Источники из НБУ подсказывают, что, отвечая на вопрос, «получали ли вы деньги от связанной с Россией платежной системы «Даймонд Пэй»?», член КРАИЛ Евгений Яхний откровенно соврал, когда сказал «нет».
В подтверждение этих слов источники передали мне факты системного получения Яхнием и его женой денег от платежной системы, которая, напомню, до потери лицензии контролировала 70% движения игровых денег в Украине.
С 05.04.2023 по 17.05.2023 Евгений Яхний как ФЛП получил от ООО «Даймонд Пэй» 4,4 млн. грн.
Кроме этого, с 06.03.2023 по 14.07.2023 Евгений Яхний получал зачисление с платежного терминала ООО «Даймонд Пэй» на сумму почти 270 тыс. грн.
После назначения Евгения Яхния на должность члена КРАИЛ (обстоятельства назначения Яхний тоже не может объяснить) деньги от ООО «Даймонд Пэй» начала получать его жена Лилия Яхний.
Напомню, что она была сотрудницей Департамента лицензирования НБУ и напрямую причастна к выдаче лицензий финансовым компаниям.
Так, с 29.12.2023 по 16.04.2024 ФЛП Лилия Яхний получила от ООО «Даймонд Пэй» 3,8 млн. «за услуги дизайна».
Какой дизайн требуется платежной системе на такую сумму – малопонятно.
Также с конца 2023 по весну 2024 года Лилия Яхний получала зачисление с платежного терминала ООО «Даймонд Пэй», в течение 2023-2024 годов зачислено около 370 тыс. грн.
Общая сумма подтвержденных платежей семьи члена КРАИЛ Евгения Яхния от связанной с Россией платежной системы «Даймонд Пэй» за период 2023 – 2024 годов составила 8.84 млн. грн
Кроме этого, с 28.12.2023 по 02.02.2024 ФЛП Лилия Яхний получила «за услуги дизайна» 550 тысяч. грн. от ООО «Икс Пэй Групп».
Это технологический оператор платежных услуг, владельцем которого до момента назначения членом КРАИЛ был сам Евгений Яхний.
Де-факто он сохраняет контроль над этой компанией и сегодня.
Очевидно, что никакие «услуги по дизайну» платежным системам не нужны, а полученные почти 10 млн. грн. — скорее всего, банальные откаты члену КРАИЛ, оказывающему фактически неограниченное влияние на игорный рынок.
Но о механике влияния Яхния и математике формирования «откатов» уже в следующем посте.
НАБУ, НАПК, ГБР, СБУ.
Это же тупо ваш клиент. При этом у каждого органа под Яхния найдется соответствующая статья.
В Украине усиливается финансовый мониторинг, в рамках которого банки более активно проверяют клиентские операции и…
Несмотря на регулярные отключения электроэнергии в Украине, суммы в платежках за свет часто остаются неизменными…
Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в ряде уголовных производств, связанных с незаконной вырубкой леса.…
Юсифов Афшин Орудж Оглы, которому 34 года, является предпринимателем с разветвленным корпоративным портфелем. В то…
Имя адвоката Владимира Ивановича Вака в профессиональной среде давно звучит не как гарантия защиты, а…
Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел уголовное производство в отношении генерального директора Национального историко-этнографического заповедника,…
This website uses cookies.