Часть нотариусов по всей вертикали правовыми и не совсем методами воюет на стороне подсанкционных лиц, игнорируя законные требования Министерства юстиции.
Противодействие санкционному процессу огромное. На защиту активов и вывод их из-под санкций бросают все возможные ресурсы. Мы уже рассказывали и о «почтовом терроре» от бывших собственников, и о подмене уставных документов, и даже о сомнительной эмиссии акций. На этот раз мы вместе с Trap Aggressor на примере покажем, как «черные» нотариусы помогают противодействовать санкционному процессу, а Высшая квалификационная комиссия нотариата покрывает коллег вместо контроля их добропорядочности.
В свое время в Украине функционировали десятки букмекерских контор, в том числе с материнскими компаниями в Российской Федерации. После начала полномасштабной войны часть из них самостоятельно прекратили свое функционирование. Некоторые получили санкции со стороны украинского государства. Но поскольку индустрия давно ушла в онлайн, для функционирования букмекерских контор нужны не только веб-сайты, где игроки размещают ставки, но и определенная финансовая инфраструктура, предоставляющая инструменты для денежного оборота между игроком и букмекером.
Так вот, под санкции в Украине после 24.02.2022 года попадали как конторы (например, «ПариМатч»), так и касающиеся их финкомпании (к примеру, Royal Pay Europe). О последних и пойдет ниже речь.
В Украине до полномасштабного вторжения РФ с горем пополам функционировал некий Мегабанк. Думаю, подавляющему большинству из вас это название ничего не говорит, ведь банк был, скорее, региональным, чем общенациональным. В конце 2021 года Мегабанк испытывал четко очерченные финансовые трудности, поэтому в начале февраля 2022-го передал недвижимость в Харькове в ипотеку двум иностранным компаниям — латвийской SIA Royal Pay Europe (собственник — гражданин России Сергей Кондратенко) и кипрской Startling Limited (собственница — гражданка России Галина Кондратенко). Произошел обмен: Кондратенко банку — кредиты, банк Кондратенко — залог в несколько зданий.
В июле 2022 года НБУ, учитывая плачевное состояние ликвидности финучреждения и несоответствие обязательным критериям, отозвал лицензию Мегабанка и запустил процедуру его ликвидации. Судебное обжалование от Мегабанка при участии Фонда гарантирования вкладов физических лиц в отношении двух вышеупомянутых компаний было не слишком успешным.
Разбирать в деталях сложные отношения Кондратенко с банком не будем, но они явно не чужие друг другу.
В частности, по условиям первичного депозита в 1,5 млн евро имущество не должно было быть обеспечено банком. К тому же банк переуступил свои имущественные права некоему ООО «Опцион-Трейд», принадлежащему Виктору Субботину (был основным акционером Мегабанка) и его жене Елене Субботиной (гендиректору на 75% государственного «Турбоатома»). А уже позже банк передал часть помещений в ипотеку Кондратенко, которые помогли «вывести».
Именно таким образом, в конце концов, фирмы супругов Кондратенко таки смогли перепродать на 361 млн грн недвижимости, которая принадлежала банку и которую он закладывал. При этом понятно, что государство планировало с помощью этой недвижимости рассчитаться по долгам Мегабанка. А переброска от одного юрлица на другое, контролируемые Кондратенко, имела целью избежать дальнейшего взыскания в доход государства, и сейчас объясню, почему.
12 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел экономические санкции и ограничительные меры в отношении латвийской компании Royal Pay Europe на пять лет. В соответствии с этими мерами Советом национальной безопасности и обороны для этой фирмы предусмотрено в Украине блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств.
Как следствие, продажа имущества, находившегося в ипотеке у иностранной фирмы, является прямым нарушением норм действующего, включая его санкционную часть, законодательства. Уже 10 марта того же 2023 года на 50 лет введены аналогичные санкции и в отношении кипрской компании Startling Limited. И тут же — персональные санкции для обоих Кондратенко и директора одной из их компаний гражданина Кипра Аарона Мхитаряна.
Причина столь радикального разворота государственной машины против вышеперечисленных лиц — связь с российской букмекерской компанией 1хВет. По рынку даже ходили слухи, что Сергей Кондратенко имел или имеет долю в указанной букмекерке, но доказать это пока не удалось.
Теперь ключевое — у латвийской Royal Pay Europe и кипрской Startling Limited залоговую недвижимость, которая предоставлялась Мегабанком, выкупила некая Наталья Джунь. Однако по состоянию на дату приобретения, а именно 16 февраля 2023 года, та же латвийская фирма уже находилась под санкциями. Почему нотариус Николай Журавель не проверил в реестре пребывания продавца под ограничениями, несмотря на то, что без этого не должен был бы согласовать эту операцию? Забыл, наверное…
Зачем это Кондратенко? Чтобы вывести и эти несколько объектов недвижимости из-под прицела Минюста и избежать их взыскания в доход государства. Вот и распродают разное имущество. Вероятно, по предварительному сговору с покупателями и недобросовестными нотариусами.
Дальше еще интереснее. Мегабанк обращается в Антирейдерскую комиссию Министерства юстиции, утверждая, что такое отчуждение произошло незаконно и с целью избежать санкций. После этого указанной комиссией принимается решение о направлении представления на лишение свидетельства этого нотариуса. Справедливо, ведь нотариус действительно должен был проверить, что материнская компания находится под санкциями, и отказать в проведении нотариальных действий.
Однако, как оказалось, Минюст пока не может лишить этого нотариуса свидетельства, ведь Высшая квалификационная комиссия нотариата, которая в основном состоит именно из нотариусов, затянула рассмотрение настолько, что уже решать ничего и некому.
Пока квалификационная комиссия тянула время, нотариус, который провел вышеупомянутые действия о перерегистрации, обратился в суд и получил решение об обеспечении иска о запрете Минюста и комиссии рассматривать представление о лишении свидетельства. А еще квалификационная комиссия дотянула время до того, что у ее членов завершилась каденция. А для того чтобы собрать новый состав комиссии, нужно провести съезд всех нотариусов Украины. Что непросто, потому что президент нотариальной палаты (собрание всех нотариусов. — А.Л.) не хочет этот съезд проводить (потому что на самом деле ни один нотариус не в восторге, что квалификационная комиссия вообще существует). Следовательно, комиссия пока не полномочна, поэтому ни нашего конкретного нотариуса, ни любого другого не могут привлечь к ответственности.
***
Вырисовывается не очень презентабельная картинка действительно: часть нотариусов по всей вертикали правовыми и не совсем методами воюет на стороне подсанкционных лиц, игнорируя законные требования Министерства юстиции. А судебная система помогает, обеспечивая их постановлениями о запрете лишения нотариуса лицензии. Широчайшее окно возможностей для всех, кто планирует вывести свои активы из-под санкций государства, создано отдельными представителями этого же государства.
На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…
В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…
Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…
Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…
Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…
В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…
This website uses cookies.