С начала года правоохранительные органы провели несколько задержаний лиц, которые могут быть причастны к махинациям с государственными средствами.
Пока общество следило за громким делом Гринкевичей, который подозревается в скандальных закупках для ВСУ, вечером 18 января новостные ленты запестрели не менее громкими заголовками: «Силовики задержали на границе основателя Concorde Capital Игоря Мазепу».
В инвестиционной компании отреагировали и заявили, что силовики «без всяких судебных постановлений» задержали Мазепу на переходе «Шегини», и провели обыск в его автомобиле, а также «ворвались с обысками, выбив дверь подконтрольного бизнесмену бизнес-центра».
Кроме Мазепы, были задержаны в разных регионах страны еще три человека, в том числе и его брат Юрий. Печерский районный суд Киева поместил директора Concorde Capital в следственный изолятор, определив для него залог в размере 349 млн. грн., хотя прокуратура просила арест с возможностью залога в размере 700 млн. грн.
По делу, которое длится 10 лет, силовики выступили с официальным заявлением о возможной причастности преступной организации, незаконно завладевшей землями и Киевской гидроэлектростанции и возведшей там элитные коттеджные городки, что недопустимо и напрямую ставит под угрозу функционирование критической инфраструктуры Киева.
Арест Мазепы вызвал большой шум в бизнес-сообществе. Объединение предпринимателей движения «Манифеста 42», соорганизатором которого является Мазепа, объявило «предупредительную акцию протеста против произвола тыловых силовиков на 1 февраля».
Чтобы уменьшить общественное напряжение и отвергнуть все обвинения в политическом заказе, власти организовали встречу с бизнесом, по итогам которой уже на следующий день появился указ президента Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО по уступкам требованиям бизнеса. После этого Киевский апелляционный суд уменьшил залог до 21 млн грн, а владелец Concorde Capital беспрепятственно вышел из СИЗО и сразу принялся благодарить Зеленского за «оперативную реакцию на запрос бизнеса и принятое на СНБО решение».
Делом Мазепы ожидаемо воспользовался и пятый президент Петр Порошенко, которого с бизнесменом связывают давние партнерские отношения. После побега Януковича в 2013 году Мазепа присоединился к команде Порошенко, где отвечал за сделки по покупке государственных активов. Одним из самых больших процессов перевода госактивов в частную собственность «Укрспирта». Журналисты «Схем» неоднократно фиксировали ночные визиты Мазепы в Администрацию президента. Тогда в АП заявили, что бизнесмен является советником главы Администрации Бориса Ложкина.
Лидер «Европейской Солидарности» встал на защиту бизнесмена и заявил, что «в стране нет такого инвестбизнеса, который не находился бы под атакой силовиков». В расположении Порошенко и его медиа к Мазепе могут быть много причин: повод покритиковать власть, общие проекты в прошлом и общие схемы. Ведь структуры Мазепы могут быть связаны с переуступкой акций «Кузницы на Рыбальском» самим Порошенко и олигархом, экс-заместителем председателя Партии регионов Сергеем Тигипко.
Шесть лет назад, за несколько месяцев до президентских выборов, фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», управлявший активами пятого президента, и «Вик» — первого заместителя председателя фракции БПП в парламенте VIII созыва Игоря Кононенко — продали «Кузницу», все ее земли и имущество группе TAC Сергея Тигипко через кипрскую компанию Ewins Limite.
Сумма покупки «Кузницы» тогда казалась заоблачной: «Прайм Эссетс Кэпитал» Порошенко продал 73,9% акций завода за 235,8 млн долларов, а «Вик» Игоря Кононенко — 20,1% акций за 64,2 млн долларов.
ТАС тогда заявлял, что не планирует менять профиль и основные направления развития завода — тогда «Кузница на Рыбальском» активно осваивала государственные оборонные заказы, производя бронированные катера, пулеметы и гранатометы. Однако, Тигипко имел планы на земельный участок, расположенный в прицентральном районе Киева: на территории «Кузницы» должен был появиться Lipki Island City Resort — жилой комплекс из 36 домов, а также офисы и торговый центр.
