BEB expuso el fraude financiero de los cónyuges Melnikov: ¿qué decidirá el tribunal?

"Calentaron" el Estado por más de un tercio de mil millones de jrivnia y utilizaron los fondos malversados ​​para patrocinar a la Iglesia rusa en Ucrania. En la región de Kiev, el BEB denunció a Inna Melnik, la esposa del empresario de Brovary, propietario de varias empresas, Sergei Melnik.

La investigación preliminar del caso penal continúa; la palabra depende del tribunal, que tendrá lugar el 3 de octubre. ¿Podrá el “evasor de impuestos” eludir su responsabilidad? Al fin y al cabo, su marido, también implicado en planes financieros, es conocido en la ciudad por sus conexiones influyentes y se jacta abiertamente de su capacidad para “resolver” los asuntos a su favor.

Los Melnik son bastante conocidos en los círculos empresariales y criminales de Brovary. Sergei es copropietario de varias empresas registradas en las regiones de Kiev y Chernigov, y su esposa Inna es una empresaria privada. Ambos, como dicen los residentes locales, son apasionados admiradores y generosos patrocinadores de la Iglesia del Patriarcado Ruso.

Cabe destacar que la empresaria individual Inna Vladimirovna Melnik (TIN 2632712503) con la actividad principal "Comercio al por mayor de productos textiles" estuvo históricamente registrada en Brovary, pero posteriormente, debido al conflicto de su marido con el ayuntamiento, cambió su lugar de "registro". ” a Kiev para no pagar impuestos en la comunidad territorial de Brovary.

Según recoge la plataforma de información y análisis YouControl, hasta el día de hoy se han abierto cinco procedimientos de ejecución contra empresarios individuales.

Según nuestras fuentes, desde marzo de 2019, Melnik I.V. Fueron decorados todos los supermercados y minimercados de las cadenas FORUM, BONUS y RC, así como las farmacias MEDEA. Y con el estallido de una guerra a gran escala en Ucrania, aprovechando la situación y la moratoria de las inspecciones, el empresario dejó de presentar informes, de pagar el impuesto sobre la renta personal sobre los salarios de los trabajadores y otros impuestos, excepto el IVA. Además, no registró formalmente a los empleados, con lo que una parte importante del negocio quedó “en la sombra”.

Hace un año, Inna llamó la atención de los agentes del orden en relación con un plan de evasión fiscal a gran escala. La principal unidad de detectives de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania, bajo la dirección procesal de los fiscales de la Fiscalía General, está investigando el proceso penal núm. 72023000110000102 del 26 de octubre de 2023 por un delito penal previsto en la Parte 3 de Arte. 212 Reino Unido.

El acusado es el empresario individual mencionado anteriormente I.V Melnik, y la audiencia sobre el caso está prevista para el 3 de octubre de 2024.

Se trata de una cantidad considerable: 356 millones de grivnas. ¿Cómo surgió esta deuda con el Estado?

Como se desprende de los materiales del caso investigado por los detectives de BEB, un grupo de personas, utilizando los datos de una de las empresas, organizó un plan de evasión fiscal, que consiste en vender bienes en Ucrania al contado, mientras que las ventas se documentaban a un número de empresas “de riesgo” controladas.

¿Cómo fue esto en la práctica?

A partir de 2020, Inna Melnik, bajo la dirección directa de su marido Sergei, supuestamente participó en evasión fiscal, involucrando en el plan al propio Sergei Melnik, a su hija, así como a gerentes y empleados de la LLC, de la que son fundadores.

Así, a través de la empresa unipersonal Melnik S.B. y el empresario individual Melnik A.S. (que dependen de un impuesto único y son partes relacionadas) gastaron millones de grivnas en marketing, consultoría y otros servicios “falsos” que en realidad no se proporcionaron. Y con estos fondos se pagaron prácticamente unos centavos al presupuesto.

Después de un conflicto con el Departamento de Policía de Tráfico del Estado de la capital, para continuar con sus "esquemas", los Melnik fundaron varias empresas nuevas: High Market LLC, Importfood LLC, Food Baza LLC. Al mismo tiempo, la pensionista Olga Sunitsa, madre de Inna Melnik, se vio involucrada en el plan criminal.

Después de eso, la mayoría de los puntos de venta bajo las marcas FORUM, BONUS y RC fueron transferidos a la administración de High Market LLC, y algunas de las farmacias MEDEA fueron transferidas a la empresa unipersonal Sunitsa A.A.

