Deltec Bank & Trust, uno de los socios clave de Tether, proporcionó a Alameda Research una línea de crédito a corto plazo de hasta 2 mil millones de dólares.
Según la publicación, los clientes afectados del intercambio FTX presentaron una demanda contra la organización. Afirman que Alameda Research y Deltec Bank trabajaron en estrecha colaboración.
En particular, en 2021 el banco abrió una línea de crédito a corto plazo para la empresa por un importe de hasta 2.000 millones de dólares, según los documentos. Alameda Research utilizó estos fondos para emitir monedas estables USDT.
Esto permitió a la empresa negociar con una prima porque el activo valía repetidamente más de 1 dólar, dicen los demandantes. Alameda Research utilizó fondos prestados, emitió USDT, los vendió y sólo entonces depositó el dinero en cuentas Tether, dicen los documentos.
La línea de crédito no era oficial, como lo confirman algunas pruebas en los periódicos. En particular, el banco recomendó a Alameda Research que no hablara de préstamos.
Los demandantes también alegan que Deltec Bank envió intencionalmente depósitos FTX a Alameda Research con pleno conocimiento de que eran fondos de los clientes del intercambio.
Cabe destacar que este banco apareció anteriormente en una investigación de las autoridades estadounidenses. Fue acusado de blanqueo de capitales. Como resultado, el Servicio Secreto de Estados Unidos confiscó los activos de la organización por valor de 58 millones de dólares.
El presidente del banco Deltec es Jean Jacques Pierre Chalopin, propietario de la corporación FBH. También es propietaria del Farmington State Bank. En agosto de 2023, la Reserva Federal emitió una orden de ejecución contra la organización, acusándola de tener vínculos con empresas de cifrado.
