Aliya Nazarbayeva retiró unos 300 millones de dólares de Kazajstán y los gastó en un avión, una villa en Dubai y una mansión en Londres.

Aliya Nazarbayeva compró un jet privado por valor de 25 millones de dólares y una casa en Highgate por 8,75 millones de libras.

La hija del ex presidente de Kazajistán, devastada por los conflictos, viajó a Londres para gastar 300 millones de dólares de su fortuna personal sacados del país.

Aliya Nazarbayeva nombró a dos asesores financieros profesionales para comprar casas de lujo, un banco privado y un avión de lujo, y luego transfirió el dinero a una compleja red de fideicomisos y empresas extraterritoriales que se extendían desde Liechtenstein hasta las Islas Vírgenes Británicas.

Sus compras incluyen un jet privado Challenger Bombardier de 25 millones de dólares, una casa de 8,75 millones de libras esterlinas en Highgate, al norte de Londres, que estaba destinada a ayudarla a obtener la ciudadanía británica, y el encargo a su equipo de comprar una propiedad de 14 millones de dólares en Dubai, incluida una villa en el Isla artificial de Palm Jumeirah.

Los detalles del gasto de 2006, revelados por primera vez el sábado, probablemente causarán sorpresa en Kazajstán, que ha sido afectado por violentas protestas contra la élite cada vez más vilipendiada del país.

Aliya es la hija menor de Nursultan Nazarbayev, quien fue presidente de Kazajstán durante 28 años hasta 2019, cuando pasó a un segundo plano pero conservó gran parte de su poder.

Mientras dirigió el país durante los años soviéticos y más allá, una pequeña minoría de personas amasó una enorme riqueza mientras muchos kazajos comunes y corrientes luchaban por llegar a fin de mes.

El 5 de enero renunció abruptamente como jefe del Consejo de Seguridad de Kazajstán y, según informes, se estaba preparando para abandonar el país. Las autoridades insistieron el sábado en que Nazarbayev estaba en la capital, bautizada Nur-Sultan en su honor.

Anteriormente se había especulado que la señora Nazarbayeva estaba dispuesta a mudarse a Dubai con su padre mientras éste intenta escapar de la agitación, y que ella podría esperar utilizar Londres como base segura.

Sus gastos en Londres, que un experto describió como "asombrosos", salieron a la luz sólo después de que se peleó con dos asesores financieros, acusándolos de deshonestidad, malversación de fondos, conspiración para defraudar, incumplimiento del deber fiduciario y enriquecimiento injusto.

Nazarbayeva, de 41 años, los demandó ante el Tribunal Superior de Londres por 165 millones de libras antes de resolver el caso mediante un acuerdo confidencial. Sus asesores, descritos como expertos financieros respetados y de buena reputación, niegan las afirmaciones. Recién ahora se conocen los detalles del caso de 2016.

Hasta ahora, Nazarbayeva, cuya hermana mayor, Dariga, posee propiedades valoradas en 80 millones de libras en Londres, era más conocida como modelo de la joyería del diseñador Damiani, promocionaba su propia marca de alta costura y era propietaria de un spa de lujo en Almaty, la ciudad más grande del mundo en Kazajistán. y también dirigió una empresa constructora.

En su cuenta de Instagram publica frecuentemente fotografías suyas con su padre, quien, antes de su caída del poder, cultivaba la imagen del “padre de la nación”.

La familia Nazarbayev ha establecido desde hace mucho tiempo vínculos financieros con el Reino Unido. En 2007, un oligarca kazajo pagó al príncipe Andrés £3 millones más que lo que pedía por su casa conyugal en Sunninghill Park.

Nazarbayeva afirma que transfirió 312 millones de dólares de su fortuna personal fuera del país después de que sus asesores le dijeran que era "peligroso" mantener su fortuna en el país y que debía "ocultarla" y "disfrazarla" en una red de fondos y fideicomisos extraterritoriales. , según documentos judiciales vistos por The Telegraph.

