санкции для обоих Кондратенко и директора одной из их компаний гражданина Кипра Аарона Мхитаряна.
Причина столь радикального разворота государственной машины против вышеперечисленных лиц – связь с российской букмекерской компанией 1хВет. По рынку даже ходили слухи, что Сергей Кондратенко имел или имеет долю в указанной букмекерке, но доказать это пока не удалось.
Теперь ключевое – у латвийской Royal Pay Europe и кипрской Startling Limited залоговую недвижимость, которая предоставлялась Мегабанком, выкупила некая Наталья Джунь. Однако по состоянию на дату приобретения, а именно 16 февраля 2023 года, та же латвийская фирма уже находилась под санкциями. Почему нотариус Николай Журавель не проверил в реестре пребывания продавца под ограничениями, несмотря на то, что без этого не должен был бы согласовать эту операцию? Забыл, наверное…
Зачем это Кондратенко? Чтобы вывести и эти несколько объектов недвижимости из-под прицела Минюста и избежать их взыскания в доход государства. Вот и распродают разное имущество. Вероятно, по предварительному сговору с покупателями и недобросовестными нотариусами.
Дальше еще интереснее. Мегабанк обращается в Антирейдерскую комиссию Министерства юстиции, утверждая, что такое отчуждение произошло незаконно и с целью избежать санкций. После этого указанной комиссией принимается решение о направлении представления на лишение свидетельства этого нотариуса. Справедливо, ведь нотариус действительно должен был проверить, что материнская компания находится под санкциями, и отказать в проведении нотариальных действий.
Однако, как оказалось, Минюст пока не может лишить этого нотариуса свидетельства, ведь Высшая квалификационная комиссия нотариата, которая в основном состоит именно из нотариусов, затянула рассмотрение настолько, что уже решать ничего и некому.
Пока квалификационная комиссия тянула время, нотариус, который провел вышеупомянутые действия о перерегистрации, обратился в суд и получил решение об обеспечении иска о запрете Минюста и комиссии рассматривать представление о лишении свидетельства. А еще квалификационная комиссия дотянула время до того, что у ее членов завершилась каденция. А для того чтобы собрать новый состав комиссии, нужно провести съезд всех нотариусов Украины. Что непросто, потому что президент нотариальной палаты (собрание всех нотариусов. – А.Л.) не хочет этот съезд проводить (потому что на самом деле ни один нотариус не в восторге, что квалификационная комиссия вообще существует). Следовательно, комиссия пока не полномочна, поэтому ни нашего конкретного нотариуса, ни любого другого не могут привлечь к ответственности.
***
Вырисовывается не очень презентабельная картинка действительно: часть нотариусов по всей вертикали правовыми и не совсем методами воюет на стороне подсанкционных лиц, игнорируя законные требования Министерства юстиции. А судебная система помогает, обеспечивая их постановлениями о запрете лишения нотариуса лицензии. Широчайшее окно возможностей для всех, кто планирует вывести свои активы из-под санкций государства, создано отдельными представителями этого же государства.
