En Austria, el tribunal se negó a extraditar a Ucrania al director ejecutivo del Banco Nacional, Kirill Shevchenko, sospechoso de robar más de 200 millones de grivnas del Ukrgasbank. Anteriormente buscó asilo en el país europeo y dijo que el caso en su contra era de naturaleza política.
Según Shevchenko, está siendo perseguido en Ucrania debido a su “lucha intransigente” como director del Banco Nacional, ya que supuestamente se negó a emitir grivnas y a reducir la tasa de descuento en el primer año de la invasión a gran escala de Rusia.
Recordemos que la Oficina Nacional Anticorrupción anunció sospechas de malversación de fondos del Ukrgasbank contra Kirill Shevchenko. Sin embargo, parece que el hombre huyó de Ucrania al extranjero incluso en el momento en que dirigía el BNU.
A finales de octubre de 2022, NABU incluyó a tres funcionarios del JSB Ukrgasbank en la lista de buscados, entre ellos Shevchenko.
Según los investigadores, él, primero como primer diputado y luego como presidente de la junta directiva del Ukrgasbank, poseía información sobre acuerdos de servicios bancarios celebrados con grandes clientes y la utilizaba para robar dinero.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley afirman que, para ello, los empleados del banco aseguraron la celebración de acuerdos ficticios con personas físicas y jurídicas que, supuestamente como "agentes" del banco, atrajeron a grandes clientes. Por estos “servicios de agencia”, el banco pagaba ilegalmente una “remuneración” mensual a estas personas.
Cabe señalar que durante el período 2014-2019, en el marco de este plan, 52 agentes ficticios transfirieron sin fundamento más de 206 millones de jrivnia del banco estatal. Los pseudointermediarios resultaron ser empresarios individuales, autónomos y personas jurídicas. La mayoría de ellos se registraron exclusivamente para participar en este esquema: luego de recibir el dinero, cesaron sus actividades y no realizaron otras actividades distintas a las indicadas en los actos ficticios de prestación de servicios.
