Artem Lyashanov y bill_line salvan su reputación en los tribunales

La empresa fintech se enfrenta a acusaciones de blanqueo de dinero para la mafia del juego.

Tech-Soft Atlas LLC (TM “bill_line”) y su actual CEO Artem Lyashanov (en la foto de arriba) están intentando, con la ayuda de Themis, obligar a varias publicaciones en línea a eliminar varias publicaciones comprometedoras en las que la empresa y su fundador están acusado de fraude financiero.

Como escribe Yaroslav Garmash en un artículo para los proyectos CRiME y [casos de alto perfil] , esto se evidencia en los documentos judiciales publicados en el portal DataUA.

Artem Lyashanov y las acusaciones falsas

Tech-Soft Atlas y Artem Lyashanov están demandando paralelamente a las publicaciones infractoras. La sociedad de responsabilidad limitada apeló ante el Tribunal Económico de Kiev y su actual fundador apeló ante el Tribunal de Distrito Shevchenkovsky de la capital. La consideración del reclamo de la empresa en cuanto al fondo, según la sentencia judicial, debería comenzar el 20 de enero de este año. El juicio sobre la reclamación de Lyashanov comienza el 20 de febrero.

Cabe señalar que Artem Lyashanov y Tech-Soft Atlas no presentan ningún reclamo financiero contra los medios. El único requisito es eliminar dos artículos que cuatro publicaciones online publicaron en sus páginas. El primero se llama “La causa penal contra el sistema de pago bill_line y su director, el bielorruso Artem Lyashanov, por blanqueo de dinero aún no ha sido cerrado”, apareció en julio de 2024. El segundo, titulado “Artem Lyashanov y el sistema de pago bill_line al servicio de la mafia rusa del juego”, se publicó en septiembre de 2024.

La ausencia de reclamaciones financieras contra los medios indica que el propósito de las demandas no es castigar a los “calumniadores”, sino blanquear reputaciones. Si ganan al menos una de estas dos demandas, Artem Lyashanov y su creación podrán buscar, si no bloquear direcciones de enlaces a páginas con información comprometedora, y luego eliminarlas de los resultados de búsqueda de Internet. Y no sólo los que se convirtieron en objeto de demanda, sino cualquier otro “negativo”.

Las intenciones de los demandantes se ven confirmadas por la ausencia de publicaciones críticas sobre ellos en Internet, excepto los dos artículos mencionados. Además, hay motivos para creer que Artem Lyashanov y Tech-Soft Atlas han estado blanqueando activamente la reputación en Google utilizando herramientas SERM (gestión de la reputación de los motores de búsqueda) desde al menos 2023.

Tenga en cuenta que la empresa fintech y su director ejecutivo tienen muchas posibilidades de ganar sus reclamaciones. Dado que las publicaciones especificadas en las reclamaciones contienen una serie de inexactitudes, así como declaraciones, cuya veracidad es poco probable que los acusados ​​​​puedan demostrar ante el tribunal.

En particular, ambas publicaciones afirman que Artem Lyashanov y su empresa son acusados ​​en el proceso penal n.º 42021100000000283 del 23 de abril de 2021 por evasión fiscal a gran escala y falsificación de documentos. Sin embargo, en los documentos judiciales relacionados con ese caso, Artem Olegovich Lyashanov no se menciona en absoluto. Y Bill Line LLC (como se llamaba entonces a Tech-Soft Atlas) enfrentó la incautación de sus cuentas bancarias y propiedades durante la investigación. Los abogados de la empresa apelaron con éxito estos arrestos en septiembre y octubre de 2021, ya que la investigación no tenía ningún reclamo contra la creación de Lyashanov. Por ahora.

Relación viciosa: Artem Lyashanov y Alena Shevtsova

No en vano Artem Lyashanov y su empresa fintech gastan mucho dinero en mantener una reputación blanca y esponjosa. Tienen buenas razones para ello.

Ahora es casi imposible encontrar información sobre todos los proyectos fintech en los que trabajó Artem Lyashanov. Su biografía autorizada, publicada como parte de un esfuerzo por limpiar su reputación en los motores de búsqueda, no los menciona específicamente.

Sin embargo, después de comparar la información de los registros públicos con publicaciones publicitarias individuales, podemos decir con confianza que aproximadamente de 2016 a 2019, Artem Lyashanov trabajó como director técnico de la empresa Leogaming, Leogaming Pay LLC, que ahora se llama LEO Financial Company.

