¿Recuerdan las impactantes estadísticas del mercado ilegal del tabaco del 25%, donde el Estado pierde 23 mil millones de jrivnia al año, y que los embajadores del G7 y los representantes especiales de los Estados Unidos para la corrupción en Ucrania ya se han involucrado en este problema?
En condiciones de guerra, tales pérdidas son inaceptables; como prometí, desmantelaremos esta industria en moléculas. Con nombres, diagramas y hechos.
Hoy tenemos un panorama completo de la venta ilegal de cigarrillos en Kiev, que las autoridades fiscales ignoran.
Comencemos con alguna información general.
En Kiev hay entre 5.000 y 6.000 puntos de venta de cigarrillos.
Es el establecimiento minorista más extendido y rentable del país, porque con un trabajo “correcto” cada uno de ellos genera entre 1.500 y 3.000 dólares de ganancias netas al mes. El total para Kiev es de 10 a 12 millones de dólares.
Y esto es muy aproximado, porque todo depende de cómo trabajes legalmente, si pagas impuestos y si tu red de quioscos está involucrada en esquemas de conversión y blanqueo del IVA. Por eso hay tantos.
Ahora la investigación.
A principios de enero, un grupo de ciudadanos preocupados me ayudó a realizar un experimento de compra de cigarrillos en quioscos, registro de la legalidad del punto de venta y emisión o no de un recibo fiscal.
En aproximadamente una semana se inspeccionaron 96 quioscos en diferentes zonas de Kiev.
Un informe para cada punto con direcciones y pruebas fotográficas en un archivo separado, por lo que si desea comprobarlo todo usted mismo, hágalo.
El resultado es asombroso.
De los 96 puntos, sólo 32 funcionan legalmente.
Tienen licencia, utilizan PPO y se les emite un recibo fiscal, cuya autenticidad se confirma en la cuenta electrónica de la oficina de impuestos.
14 puntos emitieron un documento falsificado en lugar de un cheque.
48 puntos no tienen licencia alguna, operan exclusivamente en efectivo y no emiten ningún documento.
En términos porcentuales se ve así:
El 33% trabaja legalmente y paga impuestos.
El 14,5% tiene licencia, pero no utiliza PPO
El 52,5% opera sin licencia ni caja registradora.
¿Buenas estadísticas?
El 67% de los puntos de venta de cigarrillos funcionan de forma ilegal.
Y esto es en Kiev, donde se concentra el sistema fiscal y de aplicación de la ley del país.
Pero la cuestión aquí no es sólo el pago de impuestos.
Este 67% de los quioscos, de entre 5.000 y 6.000, unos 4.000 puntos, son plataformas para la venta de productos falsificados, recogida de caché en los centros de conversión y forman parte del sistema mundial de fraude del IVA.
Al vender cigarrillos sin recibos a cambio de efectivo, el quiosco está vendiendo un producto que no compró legalmente y estas ventas no existen para el Estado.
Pero en realidad hay ventas. Los documentos para estos cigarrillos se venden por separado.
Se venden a empresas laminadoras, donde el IVA sobre los cigarrillos se convierte en IVA sobre el suministro de materiales para la construcción o incluso para la agricultura.
Se trata de un esquema complejo de varias etapas que debe describirse por separado, pero no es de eso de lo que estamos hablando hoy.
Hoy hablamos de estadísticas y de la ceguera de la oficina tributaria de Kiev, que no se da cuenta de un delito especial de tan gran escala ante sus narices.
El responsable, o más correctamente “encubriendo” todo este caos en Kiev, es el jefe del departamento de impuestos especiales de la oficina de impuestos, Alexander Moroz, que permanece en este puesto incluso cuando sus empleados fueron detenidos por aceptar sobornos y la dirección Se modificó la oficina de impuestos de la capital. Todos están siendo reemplazados, pero él no está.
Moroz es considerado parte del grupo "Monakovites", que lidera las cuestiones de impuestos especiales (cigarrillos y vodka) a nivel de toda Ucrania. Desde la producción hasta la provisión de timbres especiales y ventas en todo el país.
Los “monakovistas” también controlan las principales fábricas ilegales de tabaco. Una fábrica en la región de Ternopil y una fábrica en el pueblo de Goshcha, región de Rivne, que está asociada con uno de los "monakovitas", Vladislav Gelzin.
Hoy son los buques insignia de la producción de cigarrillos falsificados, que saturaron el mercado interno del país y partieron hacia la UE.
Después de haber creado todo este caos de "impuestos especiales" con las manos de Alexander Moroz en Kiev, los "monakovistas" recibieron una excelente plataforma para cualquier fraude con bienes sujetos a impuestos especiales y esquemas a su alrededor, sobre los cuales escribí anteriormente.
Incluida la venta de productos falsificados, que indignó a los embajadores del G7.
De nuevo.
El 67% de los quioscos de cigarrillos de la capital funcionan a la sombra y todo el mundo está contento con ello.
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