Депутат Жупанин и бизнес на отмывании средств для российской фармы: данные из реестров шокировали

На волне разоблачения депутата от «Слуг народа» Андрея Жупанина на вероятном незаконном обогащении, о чем свидетельствуют данные недавно обнародованного расследования «Бигус.Инфо», состоянием народного избранника заинтересовались и в НАБУ и НАПК.

В целях исследования вероятных скрытых бизнес-интересов политика, редакция, в свою очередь, взялась за изучение открытых реестров.

По данным ОпенДата, по состоянию на 2020 год, Жупанин Андрей был бенефициаром довольно странной компании — ООО «ВАЛТЕРИЯ». Странно хотя бы потому, что предприятие меняло свое название с предыдущей «ПЕРВЫЕ КИЕВСКИЕ УСЛУГИ», свой адрес и род деятельности.

Не менее удивительным кажется и то, что вместо Жупанина владельцем компании (по крайней мере, на бумаге) стало лицо, за плечами которого буквально куча совершенно разных компаний, зарегистрированных по адресам так называемой массовой регистрации ООО. Эти и другие признаки указывают на чисто номинальную роль нового владельца ООО «ВАЛЕРТИЯ» Пухыря Юрия Сергеевича.

Представьте себе, кроме бывшей компании Жупанина, Пухырь директорует в 10 фирмах, а записаны на него еще 248 компаний.

Среди них и фермерские предприятия в разных уголках Украины, и компании по предоставлению информационных услуг, и торговых, и строительных, и автомобильных, и компьютерных, и мебельных, и медицинских, а также по ремонту авиационного оборудования.

Во всех этих фирмах Пухырь как владелец появился буквально три – пять месяцев назад.

Кроме Пухыря, эти компании условно объединяет ряд уголовных и исполнительных производств.

В общем, вся эта сеть ОООвок очень похожа на инструментарий фиктивной хозяйственной деятельности, легализации нелегальных доходов и уклонения от уплаты налогов.

Иначе, в принципе, невозможно объяснить, как один человек за 5 месяцев возглавил более двухсот таких различных компаний, которые будто бы по команде синхронно и быстро меняли своих владельцев и руководителей.

Фискальные и налоговые органы должны давно обратить внимание на столь масштабную аномалию. Особенно учитывая тот факт, что некоторые из этих компаний ведут бизнес с кучей оффшоров, подсанкционными странами и россиянами.

Так, по определению суда Киевского апелляционного суда, в частности, следует что ООО «СГ ТОРГ ГРУПП», где «правопреемник Жупанина» Пухырь — и директор и владелец одновременно, является фигурантом уголовного производства о государственной измене, отмывании нелегальных доходов в особо крупных размерах и сбыт фальсифицированных медицинских препаратов по России и Беларуси.

«Досудебным расследованием отмечено, что факты сотрудничества должностных лиц ООО «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076) с государствами агрессорами республикой Беларусь и российской федерацией, а также изготовление, перевозка, хранение с целью сбыта и сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств.

Отмечено, что ООО «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076) имеет устойчивые торговые отношения с иностранными юридическими лицами, в частности: российскими, белорусскими, итальянскими и болгарскими, активно продолжающими поставлять на российский рынок фармацевтические препараты и медицинское оборудование. в свою очередь, обеспечивают поступление высокой доли доходов в бюджет России.

Анализом деятельности предприятия отмечено, что ООО «Форс-Фарма Дистрибюшн» осуществляет хозяйственную деятельность с помощью подконтрольного предприятия TOB «АВЕ Фарма» (код 41954834).

Вывод полученных сверхприбылей, обналичивание и последующую легализацию осуществляется с помощью аффилированных предприятий: ООО «СГ ТОРГ ГРУПП» (код 45088944), ООО «ВЕСТ МД Трейдинг» (код 44284277), ЧП «Промоция Восток Малтипл Де6лоп2 , ЧП «Логистика Малтипл Девелопмент» (код 42264950)… и других», — говорится в постановлении.

В заключение, на тот факт, что связь депутата Жупанина с сетью более 200 фиктивных компаний, вряд ли случайная, указывает следующее обстоятельство.

Бывшая гражданская жена Жупанина – Власова Ярослава Витальевна тоже была владелицей ООО «ВАЛТЕРИЯ» и удалена из нее приблизительно во время завершения отношений с народным депутатом.

Поэтому эта деталь свидетельствует о «семейности дела», которая ныне (через связь с гражданином Пухирем) ведет к разветвленной сети подставных ООО, оффшоров и россиян.

Ведь, согласитесь, в случайную фирму вряд ли кто-то стал вписывать кроме себя еще и свою в то время гражданскую жену.