Los documentos presentados ante el Tribunal Superior alegan que Malik Ishmuratov, un administrador de patrimonio kazajo, "le dijo repetidamente que la señora Nazarbayeva era una persona políticamente expuesta (PEP)" y que era "peligroso para ella mantener sus activos en Kazajstán".

En 2006, la Sra. Nazarbayeva “admitió” ante el Sr. Ishmuratov que “vendió algunas participaciones en empresas kazajas y recibió aproximadamente 325.000.000 de dólares”.

Luego, Ishmuratov presentó a Nazarbayeva a Denis Korotkov-Koganovich, un administrador de patrimonio kazajo que vive en Londres.

En 2008, según documentos judiciales, Ishmuratov aconsejó a Nazarbayeva que estableciera la fundación Alsarah en Liechtenstein “a través de la cual se guardaban sus fondos y que protegía y disfrazaba sus intereses”.

En junio de 2008, la señora Nazarbayeva había “acordado verbalmente” con el señor Ishmuratov confiarles a él y al señor Korotkov-Koganovich el capital inicial de 150.000.000 de dólares, transfiriendo el dinero a Marstock Ltd, una empresa que los administradores de patrimonio habían registrado en las Islas Vírgenes Británicas.

Fue la primera de varias transferencias importantes de la Sra. Nazarbayev a la pareja, que finalmente ascendieron a 312 millones de dólares.

La señora Nazarbayeva afirma que el señor Ishmuratov le advirtió que, como persona políticamente expuesta, no podría abrir una cuenta bancaria y, para solucionar este problema, simplemente debería comprar el banco.

Supuestamente por recomendación suya, la Sra. Nazarbayeva ordenó al Sr. Ishmuratov que invirtiera 108 millones de dólares en CBH Bank, un exclusivo banco privado suizo, a cambio de una participación del 51 por ciento.

Su dinero también se invirtió en bonos, fondos de inversión, incluido un fondo de vinos de Londres que poseía valiosos coñacs de los siglos XVIII y XIX, y una empresa de préstamos con sede en Essex dirigida a prestatarios con mal crédito.

Pero cuando la relación de Nazarbayeva con Ishmuratov y Korotkov-Koganovich se agrió, aparentemente bajo la presión de su padre, los demandó ante el Tribunal Superior de Londres en marzo de 2016 por 165 millones de libras esterlinas [233 millones de dólares].

Afirmó que ambos asesores no siguieron sus deseos y supuestamente obtuvieron ganancias más allá del margen de beneficio acordado del 25 por ciento e invirtieron su dinero en acuerdos que ella rechazó, incluida la construcción de un complejo de lujo en la "fila de los multimillonarios" en Bishop's Avenue en Hampstead.

También los acusó de malversación de 75 millones de francos suizos, más de la mitad del importe destinado a la compra del banco suizo.

La pareja niega las acusaciones y afirma que siempre actuaron en beneficio de sus mejores intereses financieros.

La señora Nazarbayeva solicitó una orden judicial para impedir nuevas transacciones con sus bienes, así como una indemnización por daños y perjuicios y una indemnización con intereses. Posteriormente, la demanda se resolvió mediante un acuerdo confidencial.

Si bien no hay indicios de que el dinero de Nazarbayeva haya sido adquirido ilegalmente, los comentaristas kazajos dicen que las revelaciones plantean dudas sobre cómo se sacó su riqueza del país.

Tom Main, miembro visitante de Chatham House e investigador de la Universidad de Exeter con amplio conocimiento de Kazajstán, dijo: “Esto plantea muchas preguntas sobre los negocios de Aliya Nazarbayeva en Kazajstán. La cantidad de dinero es simplemente asombrosa.

“Este caso muestra cómo el Reino Unido se utiliza a menudo como refugio seguro para este tipo de dinero. La gente que sale a las calles en Kazajstán mira a su alrededor y ve que la familia Nazarbayev tiene casas por valor de millones de libras y millones para invertir en lo que quieran".