мискодинг
Суд взял под стражу двух руководителей департаментов IBOX банка
Двух руководителей "Айбокс Банка", подозреваемых в отмывании 5 миллиардов гривен для казино, взяли под стражу. В ходе следствия установлено, что…
11 месяцев ago
Большое онлайн-казино с российскими корнями Космолот уличили в уклонении от 1,2 миллиарда гривен налогов
На счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний в Украине арестовано 700 млн. грн. Эта компания подозревается в уклонении от уплаты…
1 год ago
Под «крышей» НБУ: Коминбанк отмывает сотни миллионов «игорки», не обращая внимания на огромные штрафы
В сентябре этого года НБУ оштрафовало «Коминбанк» на беспрецедентную сумму за «отмыв» денег, полученных преступным путем. И это не первый…
1 год ago