Andrey Dovbenko: funcionario corrupto y propietario de una propiedad inmobiliaria de lujo en Londres - buscado por NABU

El corrupto Andrei Dovbenko, que llevó a cabo sus negocios sucios en Ucrania, Rusia y la UE, está tratando de esconderse de la policía ucraniana en la capital del Reino Unido, informa la publicación británica AssayNews.

El 29 de diciembre de 2022, el Servicio Estatal Anticorrupción de Ucrania notificó a Dovbenko que era sospechoso de haber cometido un delito grupal. Hoy anunciaron que se busca a Andrei Dobvenko como organizador de un grupo criminal que fue sorprendido en la transferencia fraudulenta de bienes confiscados a la dirección de Alma.

En julio de 2022, NABU notificó al exdirector de la Agencia de Gestión de Recuperación de Activos (ARMA), Andriy Dovbenko, sobre un presunto abuso de poder y malversación de más de 426 millones de grivnas.

Andrey Dovbenko: etapas del camino de la corrupción

Según la investigación, los funcionarios de ARMA conspiraron con representantes de la empresa estatal SETAM para organizar un plan para la venta de bienes incautados transferidos a la dirección de ARMA con descuento. El plan consistió en la venta de tres terrenos para la construcción del centro comercial Ocean, 2,6 mil toneladas de arena y 4,5 mil toneladas de urea, así como la venta de cereales, cereales y oleaginosas.

Esto fue en julio. Luego, el 29 de diciembre, NABU escribió en su sitio web que había informado al organizador del crimen sobre sus sospechas. Ese día, NABU no reveló su nombre, pero mencionó que era propietario de varias empresas legítimas.

No teníamos idea de quién podría estar rondando una organización de tanta reputación, por lo que contactamos a varias fuentes en el mercado legal. Pero mientras esperábamos una confirmación fiable, el Centro Anticorrupción nos escribió que esta persona jurídica es Andrey Dovbenko.

Y hoy NABU nombró a Andrey Dovbenko como el organizador de un grupo criminal que transfirió los bienes incautados bajo el control de ARMA y se dedicó a actividades fraudulentas.

La verdad sobre Andrey Dovbenko

Andrey Dovbenko se graduó en la Academia Kiev-Mohyla y, según nuestras informaciones, actualmente participa en la defensa territorial de la City de Londres. En el pasado, Andriy Dovbenko fue el fundador del bufete de abogados EVRIS, que ocupó el puesto 19 al 26 en el TOP 50 de bufetes de abogados (clasificación de bufetes de abogados en Ucrania). Andrey Dovbenko no logró blanquear su reputación ya blanca como la nieve a expensas de EVRIS, que se fusionó con Sheveldin and Partners en otra firma de abogados: LCF. Esto es para obtener información confiable.

Dijeron que antes y después de la creación de EVRIS, Andrei Dovbenko resolvió varios problemas en el Ministerio de Justicia, en particular supervisó los servicios administrativos.

Como señala Mikhail Tkach, NABU informó sobre el descubrimiento de un grupo criminal organizado que estaba involucrado en fraude con bienes confiscados por valor de casi 500 millones de jrivnia; en 2023, esta organización fue incluida en la lista de personas buscadas; Según la UP, se trata de Andrey Dovbenko. Al mismo tiempo, el propio Dovbenko afirmó que vive en Londres.

Tkach también señaló que la boda de Andrei Dovbenko en Saint-Tropez en 2019, presenciada por el entonces jefe del OP Andrei Bogdan y Pavel Fuks, se convirtió en un escándalo. Dos semanas antes de la boda, la novia de Dovbenko compró una casa en Londres por unos 4,5 millones de euros, donde ahora vive Andrei Dovbenko.

Según fuentes de la revista, Andrei Dovbenko estaría buscando asilo político en el Reino Unido. El propio Dovbenko dijo al periodista que no podía ni confirmar ni desmentir esta información.

Respecto a las sospechas de NABU, Andriy Dovbenko afirmó que él no participó en los hechos que se le imputan. Según él, la NABU está “equivocada” a este respecto.

Otro sospechoso de NABU, Vladimir Galanternik, también tiene terrenos en Londres, a unos 10 minutos en coche de Andrey Dovbenko. Los periodistas creen que actualmente se están renovando la casa del sospechoso Galantelnik.