¿Por qué la NABU detiene en masa los dispositivos de los funcionarios asociados con el proyecto “Gran Construcción”?
El 27 de junio, las noticias en los medios de comunicación en línea estaban repletas de noticias: “NABU detuvo al ex curador de la “Gran Construcción”, “Vinieron a Kirill Timoshenko con una búsqueda en caso de filtraciones de NABU”... Hacia la tarde del El mismo día, el culpable de la exageración informativa, Kirill Timoshenko, a través de su Telegram distribuyó un fragmento tranquilizador: “¡La sensación ha sido cancelada! Confirmo que se realizó un registro en mi domicilio en relación con un caso en el que no tengo nada que ver. Cumplí todos los requisitos de los agentes del orden, no hay quejas contra mí personalmente”.
El nombre del ex subdirector de la Oficina del Presidente, y ahora asesor del Ministro de Defensa, aparece en una sonada investigación criminal de la Oficina Nacional Anticorrupción relacionada con la filtración de documentos internos sobre el control del uso de fondos presupuestarios para el proyecto presidencial “Gran Construcción”. Desde junio de 2020, Kirill Tymoshenko preside el Consejo de Coordinación para la implementación del programa “Gran Construcción”. Se trata de un órgano consultivo y asesor del presidente Vladimir Zelensky, que incluía, entre otras cosas, a tres ministros (infraestructura, desarrollo comunitario y territorial y atención sanitaria) y al jefe de Ukravtodor. Según informes de los medios, antes del inicio del ataque militar a gran escala de Rusia contra Ucrania, se asignaron más de 200 mil millones de UAH para la reparación de carreteras en el marco de la "Gran Construcción".
Tres "mosqueteros" en el portátil de Kirill Timoshenko
Después de la búsqueda, NABU acudió a los tribunales para confiscar los bienes confiscados a Kirill Tymoshenko. En el tribunal, el detective señaló claramente: "Se ha demostrado la participación de Tymoshenko en las circunstancias de los delitos penales". Sin embargo, NABU no tiene prisa por decir "B" después de "A", para entregar la sospecha al ex curador de "Big Construction". Probablemente haya un problema de evidencia.
En enero de 2023, Kirill Tymoshenko “dimitió” de la presidencia en medio de un escándalo sobre una posible malversación de dinero en la construcción de carreteras en la región de Dnepropetrovsk. En ese momento, el sonado caso estaba a cargo de la Fiscalía Especializada Anticorrupción. El ex subdirector de la Oficina volvió a salir a la luz públicamente en septiembre del año pasado: resultó vencedor de una batalla legal con la NAPC, que sospechaba de él por corrupción. Y desde marzo de 2024, Kirill Timoshenko forma parte del equipo de asesores del ministro de Defensa, Rustem Umerov.
Tras recibir el visto bueno del Tribunal Superior Anticorrupción para registrar el coche y el apartamento de Kirill Timoshenko, dicha investigación se llevó a cabo nueve días después de que se emitiera la resolución. Los detectives de la NABU se interesaron por los documentos impresos y electrónicos sobre las relaciones financieras y económicas entre clientes y contratistas (subcontratistas), organizaciones que realizan trabajos de reparación y construcción en el marco de la "Gran Construcción"; correspondencia con representantes de la Oficina Nacional Anticorrupción y personas cuyos nombres están ocultos en la mayoría de las decisiones judiciales.
Un breve resumen de la búsqueda: el Tribunal Superior Anticorrupción confiscó una computadora portátil MacBook, una tableta Apple iPad y dos teléfonos iPhone 15. Los abogados de Tymoshenko lograron recuperar sólo la computadora portátil Apple G8 de los detectives de NABU.
El “Comandante en Jefe” logró obtener una sentencia del Tribunal Anticorrupción que ilustra a quién, además de Tymoshenko, está persiguiendo la NABU. En particular, los agentes del orden encontraron el mencionado MacBook encendido en la casa de Tymoshenko. Ya allí, los detectives de NABU copiaron los medios de comunicación y también realizaron una búsqueda con las palabras clave: “birkadze”, “berkadze”, “kubrakov”, “golik”, “golik”.
Ahora conozcamos más sobre los nombres de las personas que despertaron el interés de NABU por el portátil de Kirill Tymoshenko.
Alexander Kubrakov fue hasta hace poco Viceprimer Ministro de Reconstrucción y Ministro de Desarrollo de Comunidades, Territorios e Infraestructuras. Con la llegada al poder del presidente Zelensky, este funcionario demostró un increíble ascenso en su carrera: de diputado popular del partido Siervo del Pueblo, Kubrakov ascendió inmediatamente a la presidencia de Ukravtodor. Le siguió el cargo de Ministro de Infraestructura y, finalmente, Viceprimer Ministro y titular del megaMinisterio para el Desarrollo de Comunidades, Territorios e Infraestructura. La “estrella” de Kubrakov cayó desde esta altura en la primavera de 2024, cuando la Rada Suprema lo despidió por instigación de Bankova.
