Экс-владелец ПАО «Дельта-банк» Николай Лагун, который может быть причастен к нецелевому использованию $1,5 млрд, пытается через суд признать себя «неплатежеспособным» в Украине, находится за границей и арендует квартиру в элитном доме в Вене (Австрия)
Как выяснили журналисты «Апостроф TV» , после банкротства «Дельта-Банка» в 2015 году Николай Лагун перерегистрировал ряд своих компаний, в частности «Вудрест», «Цитадель Холдинг Украина», «Клиффей», «Консепт Холдинг», «Черниград», “Крем-1”, “Граффити-2” (бывшая “Экоинжиниринг”) и т.l. на кипрские оффшоры и номинальных бенефициаров, среди которых – Елени Лаоу, Иоанна Чараламбоус. Впрочем, фактическим собственником компаний, еще вчера напрямую связанных с бывшим банкиром, якобы, остается «Компания по управлению активами «Скай Кепитал Менеджмент» (до осени 2014 года – «Дельта-Капитал»), владельцем которой, согласно открытым реестрам, является давний партнер Николая Лагуна – Вадим Сергиенко. В то же время, как утверждают журналисты-расследователи, отчуждение корпоративных прав так и не произошло, поскольку «реальных» средств за их приобретение Сергиенко не платил. К слову, по результатам 2022 года стоимость активов КУА «Скай Кепитал Менеджмент» составила более 426 млн грн.
«Скай Кепитал Менеджмент» активно участвовала в сделках с перепродажей прав взимать долги по кредитным обязательствам перед еще одним финучреждением Николая Лагуна — «Омега Банк». Якобы, именно эта схема продолжала приносить Лагуну доходы, даже после банкротства банка. Реализовать схему помогала финансовая компания «Ипотека Кредит», которая так же на 100% принадлежала Николаю и Антонине (ред. — сестра экс-владельца «Дельта-Банка) Лагунам» — говорится в расследовании.
Продолжает функционировать и приносить прибыль и бизнес Николая Лагуна на территории временно оккупированного Крыма. Там, по данным журналистов, экс-банкир владеет ЖК «Солнечный» в Ялте, сельскохозяйственным производственным кооперативом «Черноречье» и около тысячи гектаров земли, которые сдает в аренду сельхозпредприятию ООО «Севастопольский», тоже принадлежащему Лагуну. Последнее в 2014 году перерегистрировали по законодательству РФ, следовательно, сохранить право собственности на угодья и акции самой компании Николай Лагун мог только при одном условии — имея гражданство России.
«Слепая Фемида»: как Хозяйственный суд «не видит» скрытые активы Николая Лагуна
Юристы «Апостроф TV» насчитали уже с полдесятка нарушений, которые, по их личному убеждению, допустил судья Хозяйственного суда — Николай Пасько. В частности, тот не пригласил на заседание по делу о банкротстве Лагуна ни одного из его кредиторов. Кроме того, не упомянул ни их названия и имена, ни суммы долгов в своем определении.
“Ожидается, что вскоре суд введет мораторий на удовлетворение требований кредиторов к экс-владельцу “Дельта-Банк”, и Николай Пасько станет единственным, кто будет рассматривать все иски к Лагуну в рамках дела о банкротстве. Следовательно, объявление последнего неплатежеспособным позволит Николаю Лагуну уже через год освободиться от любых претензий кредиторов», — говорится в расследовании.
Журналисты утверждают, что Хозяйственный суд Киева сделки с корпоративными правами Николая Лагуна рассматривает неохотно, хотя многомиллионные доходы и сокрытие активов могли бы стать обоснованной причиной отказа бывшему владельцу «Дельта-Банк» в признании его неплатежеспособным. По подсчетам журналистов Николай Лагун только государственным учреждениям (Нацбанк, Сбербанк, Государственный экспортно-импортный банк) должен около 8 млрд грн. Большую часть (6 млрд грн) экс-банкир пытается списать путем объявления себя «банкротом». Всего в течение более десяти лет своей деятельности Николай Лагун мог нанести Украине и ее гражданам, которые были вкладчиками «Дельта-Банк», ущерб на сумму более $1,5 млрд.
«Банкир из трущоб»: где и как живет экс-владелец «Дельта-Банка»
«Неплатежеспособный» Лагун поселился в одной из самых дорогих европейских столиц – австрийской Вене. Там, как утверждают журналисты, экс-банкир арендует большую квартиру в элитном доме, передвигается на люксовом авто и имеет множество охранников. Кроме того, Николай Лагун недавно был замечен в респектабельном ресторане в Монако. В то же время сам экс-владелец «Дельта-Банка» в своем исковом заявлении о «банкротстве» упоминает «Дельта-Банк» как единственный актив, приносящий ему доходы.
«Не совсем похоже на жизнь «банкрота», который считает каждую копейку, чтобы рассчитаться с долгами», — пишут журналисты.
О том, как бывший банкир, обвиняемый в особо тяжких преступлениях, пытается избежать уголовной ответственности – расследователи обещают рассказать впоследствии.
