El ex jefe de la Dirección General de Seguridad Interna del SBU, Andrei Naumov, que abandonó Ucrania en vísperas de la invasión a gran escala y está impugnando el veredicto en el caso de blanqueo de dinero en Serbia, compró tres apartamentos en una residencia de élite. complejo cerca de la ciudad turca de Alanya en la costa mediterránea.
El coste oficial total de la propiedad adquirida es de 17,5 millones de jrivnia. Así lo descubrieron los periodistas de Schemes (Radio Liberty). Su familia vive en Turquía, y el propio Andrei Naumov está esperando una decisión del tribunal serbio, que finalmente debería determinar el destino del ex alto funcionario del SBU: será expulsado de Serbia durante 5 años o podrá permanecer en el país. donde se encuentra desde junio de 2022.
Paralelamente, la Oficina Estatal de Investigación está investigando las actividades de Naumov en Ucrania: bajo sospecha, en particular, de enriquecimiento ilegal, organización de falsificación de documentos al cruzar la frontera serbia y adquisición fraudulenta de fondos durante su mandato como jefe de una organización ucraniana. empresa de propiedad estatal. Desde agosto de 2024, a petición de la Oficina Estatal de Investigaciones, Interpol incluyó al exjefe del SBU en la lista internacional de personas buscadas. Naumov también estuvo en el centro de investigaciones periodísticas relacionadas con corrupción, contrabando de dinero y otros objetos de valor en el extranjero. Por otra parte, "Schemes" habló de la propiedad familiar de élite, que no correspondía a los ingresos declarados de un funcionario público. El propio Naumov niega su culpabilidad y afirma que es “perseguido políticamente” en Ucrania.
"Esquemas" tiene datos del registro inmobiliario turco, que indican que en 2022 Andrey Naumov compró varios apartamentos en el complejo residencial Konak Seaside Premium en el distrito de Kargicak del municipio de Alanya. Este es un complejo residencial premium en una zona pintoresca del resort mediterráneo.
Según anuncios en páginas web especializadas en el sector inmobiliario, en este complejo residencial se venden actualmente apartamentos de unos 100 metros de superficie a precios que oscilan entre los 340 y los 460 mil euros.
Según extractos del registro, Naumov compró tres viviendas por un importe total de casi 8,5 millones de liras turcas; en moneda ucraniana, en 2022 ascendieron a unos 17,5 millones de jrivnia.
La superficie de los apartamentos más grandes es de 185 metros cuadrados. Según los documentos, el importe de la transacción ascendió a casi 3,5 millones de liras turcas, lo que supone más de 7 millones de grivnas al tipo de cambio del BNU a principios de 2022. El segundo apartamento, por 3,1 millones de liras (6,5 millones de grivnas), es un poco más pequeño, de 115 metros cuadrados.
Según extractos del registro, Naumov compró tres viviendas por un importe total de casi 8,5 millones de liras turcas; en moneda ucraniana, en 2022 ascendieron a unos 17,5 millones de jrivnia.
La superficie de los apartamentos más grandes es de 185 metros cuadrados. Según los documentos, el importe de la transacción ascendió a casi 3,5 millones de liras turcas, lo que supone más de 7 millones de grivnas al tipo de cambio del BNU a principios de 2022. El segundo apartamento, por 3,1 millones de liras (6,5 millones de grivnas), es un poco más pequeño, de 115 metros cuadrados.
El área del apartamento más pequeño en el tercer piso del complejo residencial, propiedad de Andrey Naumov, es de 70 metros cuadrados. Su coste, según los documentos, es de 1,8 millones de liras turcas (3,7 millones de grivnas).
Según fuentes de Schemes cercanas al círculo social de Andrei Naumov, su familia utiliza inmuebles en la costa turca, mientras que él se encuentra en Serbia a la espera de la decisión judicial final en el caso de blanqueo de dinero. Como resultado del veredicto del juez, el ex general del SBU podría ser expulsado del país y luego, posiblemente, podría reunirse con su familia en Turquía. Sin embargo, todavía no hay una respuesta clara a la pregunta de a qué país será enviado Naumov, sin una decisión judicial y sin una mayor aclaración por parte de él y del Ministerio del Interior sobre el procedimiento de deportación.
La expulsión es sólo una de las opciones para el desarrollo de los acontecimientos para Naumov, si el veredicto del tribunal de primera instancia se confirma mediante apelación. El tribunal también podrá revocar esta decisión o modificar la pena.