A continuación daremos sólo un ejemplo claro de cómo los empresarios engañaron al Estado y al sistema fiscal.

Según los estados financieros de 2023, publicados en fuentes abiertas, High Market LLC (cuyos activos incluyen, recordamos, el centro comercial Forum, los supermercados Bonus, la cadena local de mercados RC, etc.) declaró unos ingresos de 181 millones de UAH, un beneficio neto. menos de 2 millones de UAH y una plantilla de 45 empleados.

Según esta información, el personal de cada tienda debería ser de sólo 2 o 3 empleados y el beneficio neto de un establecimiento debería ser de unas 10 mil grivnas al mes. Lo cual parece bastante absurdo. De esto podemos suponer que la mayoría de los empleados trabajan "encubiertamente" y los ingresos no se tienen en cuenta adecuadamente. Agreguemos que la empresa High Market LLC, que gestiona toda una red de puntos de venta, está registrada en un edificio residencial normal.

Así, como se desprende del proceso penal, todas las denominadas actividades económicas del empresario individual Melnik I.V., LLC “High Market”, del empresario individual Sunitsa A.A. – esto no es un negocio transparente y abierto, sino en realidad “esquemas” ocultos para evitar el pago de impuestos.

Cabe destacar que según el plan de inspección fiscal para 2024, el empresario individual Melnik I.V. estaba incluido en el plan. Sin embargo, en febrero de 2024, por recomendación de un contable, un abogado y el propio Sergei Melnik, a los representantes del Servicio Estatal de Impuestos de Kiev simplemente no se les permitió físicamente participar en la inspección y se redactaron las actas correspondientes.

Además, para evitar una auditoría real, los cónyuges retiraron en secreto toda la documentación relativa a las actividades financieras del empresario individual Melnik I.V. del territorio de la empresa. Y a los representantes del Servicio Estatal de Impuestos en Kiev se les informó que documentos muy valiosos supuestamente fueron “robados por las tropas rusas durante la ocupación de la aldea”. Bogdanovka, región de Kyiv.

La vista judicial sobre el caso Melnik está prevista para el 3 de octubre. Parecería que el final está cerca. Pero surge la pregunta: ¿podrán los empresarios “silenciar” el asunto?

Después de todo, el marido del principal acusado, Sergei Melnik, se jacta abiertamente de sus influyentes conexiones en las fuerzas del orden locales y de su capacidad para "resolver" problemas entre bastidores a su favor.

En este contexto, podemos recordar otra disputa legal: la económica, que Sergei Melnik mantiene contra su propio hermano Konstantin, y el extraño favor de la policía de Brovary, encabezada por el jefe del RUP Dmitry Shulgin, hacia el escandaloso empresario.

Recordemos que en Brovary, los empleados del departamento de policía del distrito, encabezados por el teniente coronel Shulgin, intervinieron en una disputa económica entre los copropietarios de un grupo de empresas y probablemente están siguiendo el juego de Sergei Melnik, iniciando una persecución penal ilegal y acciones reales. “terror telefónico” de otro participante. Y todo esto, a pesar de la decisión existente del Ministerio de Justicia en contra de Sergei.

Al mismo tiempo, por alguna razón los agentes del orden locales no reaccionan ante acciones dudosas y contundentes por parte de Sergei Melnik (como la demolición no autorizada de una valla en el territorio de otra persona). Además, Sergei afirma abiertamente que en realidad “contrató agentes de policía y el TCC” para presionar a su oponente.

Tengamos en cuenta que durante más de dos años y medio de guerra, ni la empresaria individual Inna Vladimirovna Melnik ni su marido, el empresario Sergei Melnik, hicieron alguna donación para ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿A dónde van realmente los ingresos multimillonarios de los que probablemente se apropiaron, dado el compromiso de la familia con la UOC-MP? La pregunta es retórica.

¿Sergei Melnik también utilizará esta vez influencias de poder no oficiales? ¿Qué decisión tomará el tribunal en el caso de su esposa, una evasora de impuestos? Cabe señalar que la investigación representada por la Oficina de Seguridad Económica actuó de manera profesional e imparcial, reuniendo todas las pruebas necesarias para el plan de 356 millones de dólares.

Esperamos que la justicia interna sea objetiva y justa y que los empresarios que devastaron el presupuesto durante la guerra sigan compareciendo ante la justicia.