Бывший заместитель руководителя БЭБ Виталий Гагач, которому СМИ приписывают неофициальное прозвище «Мистер Монако», может иметь влияние на платежи от нелегального игорного бизнеса, пишет «Антикор».
По данным, распространяемым источниками, Гагач якобы имеет влияние на финансовые операции в сфере игорного и смежного онлайн-бизнеса, которые проходят через «Сенс Банк». Утверждается, что речь идет о переводах формата P2P и A2C, поступающих на банковские счета, а также о транзакциях, которые, предположительно, могут быть связаны с его личным криптокошельком.
Некоторые публикации утверждают, что с начала 2025 года «Мистер Монако» якобы не довёл до конечных получателей ориентировочно 50–60 миллионов USDT. Авторы материалов подчеркивают, что эта информация требует проверки со стороны компетентных органов.
Ранее Ярослав Железняк анонсировал скорый выход нового разоблачительного видео от НАБУ, посвящённого деятельности игорного бизнеса и участию в этом «АТ Сенс Банк». По информации депутата главніми фигурантами являются: Василий Веселый, Виталий Гагач, Инна Богдановна Тютюн.
Служба безопасности Украины инициировала розыск бывшего главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Информация об этом появилась в…
Уголовный "авторитет" на подпевках у чабановской "Кукушки"? На фоне затяжного процесса сверхтяжелых переговоров, возможной латентной…
Пока Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офис Генпрокурора распутывают сеть директоров-"лесорубов", поставляющих дроны для ВСУ,…
Получатели пенсий, пособий ВПЛ и других социальных выплат все чаще сталкиваются с неприятной ситуацией —…
Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры вместе с детективами Бюро экономической безопасности разоблачили нарушения при проведении закупок в Черновцах.…
Сегодня в рамках утреннего мониторинга журналисты СтопКора зафиксировали деятельность очередного мошеннического колл-центра с предположительно турецкими…
This website uses cookies.