La fundadora y principal beneficiaria de Leo Financial Company es la famosa Alena Shevtsova (antes del matrimonio de Degrik), propietaria de una participación mayoritaria en Ibox Bank JSC, a través de la cual supuestamente se llevaron a cabo grandiosos fraudes financieros. En particular, según los investigadores y fiscales, se blanqueó dinero procedente del negocio del juego ilegal, en el que Alena Degrik-Shevtsova tuvo un papel importante.

Huyendo de un proceso penal, Alena Vladimirovna Shevtsova pasó desapercibida en los Emiratos Árabes Unidos. Con la ayuda de abogados, nunca deja de intentar cerrar los casos penales presentados en su contra.

Permítanme recordarles: Elena Degrik-Shevtsova fundó la empresa financiera Leogameg Pay en 2013. Inicialmente, el negocio de Alena Vladimirovna no era un sistema de pago completo. Era más bien una puerta de entrada entre los jugadores y las plataformas de juego. Pero la empresa creció a un ritmo acelerado, y ya en 2017, poco después de que Artem Lyashanov se uniera a Leo, Alena Shevtsova registró en el Banco Nacional el sistema de pago nacional Leo, que unos años más tarde se volvió internacional.

Durante su ascenso, Degrik-Shevtsova adquirió no sólo activos, sino también casos penales. La publicación en línea MIND.UA, citando datos del Ministerio de Justicia, escribió que de 2016 a 2020 Elena Shevtsova y su marido Evgeniy Shevtsov, así como sus socios comerciales Viktor Kapustin y Vadim Gordievsky “gestionaron en total al menos diez empresas, muchas de ellas de los cuales pasaron a ser imputados en procesos penales bajo los artículos “Fraude”, “Lavado de ingresos percibidos”. criminalmente” y “Emprendimiento ficticio”.

Por la misma época, Artem Lyashanov fue mencionado por Degrik-Shevtsova en eventos públicos y en artículos de imagen como director de tecnología (CTO) o director técnico de Legaming.

Sus responsabilidades laborales, como sugiere el título del puesto, incluían el apoyo tecnológico a los procesos en la empresa de Shevtsova, que, según los investigadores, estaba involucrada en el blanqueo de dinero a gran escala.

En particular, Artem Lyashanov está detrás de la creación de un producto llamado LeoBot. Como explicó una vez la jefa de Lyashanova, Alena Shevtsova, LeoBot es un chatbot en Facebook Messenger que realiza transferencias p2p: transferencias instantáneas de dinero de una tarjeta a otra.

Como es sabido, las transferencias p2p son la base del blanqueo de dinero mediante drop.

Artem Lyashanov, que fundó Bill Line LLC en marzo de 2019, supuestamente rompió los lazos con Shevtsova y emprendió un viaje independiente. Pero, de hecho, persisten ciertas conexiones.

En particular, una tal Yulia Anatolyevna Kulchitskaya figura actualmente como contable de la empresa de Lyashanov.

Según información de los registros públicos, esta señora trabajó alguna vez en Leo Partners LLC, una empresa que formaba parte del imperio empresarial de Alena Shevtsova.

Sin embargo, hay algo más que es más importante en esta historia.

Artem Lyashanov y la “lavandería” de los hermanos Gorban

A pesar de que, como se mencionó anteriormente, como parte de la investigación en el proceso penal No. 42021100000000283 supuestamente no hubo reclamaciones contra Lyashanov y Bill Line LLC, ya en octubre de 2021, unos meses después de la apertura de la causa penal, la empresa cambió su nombre a "Tech-Soft Atlas". Al año siguiente, en julio de 2022, Artem Lyashanov dimitió de jure de la dirección y de los fundadores de la empresa.

Obviamente, el último paso se hizo para que la empresa no fuera objeto de sanciones debido a la ciudadanía bielorrusa de Lyashanov.

Sin embargo, en 2022, 2023 y 2024, en los artículos de imagen Artem Lyashanov (en esta ortografía) aparece como “CEO de la empresa fintech bill_line”.

Pero no existe ninguna empresa bill_line de jure. Existe un sistema de pago con el mismo nombre, cuyos derechos (incluidas las marcas comerciales) pertenecen a Tech-Soft Atlas LLC, una entidad legal cuyos fundadores Artem Lyashanov se fueron en 2022. Según los registros, no tiene nada que ver con él. Pero según sus declaraciones públicas, que nadie desmiente, él manda.