Правда, по данным СМИ, фонды Порошенко и Кононенко не получили всей заявленной суммы. «Вик» компания Тигипко оплатила только первоначальный платеж в размере 2,14 млн долларов, «Прайм Эссетс Кэпитал» досталось больше — 7,86 млн долларов. Основные суммы от покупателя должны поступить до ноября 2025 года. Новый менеджмент не захотел менять руководство Кузницы, что может свидетельствовать о договоренности. Главой компании остался Валерий Шандра, которого называли доверенным лицом Порошенко.
Относительно «возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов, полученных преступным путем, при продаже акций «Кузницы» против Порошенко и Тигипко в мае 2019-го даже было возбуждено уголовное дело. Ее инициатором стал скандальный экс-замглавы Администрации Януковича Андрей Портнов.
В материалах дела тогда указывалось, что «по мнению заявителя, вышеупомянутое соглашение может быть формальным и фактически смена владельца не состоялась, а сделка по отчуждению корпоративных прав была направлена на сокрытие настоящего владельца, что подтверждается тем, что сумма сделки по продаже очень существенная — около 300 млн долларов, которыми согласно открытым источникам Особа_5 (Сергей Тигипко, — ред.) не мог владеть». Уже в сентябре 2019 года недвижимое имущество и корпоративные права завода были арестованы.
Эксперты оценивали инвестиционный потенциал территории «Кузницы» в 28 млрд. грн. Именно такую сумму средств мог выручить застройщик при продаже всех квартир. Однако дальше планов Тигипко не двинулся — строительство так и не начали.
В разгар полномасштабной войны завод неожиданно получил нового владельца. 2 декабря 2022 года пресс-служба Concorde Capital сообщила, что группа компаний Игоря Мазепы приобрела у Agimant Limited Тигипко 100% акций Ewins Limited, владеющей 94% акций «Кузницы». Сумму сделки пиарщики Concorde назвали «умной» и добавили, что видят в ней «инвестиционный потенциал». Сам Мазепа заявил о намерениях группы осуществить перепродажу приобретенных акций стратегическому инвестору.
Кроме цены, не менее «умными» были и дальнейшие действия бывших владельцев завода. Сразу после обнародования заявления о приобретении компанией Мазепы «Кузницы на Рыболовном» в Хозяйственный суд столицы поступило заявление от кипрской «Прокторемо Инвестментс Лимитед», которое связывали с Порошенко, и «Укрспецэкспорт» о признании завода банкротом.
Сразу за этим последовали заявления кредиторов завода, среди которых значительное количество госструктур. Речь идет о ГП «Научно-исследовательский институт «Квант-радиолокация» на 101 млн грн, «Укрспецэкспорт» на 80 млн грн, ГП «Научно-исследовательский институт «Квант» на 77 млн грн, Министерство обороны Украины на 45 млн грн и другие. По данным СМИ, общая сумма требований государственных структур составила более 375 млн. грн. Она давала возможность сформировать комитет кредиторов «Кузницы».
Дальше в игру вступили Порошенко и Кононенко. В январе 2023-го «Прайм Эссетс Кэпитал» и «Вик» заявили требования на 8,334 млрд грн и 2,269 млрд грн соответственно как долг по сделкам покупки акций «Кузницы» Ewins Тигипко.
«Телеграф» предполагает, что завод заключил договор поручительства с фондами Порошенко и Кононенко, что сделало его поручителем Ewins по обязательствам перед фондами. Журналисты указывают, что аналогичные договоры были заключены в конце ноября 2022 года «Ленд Девелопмент ЛТД Плюс» и «Буд-Реновация», что позволило «Прайм Эссетс Кэпитал» возглавить комитеты их кредиторов и добиться признания их банкротами. Но поскольку Тигипко не выполнила свои 300-миллионные обязательства перед фондами Порошенко и Кононенко, они пошли в суд.
На сегодняшний день Порошенко находится не в лучшем финансовом состоянии, в частности его активы и контрольная судьба в фонде «Прайм Эссетс Кэпитал», арестованные судом, а сам он еще до полномасштабного вторжения получил статус подозреваемого в уголовном производстве, возбужденном ДБР. Таким образом, можно предположить, что Порошенко или Кононенко не будут выкупать активы завода, однако это могут сделать структуры Concorde Capital, основателем которой является Игорь Мазепа.
