Los analistas afirman que las empresas propiedad de este ciudadano sufren pérdidas de aproximadamente 127 millones de grivnas.
La Oficina de Seguridad Económica realizó registros en los almacenes, oficinas y locales de producción de las personas jurídicas controladas por el empresario de Odessa, Pravda Económica citando el servicio de prensa de BEB.
El buró no indica el nombre del empresario, pero señala que anteriormente se le aplicaron sanciones personales por contrabando y el 14 de abril de 2021 se le quitó la ciudadanía mediante decreto presidencial. El empresario de Odessa, Vadim Alperin, .
“A pesar de esto, el empresario, con la ayuda de conexiones familiares y socios comerciales, continuó coordinando actividades delictivas destinadas a evadir impuestos en una escala particularmente grande y blanquear fondos obtenidos por medios delictivos, incluida la importación ilegal de mercancías al territorio aduanero. de Ucrania”, añadió la Oficina.
Con base en los resultados de 6 registros, los detectives incautaron documentos, equipos informáticos, así como otros elementos y cosas de valor probatorio para el proceso penal.
Según los analistas, las pérdidas estimadas por las actividades ilegales de las empresas mencionadas ascienden a 127 millones de grivnas.
Se están llevando a cabo acciones de investigación y se está estableciendo el círculo completo de personas involucradas en los crímenes. La gestión procesal está a cargo de los fiscales de la Fiscalía General de Ucrania.
El 28 de diciembre, el presidente Vladimir Zelensky firmó el proyecto de ley nº 5420, aprobado por la Verjovna Rada, que penaliza el contrabando.
