Se incautaron 700 millones de grivnas de las cuentas de una de las empresas de juegos de azar más grandes de Ucrania. Esta empresa es sospechosa de evadir impuestos por valor de 1,2 mil millones de grivnas mediante la organización de juegos de azar sin licencia.
El arresto de las cuentas fue informado a la Oficina de Seguridad Económica (BES). Cabe señalar que la empresa es uno de los mayores licenciatarios de juegos de azar en línea, pero no se indica su nombre. Sin embargo, según las fuentes, el mensaje BEB se refiere específicamente a Cosmolot.
“Se han incautado 700 millones de grivnas depositados en las cuentas de la empresa. La investigación previa al juicio continúa. La gestión procesal la llevan a cabo los fiscales de la Fiscalía General de la República”, señaló el BEB.
Para evadir impuestos, la empresa creó sitios clonados de su propio portal autorizado, según creen los investigadores. No se pagaban impuestos sobre el dinero que los clientes llevaban a dichos sitios de clonación.
"Utilizando más de 30 sitios espejo que tienen interfaces similares al sitio autorizado, además de codificar incorrectamente los pagos, crearon un esquema de evasión fiscal a una escala particularmente grande", informó el BEB. Se aclara que el esquema fue organizado por “un grupo de personas entre los empleados de la empresa”.
Las autoridades también establecieron que la empresa no estaba ubicada físicamente en la dirección especificada en su licencia de juego emitida por la Comisión de Regulación de Juegos de Azar y Loterías (CRAIL). Además, la investigación afirma que los funcionarios ocultaron deliberadamente pruebas: documentos y otra información importante para la investigación.
