Una investigación periodística sobre un plan de corrupción relacionado con la exportación de cereales ucranianos a Rusia por parte de un empresario ruso con pasaporte ucraniano.
A pesar de todos los esfuerzos de Ucrania por seguir exportando cereales desde sus puertos, en la propia Ucrania hay personas, antiguos rusos, que todavía consiguen vender cereales robados en Ucrania y, según los documentos, habiéndolos vuelto a registrar como "Kuban", Los transportistas de granos rusos exportan el grano robado a Siria, y el dinero de las ventas es "blanqueado" a través de sus cómplices en Chipre y la República Checa, de los que hablaremos por separado.
Nuestro "héroe" ya logró aparecer en el suministro gris de componentes y electrónica militar para el ejército ruso, eludiendo las sanciones. Al decidir que acabar con los ucranianos en el campo de batalla no era suficiente, Alexander Galkin decidió vaciar también los contenedores de su nueva patria, que le había otorgado a él y a su hermano Nikolai la ciudadanía ucraniana.
Habiendo abierto una estructura para el comercio al por mayor de productos de cereales en la Federación de Rusia y Ucrania en nombre de su hermano Nikolai, Alexander simplemente presiona la cosecha de trigo en los nuevos territorios de Donbass, donde reina el caos total debido a las operaciones militares. y exporta trenes a la Federación Rusa a través de su “jefe” en Chipre, Usherovich Boris Efimovich, o por mar con camiones de granos a Siria y luego a dictadores locales para apoyar a regímenes leales al Kremlin.
Bloomberg estima que sólo en la cosecha de 2021 se robaron o destruyeron 4,04 millones de toneladas de cereales y semillas de girasol por valor de 1.900 millones de dólares.
El grano ucraniano se pasa de contrabando a través de Crimea hacia Turquía, Siria, Líbano, Libia, Arabia Saudita, etc. Para ocultar el origen del cargamento, Galkin recurre al "blanqueo" del grano: la carga se realiza en el mar sin entrar en el puerto, el grano ucraniano se mezcla con carga de otras fuentes, los graneleros apagan los transpondedores para ocultar sus movimientos.
“En los territorios temporalmente ocupados quedaron alrededor de 1,3 millones de toneladas de cereales. Que, en primer lugar, son necesarios para garantizar la seguridad alimentaria diaria, es decir, alimentar a los ucranianos que viven allí y realizar el trabajo de campo de primavera necesario en términos de siembra de cultivos de primavera; allí no había reservas estratégicas. Ya tenemos confirmación de cada región (región de Zaporozhye, región de Kherson, Donetsk, Lugansk) de cada región se exportaron alrededor de 100 mil”, explicó la situación el viceministro de Política Agraria y Alimentación de Ucrania, Taras Vysotsky. Y estos son datos sólo para 2022.
Para Alexander Galkin, Crimea actúa como punto de transbordo para la mayoría de los cargamentos robados en Ucrania, y la ruta principal para la exportación de cereales robados pasa por Sebastopol, hasta los silos de Dzhankoy y Oktyabrsky, o directamente al puerto de Sebastopol. Una parte del grano acaba en los mercados de Crimea y el territorio de Krasnodar, pero la mayor parte se exporta.
El socio principal de Galkin en esta parte del plan es el famoso y antiguo contratista de ferrocarriles rusos, "GK 1520", representado por el "rey de las órdenes gubernamentales" Usherovich Boris Efimovich.
Este es el mismo Boris Usherovich que pagó por el "techo" del coronel Zakharchenko, durante la búsqueda de quien encontraron paletas de dinero, sobornos por no iniciar y la liberación de casos ya abiertos en relación con el robo de enormes fondos presupuestarios para Mantenimiento de la infraestructura ferroviaria de la Federación de Rusia.
Hasta hace poco, Boris Usherovich se las arregló muy bien con todo esto, pero se vio obligado a huir de Rusia a Chipre debido a la amenaza de arresto después de que Zakharchenko "habló" en la prueba.
Durante casi 3 años, Usherovich vivió en su yate en aguas internacionales, navegando constantemente por el mar Mediterráneo, tratando de solicitar asilo político en el Reino Unido (por cierto, con éxito) u obtener (hasta ahora sin éxito) la ciudadanía israelí, o establecerse en Chipre. También vale la pena señalar que Boris Usherovich ha estado durante mucho tiempo bajo el control de los servicios de inteligencia británicos.
Con la ayuda del B.E. anterior. Usherovich y sus contactos en los ferrocarriles rusos, Alexander Galkin, organizan fácilmente la transferencia de grano robado ucraniano a los contenedores de la Federación Rusa o para su exportación. Y el dinero recibido se lava en Chipre y se transfiere al Reino Unido y a la UE, a través de múltiples “lavanderías”, la mayor en el pasado conocida como “Lavandería de Moldavia”
Lista de empresas controladas por A. A. Galkin y utilizadas para pagar el grano robado y su posterior blanqueo en la UE:
- Jaydacen Consulting Ltd
- Panagudo Trading Ltd
- Pentikar Trading Ltd.
- Sadoriono Holdings Ltd
- Shayhonton Consulting Ltd
- Sygeron Trading Ltd.