Un ex alto funcionario del SBU terminó en Serbia en el verano de 2022. Al principio, Schemes informó que abandonó Ucrania pocas horas antes de la invasión rusa a gran escala de Ucrania. En junio del mismo año, 2022, se supo que había sido detenido en un coche mientras intentaba llegar de Serbia a Macedonia del Norte. Naumov estaba en compañía del empresario ucraniano, el ciudadano alemán Alexander Akst. En el coche que conducían encontraron 600 mil euros, 125 mil dólares y al menos dos valiosas esmeraldas.
En ese momento, los medios informaron que Naumov supuestamente tenía la intención de obtener asilo político en Rusia y convertirse en “participante en el pseudojuicio del presidente Vladimir Zelensky en la Federación Rusa”.
Al final, esto no sucedió y en Serbia el juicio a Naumov comenzó en noviembre de 2022. En septiembre de 2023, un tribunal de Serbia lo condenó por primera vez a un año de prisión por blanqueo de dinero. Pero en el invierno de 2024, el Tribunal de Apelación anuló el veredicto de primera instancia y devolvió el caso para un nuevo juicio.
En octubre de 2024, el exjefe de la Dirección General de Seguridad Interior del SBU fue condenado nuevamente en Serbia a un año de prisión, una multa de 1.700 euros y cinco años de deportación de Serbia (con la condición de que el tiempo cumplido se recupere). no se computará para la medida antes mencionada).
Pero hasta ahora el Tribunal de Apelaciones no ha dicho su última palabra: en respuesta a una solicitud de los periodistas de Radio Liberty, informaron que recibieron un veredicto de primera instancia del Tribunal Superior de Niš para tomar una decisión sobre el futuro de Naumov recién el 25 de diciembre. 2024. No especificaron cuándo comenzaría la revisión.
Los agentes del orden ucranianos también están interesados en Naumov. Sin embargo, en respuesta a una solicitud de extradición, Serbia finalmente se negó a extraditar a Ucrania en el otoño de 2023. Desde entonces, los agentes del orden ucranianos ya no se ponen en contacto con sus colegas serbios.
Al mismo tiempo, Andrei Naumov sigue en la lista internacional de personas buscadas de Interpol, a petición de la Oficina Estatal de Investigaciones (OSE). En un comentario al público, el propio Naumov afirmó que vive en Serbia y que el OSE sabe de su paradero.
"Schemes" preguntó a la Oficina Estatal si conocían la propiedad turca de Naumov, y respondieron que estaban verificando estos hechos en el marco de uno de los procedimientos penales.
Los periodistas señalaron por separado que en la ciudad de Alanya, en el mismo complejo Konak Seaside Premium, también compró un apartamento el ciudadano alemán Alexander Akst, junto con quien la policía serbia detuvo a Naumov. En Ucrania, Akst fue el fundador de varias empresas, incluido el operador postal Premium Package. Fue incluido repetidamente en las listas de sanciones de Ucrania; como señaló el ex secretario del NSDC, Alexey Danilov, era una "categoría de contrabandistas". Las últimas sanciones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional contra Akst se introdujeron en octubre de 2024, por un período de 3 años.
Akst estaba detenido pero, según los periodistas, ahora está libre.
El propio Naumov en Ucrania es sospechoso de delitos cometidos en Ucrania en virtud de varios artículos de la Oficina Estatal de Investigaciones.
En particular, en la apropiación indebida, malversación de bienes o toma de posesión de ellos mediante abuso de cargo oficial, así como abuso de poder o cargo oficial y adquisición fraudulenta de más de 3,2 millones de jrivnia - durante su mandato como jefe de una empresa estatal empresa durante 2019-2021. Como informó Schemes, antes de trabajar en el SBU, Naumov fue director de la empresa estatal "Centro de apoyo organizativo, técnico y de información para la gestión de zonas de exclusión", que se ocupa de la zona de exclusión de Chernobyl. Era responsable de gestionar el complejo económico de la zona de exclusión, así como de comunicarse con el público sobre la situación radiológica. El OSE sospecha que Naumov, en particular, engañó a las agencias gubernamentales y, por razones egoístas, pudo mantener un salario alto para un funcionario en un momento en que ya había conseguido un trabajo en el SBU.
Además, según el OSE, Naumov podría recopilar y transferir a los servicios especiales rusos datos que constituyen un secreto de estado, en particular, sobre los sistemas de seguridad de la zona de exclusión de Chernobyl. Sin embargo, no se le comunicó ninguna sospecha sobre este hecho.
