После публикации материала о Назарии Гусакове РБК-Украина заявила о давлении на редакцию со стороны IBOX BANK и LeoGaming.
В распоряжении журналистов появились документы, проливающие свет на финансовые потоки фигуранта резонансного расследования – Назария Гусакова.
На скриншотах видны десятки одинаковых по сумме переводов (25 273 грн, 25 231 грн, 25 162 грн и т.п.), которые якобы поступали на его счет в 2021 году от десятков физических лиц – преимущественно с иностранными именами, похожими на подставные «дропы». Все переводы были осуществлены на один и тот же счет – Гусаков Назарий Олегович.
После поступления средств часть из них могла выводиться через игровые платформы, в частности: LeoGaming – более 110 тыс грн; IBOX GAME, KYIV – 24 тыс грн; «Лотереи P10» через терминалы – более 2,1 млн грн.
Можна зробити висновок, що транзакционная активность Гусакова четко соответствует классической схеме: «дроп – конвертация – игральная платформа – обналичивание или на оффшорные счета». Типичная структура сумм перевода может указывать на попытки обхода систем финансового мониторинга.
Скандал вокруг Гусакова
Летом вокруг львовянина Назария Гусакова, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), разгорелся резонансный скандал. Его уличили в ведении непрозрачной отчетности относительно благотворительных сборов: в соцсетях обратили внимание на повторное использование одних и тех же фото лекарств и отсутствие документального подтверждения их приобретения.
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что больница ежемесячно в течение года предоставляла Гусакову по три флакона препарата «Эврисди», поэтому потребности в дальнейшем сборе средств не было.
Несмотря на это, Гусаков продолжал принимать пожертвования, объясняя это расходами на реабилитацию и необходимое оборудование, не финансируемое государством.
Правоохранители открыли два уголовных производства – по статьям о мошенничестве (ст. 190 УК Украины) и отмывании денег (ст. 209).
Давление на СМИ
Портал «Комментарии» выше опубликовал текст, после огласки которого журналисты «РБК-Украина» заявили о давлении и дискредитации. «РБК-Украина» сообщила, что в ряде анонимных телеграм-каналов и на сайтах с сомнительной репутацией начала распространяться ложная информация о гендиректоре издания Иосифе Пинтусе. Кроме того, гемблинговые компании обвинили «РБК-Украина» в якобы отбеливании Гусакова.
«В частности, с участием компаний IBOX BANK и LeoGaming распространяются фейки о якобы отбеливании репутации Гусакова нашей редакцией, не имеющей ничего общего с редакционной деятельностью РБК-Украина», — говорится в сообщении медиа.
По словам гендиректора «РБК-Украина», редакция уже обратилась в Национальную полицию Украины. Правоохранители зарегистрировали их обращение в Едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 171 УКУ («Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). Полиция уже начала расследование, сейчас медиа ждет результатов.