- Valor Servicios Financieros Corp
Sólo el capital autorizado de estas empresas de juntas asciende a más de 45 millones de dólares y 500 millones de rublos, lo que es muy inusual en las prácticas habituales en Chipre, donde normalmente se fija en los tribunales una cantidad mínima nominal para una posterior quiebra.
A través de numerosas empresas de juntas en Chipre registradas por B.E. Usherovich, A.A. Galkin controla el volumen de negocios multimillonario del grano robado y posteriormente cobra los ingresos obtenidos por medios criminales en los países de la UE como ingresos netos de sus actividades de inversión, a continuación se enumeran sólo algunas de estas empresas, cuyo beneficiario es a través de B.E. Usherovich se convierte en A.A. Galkin.
Sólo en mayo-junio de 2022, la plataforma Windward registró 170 casos en los que barcos (principalmente con bandera siria o rusa) apagaron sus transpondedores en el mar de Azov y los encendieron en la entrada del estrecho del Bósforo con carga cuestionable en junta. Los investigadores de Associated Press hasta octubre de 2022 rastrearon más de 50 vuelos con grano ucraniano robado a Turquía, Siria, Líbano, Libia, Arabia Saudita y varios otros países. La Escuela de Economía de Kiev estimó las pérdidas totales en el sector agrícola, incluidos equipos perdidos, cultivos no cosechados y tierras dañadas, en 4.300 millones de dólares para julio de 2022.
A continuación se muestra la estructura de empresas de Galkin A.A. actualizada para 2023. a través del cual lleva a cabo sus actividades delictivas.
Análisis de empresas y fondos para 2022: la estructura ha cambiado poco, nuestro "héroe" simplemente cerró las empresas "sobreexpuestas" y abrió otras nuevas, pero la esencia permanece.
Sintiendo que sería juzgado tanto en la Federación de Rusia por transferencias de beneficiarios, o más bien por robo de activos por valor de 3.500 millones de dólares, como en Ucrania por robo de cereales a escala industrial, Alexander Galkin decidió prepararse un acogedor nido en Letonia, donde recibió un permiso de residencia de un estado miembro de la UE a cambio de sobornos y ahora vive en Jurmala.
A continuación se muestra una lista de las principales empresas controladas por Alexander Galkin y su hermano Nikolai Galkin:
- Tiajin Diaotong Comercio Co Ltd
- ZHentai Comercio Internacional Co Ltd
- Beijing Bright Road Trade Co Ltd
- Corona sabiduría comercio Co Ltd
- Libre de tecnología
- Árbol tecnológico
- Ibu Trade Kft
- GTC Global Ltd.
- Posteriori Kft
- Transcheetah SRO
- PSI Soluciones SRO
- CME Desarrollo Digital Kft
- Grupo Industrial RC
- Salo Soluciones Kft
- Fort TC Internacional EOOD
- Extrandex SRO
- Byquant Ker.Es Szolg Kft
- Planeta 9 LLC
Todos ellos se fusionan en un solo imperio de A.A. Galkin. que se extiende desde China hasta Chipre y Letonia, con un volumen de negocios multimillonario en moneda extranjera.
Pero lo más interesante es que en las condiciones actuales de prohibición total de la importación de productos electrónicos militares y de doble uso a la Federación de Rusia, Alexander Galkin decidió suministrar productos de doble uso eludiendo las sanciones.
El diagrama de ruta para el suministro de productos prohibidos a la Federación de Rusia a través de Kazajstán, similar al utilizado por A.A. Galkin junto con cómplices de Chipre. Testkomplekt LLC apareció en la base de datos SNILS de la Federación de Rusia durante nuestra investigación como importador para un contrato del 14 de mayo de 2023 junto con Pentikar Trading Ltd, que está controlada por fondos en Panamá y BVI.
Alexander Galkin ya se ha visto en el suministro de componentes militares para las necesidades del ejército ruso, pero este año apuntó al lugar santísimo: el Estado Mayor de la Federación Rusa, suministrando componentes para las comunicaciones entre unidades y sistemas de control de batalla. . El apetito del "nuevo ucraniano" ha aumentado tanto que en el contrato de suministro para el Ministerio de Defensa ruso ni siquiera se molestó en explicar las razones del aumento de los precios del suministro de equipos. En correspondencia privada con sus amigos, uno de los cuales filtró su correspondencia, el empresario "nuevo ucraniano" se jactó de que ni siquiera "se molestó" en poner excusas para aumentar el precio en un 300% con respecto al presupuesto aprobado anteriormente y al monto del contrato. sabiendo muy bien que otros proveedores no tenían Estado Mayor de la Federación Rusa y no se espera que lo haga en un futuro próximo.
Nuestros editores tienen a su disposición una foto del contrato para el suministro de componentes para el centro de datos del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, el Centro de Procesamiento de Datos del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, un componente fundamental en la moderna guerra con Ucrania. Debido a la prohibición de importar directamente a Rusia equipos de servidores especiales, Alexander Galkin fundó un plan de “importación gris” a través de Kazajstán para productos electrónicos y comunicaciones, sin el cual los aviones de combate, tanques y cruceros no pueden funcionar.
Los editores de nuestra publicación solicitan que esta investigación periodística sea considerada una solicitud oficial al SBU para verificar los hechos expuestos en esta investigación.
Pasaporte del hermano A.A. Galkina, que más tarde también recibió la ciudadanía ucraniana.
