Суббота, 22 июня, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

В центре внимания

Долларовый миллионер Александр Слобоженко присвоил 25 млн евро сервиса SPENDGE?

Владелец медиабаинговой компании, завлекающей людей в тиски онлайн-казино, скандально известный долларовый миллионер Александр Слобоженко, как выяснили журналисты, зарабатывает свое значительное состояние, вероятно, мошенническим путем.

В начале 2022 года он смог вывести более 26 миллионов евро, направленных на оплату рекламы в Facebook с сервиса SPENDGE, воспользовавшись сбоем в программе. Более того, Слобоженко, невзирая на свою публичную проукраинскую позицию, все же, по данным СМИ, имеет связи с россией и продолжает работать со страной-агрессором. Как рассказал блогер Виталий Кулик, компания Слобоженко начала уже испытывать проблемы из-за борьбы с игорным бизнесом, что и стало причиной его вероятного “бегства” из Украины.

Предварительно заметим, что деятельностью Александра Слобоженко заинтересовались не только журналисты-расследователи и силовые структуры. Блогер Виталий Кулик в Facebook собрал интересную информацию из СМИ и из собственных источников рассказал, что вероятные связи Слобоженко с его “старшими товарищами” не смогли уберечь его от новых проблем, что и могло стать поводом для побега из Украины. Кулик рассказал, в частности, еще несколько интересных фактов.

Мошенническая схема вывода средств из сервиса SPENDGE: плюс 25 млн евро в карман Слобоженко

Сначала заметим, что Traffic Devils – компания в сфере медиабаинга, то есть якобы занимается закупкой рекламных площадок. Однако ее деятельность по данному направлению касается преимущественно так называемого “арбитража”, то есть приведением посетителей на сайт заказчика. Вероятно, компания Слобоженко работает именно на “черной стороне” этого бизнеса.

Фактически деятельность компании Traffic Devils началась, похоже, с нарушений. Официально предпринимателем парень стал только в 2020 году – об этом свидетельствуют данные портала Youcontrol. Кроме того, именно тогда зарегистрирована заявка на торговую марку с соответствующим названием.

Однако компания начала действовать годом ранее, как указано в биографии предпринимателя и в его многочисленных интервью.

Два года назад, в 2022-м, в сервисе создания виртуальных банковских карт SPENDGE произошел сбой, из-за которого концертация средств проходила с серьезными погрешностями не в пользу сервиса. В то же время компания Александра Слобоженко решила воспользоваться ситуацией и провела серию махинаций, незаконно присвоив средства.

Используя карты сервиса, конвертирующие денежные средства в валюты с которых осуществлялось списание в 100 раз больше, чем снималось с карты, Traffic Devils и TD MSK, офис которых находится в Москве, произвели заведомо завышенные расходы на приобретение рекламы Facebook и Google и мошенническим способом произвели растрату чужих денежных средств

Согласно нашим данным, за почти два месяца 2022 года – с марта по май, работниками Traffic Devils было создано определенное количество платежей на сумму 25 943 280,00 EUR направленных на оплату рекламы в Facebook.

Но с баланса людей Слобоженко, по данным наших источников, было списано всего 259 433,00 EUR. Таким образом, недоплата по платежам, проведенным работниками Traffic Devils составляет 25 683 847,00 EUR.

Псевдо-проукраинская позиция и связи с россией

Более того, его компания Traffic Devils в апреле зажглась на “сходке” в Москве. Эту информацию подтверждает публикация на сайте “Партнеркин”. Так, согласно данным, 5 декабря 2023 года на российском канале WelcomePartners состоялась встреча с представителями Traffic Devils (ред. а именно тимлидам) Олегом (он же Vasil Kit) и Семеном. Так они поделились тем, какие инструменты используются и дали прогноз развития рынка на 2023 год.

Поэтому слухи о том, что Traffic Devils, которые до начала полномасштабной войны имели офисы в Москве и Санкт-Петербурге, до сих пор сотрудничают с Россией, имеют свою основу.

Также в свое время Александр Слобоженко и его арбитражная компания уже попадали в поле зрения СБУ. По данным по расследованию Андрея Карпинского, главного редактора проекта CRiME, Слобоженко интересовались в июле и сентябре 2022 года. Тогда состоялись обыски, сейчас – с неизвестным результатом.

