Действия ФБР подтверждают предыдущие предупреждения FinTelegram против мошенничества с возвратом средств!

Федеральное бюро расследований США (ФБР) приняло решительные меры против нескольких сайтов по восстановлению криптовалюты, подтвердив давние предупреждения FinTelegram об этих мошеннических операциях.

Полевой офис ФБР в Сан-Диего изъял сайты трех служб по восстановлению криптовалюты, что подтверждает наши сообщения и подчеркивает исключительную важность наших предупреждений для потенциальных жертв.

ФБР изымает мошеннические веб-сайты по восстановлению криптовалют

11 сентября 2024 года полевой офис ФБР в Сан-Диего объявил об аресте веб-сайтов, связанных с тремя известными сервисами по восстановлению криптовалют: MyChargeBack, Payback Ltd. и Claim Justice. Эта операция была направлена против мошенников, которые еще больше эксплуатируют жертв криптовалютного мошенничества, предлагая ложные услуги по восстановлению. В частности, потенциальных жертв вводили в заблуждение ложным утверждением, что Payback будет авторизован финансовыми регуляторами в различных юрисдикциях (см. скриншот справа).

По данным ФБР, эти компании заявляли о своем опыте в отслеживании и восстановлении потерянных криптовалютных средств, но не имели опыта успешной работы. Они часто взимали значительные авансовые платежи и обещали высокую скорость восстановления, используя обширную рекламу в социальных сетях и ложные отзывы, чтобы заманить жертв.

Масштабы мошенничества весьма значительны. В период с февраля 2023 по февраль 2024 года жертвы заявили в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) о потерях на общую сумму более 9,9 миллиона долларов.

Следует, однако, отметить, что не все сайты, участвовавшие в этих масштабных аферах с возвратом средств, были конфискованы. Сайты, связанные с доменами Payback.com, Payback-ltd.com или Payback-law.com, все еще работают. Центральным элементом является бренд PayBack, на который ссылаются различные домены. Эта афера с возвратом средств работает с неуправляемой сетью доменов, сайтов и брендов. Даже ФБР не смогло остановить эту аферу.

Подтверждение предупреждений FinTelegram

FinTelegram постоянно предостерегает от использования подобных сервисов, особенно подчеркивая обманчивую практику Pay Back. Наши предыдущие отчеты выявили несколько тревожных сигналов:

• Ложные заявления об одобрении регулирующих органов
• Использование поддельных британских адресов и регистрационных номеров
• Работа через несколько похожих веб-сайтов
• Эксплуатация уязвимых жертв мошенничества
• Требование предварительной оплаты
• Тактика продаж под высоким давлением.

Действия ФБР подтвердили эти предупреждения, продемонстрировав точность и важность расследований FinTelegram.

Предыстория и ключевые данные

В то время как ФБР не предоставляет конкретных подробностей о лицах, стоящих за этими операциями, FinTelegram раскрыл предысторию и вовлеченных лиц:

MyChargeBack была запущена в 2016 году и поначалу завоевала популярность, после чего участились жалобы на вводящую в заблуждение практику.

Payback Ltd (Money Back Ltd) зарегистрирована в Израиле под номером компании 515711653, ее штаб-квартира находится по адресу Ha-Khilazon St 5, Ramat Gan, Israel.

Эти компании работают с различными доменами и веб-сайтами.