Desde 2019, se han enviado casi 100 mil millones de dólares desde billeteras asociadas con actividades ilegales a diversos servicios de intercambio para su lavado. Esto se evidencia en los datos de un nuevo informe de Chainalysis.
Estos servicios de análisis incluyen intercambios de cifrado centralizados, protocolos financieros descentralizados (DeFi), mezcladores, recursos de juego y puentes.
La mayor cantidad de transacciones de este tipo (más de 30 mil millones de dólares) se registró en 2022. Los expertos de Chainalysis lo asocian con transacciones que involucran servicios bajo sanciones, como el intercambio ruso Garantex.
Los analistas señalaron que la mayoría de las transacciones ilegales se realizan a través de monedas estables. En su opinión, esto puede deberse al aumento general de la popularidad de las llamadas monedas estables.
Sin embargo, su uso también añade un "elemento de riesgo" para los blanqueadores de dinero: los emisores de dichos activos pueden congelar fondos, señaló Chainalysis.
Por ejemplo, esto se informa a menudo en Circle y Tether, las empresas que emiten dos de las monedas estables más populares del mercado. Este último informó que había congelado aproximadamente 1.600 direcciones que contenían fondos por valor de aproximadamente 1.500 millones de USDT.
Número de billeteras que mueven fondos ilícitos por tipo de activo. Fuente: Análisis en cadena
Entre los tipos de servicios más populares utilizados para el blanqueo de dinero, los analistas identificaron mezcladores.
Paralelamente a la creciente actividad en el conjunto del mercado en 2024, también ha comenzado a retomarse en el segmento de las mezcladoras. El mayor crecimiento en uso lo registraron los proyectos WasabiWallet, JoinMarket y Tornado Cash.
Al mismo tiempo, los expertos subrayaron que, a pesar de que el objetivo principal de estos servicios es aumentar la confidencialidad, no todas las transacciones que procesan están relacionadas con actividades ilegales.
Además, los analistas notaron monedas como Monero y Zcash, que se centran en garantizar la privacidad, lo que dificulta el seguimiento de las transacciones con ellas, dijeron los expertos. El número de transacciones utilizando Monero comenzó a crecer, resumido en Chainalysis.
Además, cada vez con mayor frecuencia, los atacantes recurren a varios puentes entre cadenas para ocultar el origen de los fondos obtenidos ilegalmente.
Al mismo tiempo, más de la mitad de los activos ilegales terminan en bolsas centralizadas. Los atacantes recurren a estas plataformas para lavar fondos debido a su alta liquidez, su facilidad para convertir criptomonedas en fiat y su integración con los servicios financieros tradicionales, explicó Chainalysis.
"Sin embargo, la marcada tendencia a la baja en el volumen de fondos que fluyen hacia los intercambios centralizados (de casi 2 mil millones de dólares por mes en su punto máximo a aproximadamente 780 millones de dólares por mes) indica la creciente eficacia de los programas contra el lavado de dinero de las plataformas", dice el informe. .
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