Incluso cuando Artem Lyashanov dirigía Tech-Soft Atlas no sólo de facto sino también de jure, el 10 de junio de 2021 el Banco Nacional de Ucrania incluyó a su empresa en el Registro de Infraestructura de Pagos como operador tecnológico de servicios de pago. Esta información está contenida en el lacónico sitio web oficial de LLC. También establece específicamente qué personas jurídicas Tech-Soft Atlas presta servicios como operador tecnológico de servicios de pago.

Se trata de LLC “Financial Company “Phoenix” y LLC “Swift Garant”. Ambas empresas aparecieron en nuestra investigación titulada "Las relaciones peligrosas de Zbroyar".

FC Phoenix y Swift Garant LLC están controladas por Valery y Sergey Gorban, millonarios con amplios intereses comerciales, desde las finanzas hasta la producción de armas.

Ambas empresas Gorban, que ahora son atendidas por Tech-Soft Atlas de Lyashanov, son mencionadas periódicamente en procesos penales por fraude financiero en general y por el servicio al flujo de casinos en línea ilegales en particular. A veces junto con empresas de la órbita de Alena Shevtsova.

En particular, en el expediente N° 42017000000002925, registrado el 14 de septiembre de 2017, en el que se investigó un episodio de emprendimiento ficticio y lavado de dinero.

Como escribió la publicación en línea "Nashi Groshi" en referencia a los materiales de la investigación, el mecanismo para lavar y retirar fondos en el extranjero fue creado por Elena Shevtsova (Degrik) en conspiración con su marido, en ese momento jefe de uno de los departamentos de la Policía Nacional, Evgeny Shevtsov, así como junto con el beneficiario final de LLC Pari-Match, Eduard Shvindlerman y otras personas. Según los investigadores, a través de empresas ficticias controladas por Shevtsova, los fondos recibidos de la organización de juegos de azar en un casino electrónico (virtual) bajo la marca Pari-Match se cobraban y retiraban.

La escala de ganancias de los "combinadores" de los adictos al juego ucranianos y el posterior "blanqueo" fue colosal: el volumen de negocios del plan alcanzó los 20 millones de grivnas por día, el volumen total de ingresos ilegales legalizados por año fue de aproximadamente 350 millones de dólares.

Curiosamente, en el proceso N ° 42021100000000283, en el que se incautaron las cuentas de Tech-Soft Atlas (que en ese momento se llamaba Bill Line), uno de los episodios también está relacionado con las actividades ilegales de Pari-Match. Al menos así lo indica una de las decisiones judiciales.

Un detalle más importante.

Cuando el imperio empresarial de Shevtsova, construido sobre el lavado de dinero del negocio del juego ilegal, colapsó en marzo de 2023, una enorme red de terminales de autoservicio iBox, a través de las cuales los jugadores transfirieron dinero a casinos clandestinos, quedó “huérfana”. Resultó que nueve mil terminales repartidos por todo el país no pertenecen al Ibox Bank de Shevtsova, sino a Metapay LLC, fundada en junio de 2022, cuyo fundador fue la “nominada” Tatyana Zhigurskaya.

Ya el 13 de marzo de 2023, Swift Garant LLC Gorbanov, cuyo Tech-Soft Atlas Lyashanova actúa como operador tecnológico de servicios de pago, informa sobre la adquisición real de la red de terminales iBox. Como escribió Liga.net, esto se hizo bajo la apariencia de un contrato de arrendamiento a largo plazo.

Como muestra la historia de los cambios en la empresa, en junio del año pasado Evgeniy Rastovsky fue nombrado director general de Metapay. Evgeniy Vladimirovich Rastovsky, según la base de datos de Clarity Project, figura como signatario (director) de 218 organizaciones, en 318 es el fundador y en 287 es el beneficiario final.

Varias entidades jurídicas en las que aparece Evgeniy Rastovsky tienen antecedentes penales. En particular, en febrero de 2024, se convirtió en signatario y beneficiario de Renitorg LLC (antes se llamaba Compañía Bien Conocida) en lugar de un tal Igor Vasilievich Zotko. Igor Zotko es el propietario nominal del casino en línea autorizado PIN-UP Ucrania. Recientemente fue detenido acusado de financiar una agresión armada contra Ucrania.

Cuando Evgeniy Rastovsky dirigió Metapay, el fundador de la LLC también cambió. Pasó a ser la empresa 5CORP LTD, registrada en Londres el 18 de septiembre de 2023 a nombre de una residente de la Polinesia Francesa llamada Yeuby Sohanna Aquilar Cuevas. A principios de este año, 5CORP LTD se encuentra en proceso de liquidación.