Yuri Golik es el curador en la sombra del proyecto “Gran Construcción”, asesor independiente del ex jefe de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk, Reznichenko. Al mismo tiempo, como asesor del primer ministro Alexei Goncharuk, Golik se esforzó por garantizar que la idea de la “Gran Construcción” fuera un “proyecto personal” del recién elegido presidente Vladimir Zelensky. En una de sus entrevistas, Golik admitió que ya durante el Covid las reparaciones de las carreteras habían decaído un poco, por lo que hubo que crear un Consejo de Coordinación encabezado por Kirill Tymoshenko, “para dirigir el proyecto en la dirección correcta”.
Georgy Birkadze es el tercer personaje que interesa a NABU. Birkadze es el ex jefe de la administración estatal del distrito de Brovary y ahora es un hombre de negocios. Fue su correspondencia con la persona "la japonesa Valera" (este es el detective senior y jefe del departamento de detectives de NABU, Valery Polyuga) la que fue publicada por los investigadores de Bihus.info.
Así, la investigación sugiere que el ordenador portátil de Kirill Timoshenko contiene registros de sus posibles encuentros con personas cuyos nombres figuran en la orden judicial. Parece que esta información “puede ser importante para el proceso penal” en relación con las filtraciones de NABU.
En mayo de 2024, la Oficina Nacional Anticorrupción registró procedimientos penales por posible abuso de poder y posición oficial por parte de funcionarios de la NABU y su divulgación de datos de actividades de investigación operativa y investigaciones previas al juicio.
El 24 de mayo, el director de la NABU, Semyon Krivonos, suspendió de sus funciones oficiales a su primer adjunto, Gizo Uglava, "para garantizar una investigación previa al juicio objetiva sobre una posible filtración de información". Hasta finales de julio, el director no tendrá influencia en varias divisiones de la agencia anticorrupción.
En julio, el primer subdirector de la Oficina Nacional Anticorrupción, Gizo Uglava, afirmó que había superado con éxito la prueba del detector de mentiras. Y aseguró: NABU no participa en la filtración de información sobre el avance de las investigaciones en casos penales.
La jefa de la comisión parlamentaria de política anticorrupción, Anastasia Radina, señaló que la NABU debe informar antes del 15 de agosto los resultados de las investigaciones sobre las “fugas” de información de los casos de la Oficina. Si la agencia anticorrupción no puede limpiarse a sí misma, los diputados se verán obligados a “proponer otros cambios legislativos destinados a restaurar la confianza en el organismo”. En particular, algunos empleados de NABU pueden recibir una nueva certificación.
Los teléfonos son una fuente de pruebas incriminatorias
El mismo día que Kirill Timoshenko, el ideólogo de la “Gran Construcción”, Yuri Golik, también realizó una serie de búsquedas. Según los documentos del caso, los agentes de la NABU tuvieron que derribar puertas para entrar en la casa donde vive el acusado. Ya en el interior se encontraron un teléfono móvil iPhone y un ordenador portátil Apple, que posteriormente fueron incautados por el tribunal.
Además, el tribunal anticorrupción arrestó otro iPhone y tres enrutadores Wi-Fi que pertenecen a Yuri Golik. Dicha propiedad fue encontrada en un Mercedes-Benz V 300D, 2021, utilizado por el hombre. El verdadero propietario del coche es Programmatic Media Group LLC. Anteriormente, los medios registraron cómo el ex presidente de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk, Valentin Reznichenko, y su novia Yana Khlanta viajaban en un lujoso Horny Panamera, que también pertenecía a la misma empresa, Programmatic Media Group. El mayor socio publicitario de esta empresa es Modern Media Technologies LLC de Yuriy Golik, a la que Programmatic encargó la colocación de materiales en Internet por 3 millones de grivnas en 2021. Otra coincidencia interesante: el cofundador de las empresas “Programmatic Media Group” y “Modern Media Technologies” fue un residente de Kiev, Vladimir Pakholyuk.
Como escribió Glavkom, el año pasado el tribunal ya confiscó dos iPhone y el ordenador portátil de Yuri Golik en el marco de un proceso penal por el gasto ineficaz de fondos en las carreteras de la región de Dnipropetrovsk. Los teléfonos fueron enviados para su examen, lo que luego confirmó: Golik conocía bien el progreso del proceso penal relacionado con la reparación de carreteras. Este fue el motivo del inicio de un proceso penal por filtraciones de NABU.
El próximo examen mostrará lo valiosa que es para la investigación la información del iPhone recién arrestado de Golik.
Mientras tanto, después de dos meses de investigar el caso de las “filtraciones”, NABU no tiene mucho de qué alardear...