El ex jefe del SBU Naumov podría transferir datos secretos sobre la central nuclear de Chernobyl a los servicios especiales rusos
Andrei Naumov llegó al SBU poco después de que Ivan Bakanov dirigiera el servicio en 2019. Posteriormente, dirigió el departamento de seguridad interna del departamento, como resultado de lo cual la Dirección del BM cambió su estatus a “Dirección Principal”, lo que le dio a su jefe nuevos poderes e influencia en el servicio. Cedido del servicio a finales de julio de 2021.
El exfuncionario del SBU estuvo en el centro de investigaciones periodísticas relacionadas con corrupción, contrabando de dinero y otros objetos de valor en el extranjero. En octubre de 2020, periodistas del proyecto “Esquemas” de Radio Liberty descubrieron los bienes inmuebles de Naumov, que no correspondían a los ingresos declarados del funcionario.
A principios de mayo de 2024, los empleados de la Oficina Estatal de Investigaciones informaron a Naumov de una nueva sospecha: el enriquecimiento ilegal. Según el departamento, estamos hablando del hecho de que Naumov se convirtió en propietario de coches de lujo y dinero en efectivo mientras ocupaba altos cargos en el SBU.
Anteriormente, al comentar sobre el anuncio de la sospecha, Naumov dijo que estaba siendo perseguido sobre la base de "hechos inventados, refutados hace mucho tiempo por los tribunales y los servicios de inteligencia occidentales". La defensa de Naumov también intentó apelar algunas de las sospechas del OSE ante los tribunales, pero fue en vano.
En junio de 2024, la Oficina Estatal informó a Andrei Naumov de otra sospecha: la de organizar la falsificación de documentos oficiales. Según los investigadores, lo hizo supuestamente para evitar responsabilidad penal en Serbia y justificar el origen del dinero con el que fue detenido en la frontera. Estos datos, según informó a Schemes la Oficina Estatal de Investigación, fueron transferidos a los agentes del orden serbios.
Según la Oficina Estatal de Investigaciones, uno de los procesos penales contra Naumov ya fue remitido para su consideración al Tribunal Pechersky de la capital el 24 de septiembre de este año. El departamento no especificó qué episodio.
"Schemes" pidió a Naumov comentarios sobre la compra de bienes inmuebles en Turquía, el origen de los fondos para ellos y su posición respecto de los cargos que se le imputan en Serbia y Ucrania.
En una respuesta escrita, Naumov señaló:
“En el marco de la investigación del proceso penal en Serbia, se presentaron solicitudes, entre otras cosas, a Turquía. Después de una verificación exhaustiva de todas mis transacciones (y las de mi familia) y el origen de los fondos, no se estableció ninguna violación de la ley”.
Al mismo tiempo, el exfuncionario no respondió a la pregunta sobre el valor de la propiedad turca y el origen de los fondos con los que la adquirió.
Cuando los periodistas aclararon que la propiedad adquirida da derecho a obtener la residencia turca, Naumov dijo:
“No soy residente ni ciudadano de ningún otro país excepto Ucrania”
Respecto al juicio en Serbia, Andrei Naumov señaló que "espera una decisión justa". El exfuncionario calificó de “orquestados” todos los hechos relacionados con él en el territorio de este país.
“Mi detención en Serbia se produjo con la participación de los servicios especiales ucranianos, durante los cuales intentaron implicarme basándose en certificados ficticios sobre mi presunta participación en delitos graves en el territorio de Serbia. Después de que no se confirmó ni una sola sospecha, la parte serbia comenzó a buscar al menos algo que justificara mi detención sólo por violar la legislación administrativa. El veredicto del tribunal serbio fue orquestado íntegramente desde Ucrania y se basa únicamente en información falsificada recibida de Ucrania”, dijo. Las razones de esto las llamó “persecución política en Ucrania”.
Andrei Naumov añadió que considera "ilegal" la decisión del tribunal serbio y, si es confirmada por el Tribunal de Apelación, tiene previsto recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Respecto a su probable lugar de estancia, Naumov señaló: “El tribunal sólo puede decidir prohibir la estancia en el territorio de Serbia, por lo que decidir a dónde mudarme a continuación es una responsabilidad que me corresponde únicamente a mí”.
Naumov aún no ha respondido a una aclaración sobre los “Esquemas”, qué país está considerando y si podría ser Türkiye.
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