Paxum Bank, una institución financiera extraterritorial con sede en Dominica, ha estado en el centro de la controversia por sus vínculos con industrias de riesgo y revelaciones recientes sobre su relación con los asediados hermanos Tate.
Especializado en prestar servicios al sector del entretenimiento para adultos, el banco se ha convertido en un actor clave en la prestación de servicios financieros a empresas a menudo rechazadas por los bancos tradicionales. Sin embargo, esta especialización de nicho también ha atraído la atención de reguladores e investigadores.
Relaciones con la industria del entretenimiento
Posicionado como proveedor líder de servicios financieros para la industria del entretenimiento para adultos.
Ofrece servicios especializados para creadores de contenido para adultos, plataformas de cámaras y empresas relacionadas.
Proporciona servicios de procesamiento de pagos, soluciones de pago y servicios bancarios a empresas de alto riesgo que a menudo son rechazados por los bancos tradicionales.
Controversias e investigaciones
Supuestamente vinculado a un caso de fraude de 16 millones de dólares que involucra a una sucursal del banco OTP en Rumania
Involucrado en transacciones sospechosas señaladas por otros bancos
Conexión con acusaciones de uso de información privilegiada relacionadas con Trump Media & Technology Group
Contacto Tate Brothers
Según las últimas revelaciones, Tristan Tate tuvo una cuenta en Paxum Bank de 2017 a 2024.
La plataforma de cámaras web para adultos (MFCXY Inc.) depositó aproximadamente 2,6 millones de dólares en la cuenta Paxum de Tate.
Las operaciones continuaron hasta agosto de 2022, cuatro meses antes del arresto de Tate en diciembre de 2022.
Las escuchas telefónicas sugieren que los hermanos Tate utilizaron Paxum Bank para mover dinero silenciosamente y evitar la atención.
Cuestiones regulatorias
Aunque Paxum Bank está regulado por la Institución Estatal Federal de Dominica, su participación en industrias riesgosas y su estatus offshore plantean preocupaciones sobre la supervisión regulatoria.
El banco dice que cumple con los estándares bancarios internacionales, pero controversias recientes resaltan posibles lagunas en el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.
Información contextual
Según el informe del ICIJ, las conversaciones telefónicas escuchadas indican que Andrew Tate y Tristan Tate utilizaron Paxum Bank para mover dinero discretamente y evitar ser detectados, y Tristan Tate mantuvo la cuenta de 2017 a 2024. Se transfirieron alrededor de 2,6 millones de dólares a la cuenta desde la plataforma de cámara web para adultos, lo que generó dudas sobre el papel del banco en la posible facilitación de actividades financieras ilícitas.
Aunque Paxum Bank aparentemente cumple con los estándares bancarios internacionales, su participación en industrias de alto riesgo y su estatus offshore siguen generando preocupaciones sobre la supervisión regulatoria y la posibilidad de irregularidades financieras. A medida que se investiga a los hermanos Tate, las operaciones y prácticas de Paxum Bank probablemente serán objeto de un escrutinio cada vez mayor por parte de las agencias policiales y los reguladores financieros.
Las recientes revelaciones sobre la relación del Paxum Bank con los hermanos Tate han atraído una mayor atención sobre las actividades del banco y su papel en la facilitación de actividades financieras potencialmente ilegales. Aunque el banco niega haber actuado mal, los acontecimientos resaltan los desafíos de regular las instituciones financieras extraterritoriales y su posible participación en actividades controvertidas o de alto riesgo.
