Бывший заместитель руководителя БЭБ Виталий Гагач, которому СМИ приписывают неофициальное прозвище «Мистер Монако», может иметь влияние на платежи от нелегального игорного бизнеса, пишет «Антикор».
По данным, распространяемым источниками, Гагач якобы имеет влияние на финансовые операции в сфере игорного и смежного онлайн-бизнеса, которые проходят через «Сенс Банк». Утверждается, что речь идет о переводах формата P2P и A2C, поступающих на банковские счета, а также о транзакциях, которые, предположительно, могут быть связаны с его личным криптокошельком.
Некоторые публикации утверждают, что с начала 2025 года «Мистер Монако» якобы не довёл до конечных получателей ориентировочно 50–60 миллионов USDT. Авторы материалов подчеркивают, что эта информация требует проверки со стороны компетентных органов.
Ранее Ярослав Железняк анонсировал скорый выход нового разоблачительного видео от НАБУ, посвящённого деятельности игорного бизнеса и участию в этом «АТ Сенс Банк». По информации депутата главніми фигурантами являются: Василий Веселый, Виталий Гагач, Инна Богдановна Тютюн.
Вчера задержанные заместители руководителей областных управлений СБУ в Ровно и Киеве получили уведомления о подозрении…
Главный государственный инспектор отдела учета платежей и сводной отчетности управления экономического анализа Главного управления Государственной…
Начальник отдела международного сотрудничества Центральной избирательной комиссии Оксана Костив указала в декларации недостоверные сведения на…
Основанная миллиардером Илоном Маском компания xAI стала ответчиком по иску об использовании ее ИИ-моделей для…
Запрет на получение доходности от стейблкоинов в США может стимулировать другие страны активнее внедрять подобные…
Игорный рынок в Украине ежегодно генерирует сотни миллиардов гривен, но в государственную казну попадает лишь…
This website uses cookies.