Categories: МИР

Действия ФБР подтверждают предыдущие предупреждения FinTelegram против мошенничества с возвратом средств!

Федеральное бюро расследований США (ФБР) приняло решительные меры против нескольких сайтов по восстановлению криптовалюты, подтвердив давние предупреждения FinTelegram об этих мошеннических операциях.

Полевой офис ФБР в Сан-Диего изъял сайты трех служб по восстановлению криптовалюты, что подтверждает наши сообщения и подчеркивает исключительную важность наших предупреждений для потенциальных жертв.

ФБР изымает мошеннические веб-сайты по восстановлению криптовалют

11 сентября 2024 года полевой офис ФБР в Сан-Диего объявил об аресте веб-сайтов, связанных с тремя известными сервисами по восстановлению криптовалют: MyChargeBack, Payback Ltd. и Claim Justice. Эта операция была направлена против мошенников, которые еще больше эксплуатируют жертв криптовалютного мошенничества, предлагая ложные услуги по восстановлению. В частности, потенциальных жертв вводили в заблуждение ложным утверждением, что Payback будет авторизован финансовыми регуляторами в различных юрисдикциях (см. скриншот справа).

По данным ФБР, эти компании заявляли о своем опыте в отслеживании и восстановлении потерянных криптовалютных средств, но не имели опыта успешной работы. Они часто взимали значительные авансовые платежи и обещали высокую скорость восстановления, используя обширную рекламу в социальных сетях и ложные отзывы, чтобы заманить жертв.

Масштабы мошенничества весьма значительны. В период с февраля 2023 по февраль 2024 года жертвы заявили в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) о потерях на общую сумму более 9,9 миллиона долларов.

Следует, однако, отметить, что не все сайты, участвовавшие в этих масштабных аферах с возвратом средств, были конфискованы. Сайты, связанные с доменами Payback.com, Payback-ltd.com или Payback-law.com, все еще работают. Центральным элементом является бренд PayBack, на который ссылаются различные домены. Эта афера с возвратом средств работает с неуправляемой сетью доменов, сайтов и брендов. Даже ФБР не смогло остановить эту аферу.

Подтверждение предупреждений FinTelegram

FinTelegram постоянно предостерегает от использования подобных сервисов, особенно подчеркивая обманчивую практику Pay Back. Наши предыдущие отчеты выявили несколько тревожных сигналов:

  • Ложные заявления об одобрении регулирующих органов
  • Использование поддельных британских адресов и регистрационных номеров
  • Работа через несколько похожих веб-сайтов
  • Эксплуатация уязвимых жертв мошенничества
  • Требование предварительной оплаты
  • Тактика продаж под высоким давлением.

Действия ФБР подтвердили эти предупреждения, продемонстрировав точность и важность расследований FinTelegram.

Предыстория и ключевые данные

В то время как ФБР не предоставляет конкретных подробностей о лицах, стоящих за этими операциями, FinTelegram раскрыл предысторию и вовлеченных лиц:

MyChargeBack была запущена в 2016 году и поначалу завоевала популярность, после чего участились жалобы на вводящую в заблуждение практику.

Payback Ltd (Money Back Ltd) зарегистрирована в Израиле под номером компании 515711653, ее штаб-квартира находится по адресу Ha-Khilazon St 5, Ramat Gan, Israel.

Эти компании работают с различными доменами и веб-сайтами.

legenda

Recent Posts

Александр Киктенко и коррупция в Гражданской палате Верховного суда

На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…

18 часов ago

«Укринбанк»: как ликвидировали старейший банк и ограбили вкладчиков. Слово — за Верховным судом

В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…

20 часов ago

«Слуга Зеленского» Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся

Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…

21 час ago

Российский миллиардер Авдеев продает свое имущество ради семьи – оставляет Россию и бизнес позади

Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…

21 час ago

Виталий Кличко, Артур Палатный, Александр Скорик и ритуальный бизнес Киева

Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…

3 дня ago

Когда «пахан» одесского БЭБ Сергей Мунтян пересядет с теплого кресла на нары?

В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…

3 дня ago

This website uses cookies.