Однако после этого работников Traffic Devils начали проверять на полиграфе, а предприниматель выходил на улицу с охраной. Вероятно, это связано с тем, что офисы помпания на тот момент еще работали в Москве и Петербурге.

Заметим, что и сейчас на сайте Traffic Devils прямо указано, что бизнес работает в СНГ и продвигает азартные игры.

Реакция Александра Слобоженко на упреки в мошенничестве и уголовных делах

Уже впоследствии, 16 апреля, журналисты СтопКора встретили миллионера на улицах столицы, чтобы взять у него комментарий о возбужденных против него делах, в частности, касающихся легализации и отмывания имущества, добытого преступным путем.

На вопрос Слобоженко ответил : “Вы несете ху*ню”.

А теперь стало известно, что миллионер вообще собирается покинуть Украину, пользуясь, как отмечают в сети, приобретенным “белым билетом”, благодаря которому он частенько путешествует за границу даже во время войны.

Другие уголовные дела, где фигурирует Слобоженко и его арбитражная компания

Александр Слобоженко зарабатывает деньги в сфере, которая находится вне закона – в игорном бизнесе. Подобная деятельность, как правило, сопровождается еще несколькими правонарушениями, такими как незаконное предпринимательство и неуплата налогов.

Однако вышеназванные факты не единственные в криминальной стороне деятельности Слобоженко. К примеру, впервые полиция и налоговики в компанию долларового миллионера пришли в 2020 году по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и “легализации имущества, полученного преступным путем”.

Тогда, по нашим данным, ему насчитали почти 54,8 млн грн долга, хотя дело Слобоженко смог решить. Хотя так у него получалось не всегда. Уже в 2023 году Бюро экономической безопасности открыло уголовное производство по подозрению в неуплате налогов (ст. 212 УКУ), организации азартных игр (ст. 203-2 УКУ) и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере (ст. 209 УКУ) ).

Сам Слобоженко тогда заявил, что планирует уплатить в госбюджет начисленные налоги, таким образом признав факт преступления.

Также на портале ua-inside в материале авторства Андрея Карпинского, главного редактора проекта CRiME была обнародована интересная и достаточно содержательная статья, в которой журналист проанализировал деятельность Слобоженко. Выяснилось, что он причастен к сделкам в сфере гемблинга и зарабатывает деньги на территории стран-агрессора.

Расследователь отмечает, что миллионер ведет бизнес на “прокачке” персонажей популярных игр и кардинга. В частности, автор выяснил, что фигурант устраивал своеобразные интернет магазины, где игроки могли прикупить, например, оружие для игры. При этом заработок шел двумя путями:

  • или игроки платили деньги, но не получали игровые товары (прокачанные танки, игровую валюту и т.п.);
  • или игроки получали игровой товар, но за полцены. В последнем случае заработок заключался в том, что деньги снимались с банковских карт, реквизиты которых раньше украли хакеры. Это вид заработка называется картинг.

Также Слобоженко подозревают в создании “ботоферм”, задачей которых является привлечение игроков на платформы, продвигаемые компанией-арбитражником. Когда “бот” блокируется, на его место сразу становится новый. Если же блокируется банковская карта, привязанная к боту, то используются реквизиты другой карты – с помощью “кардига”, о котором говорилось ранее.

Кроме того, “ботофермы” активно используются российскими спецслужбами, например, одним из подразделений Генштаба РФ. Итак, предполагает расследователь, возможна связь и с российской разведкой.

Деятельность сама по себе нарушает только правила ИТ-компаний, но не закон. Однако Слобоженко сам объяснял в разговорах на камеру, что 80% его работы – трафик именно для онлайн-казино – то есть находящегося вне закона в Украине гемблинга.

Пока скандалы относительно одиозного бизнесмена не утихают, особенно на фоне его вероятного бегства из Украины. В сети появляется все больше данных о вероятно мошеннической деятельности Александра Слобоженко. Поэтому СтопКор продолжит следить за ситуацией и дальше.

Как сообщалось ранее, скандально известный киевский миллионер Александр Слобоженко, по данным УП оказался “непригодным” и развлекался за границей, вероятно, уже планирует “бегство”. По инсайдерской информации, которую получил СтопКор, автомобили Слобоженко начали постепенно исчезать с парковок.

spot_img
SourceSTOPCOR
spot_img

В центре внимания

spot_imgspot_img

Не пропусти