Un gran “recorte” en la construcción de líneas defensivas en la región de Jarkov

El 10 de mayo de 2024, los ocupantes volvieron a invadir la región de Jarkov, de la que fueron expulsados ​​en 2022. A pesar de la heroica dedicación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en menos de una semana de la nueva ofensiva de la Federación Rusa, alrededor de una docena de asentamientos fronterizos ucranianos cayeron bajo ocupación: Strecheya, Krasnoe, Pylnaya, Borisovka, Pletenevka, Ogirtsevo, Morokhovets, Oleynikovo. , Zelenoe, Glubokoe, Lukyanovka.

Ahora el enemigo ha puesto su mirada en la ciudad de Volchansk, donde antes de la gran guerra vivían hasta 20 mil personas. La evacuación de civiles continúa y se desarrollan enfrentamientos en las calles de la ciudad.

A finales de agosto de 2022, siete distritos de la región de Jarkov estaban bajo ocupación rusa (Bogodukhovsky, Izyumsky, Krasnogradsky, Kupyansky, Lozovsky y Kharkovsky). Desde principios de septiembre de 2022, las Fuerzas de Defensa comenzaron a liberar los territorios ocupados en la región de Jarkov: 8 de septiembre - Balakleya, 10 de septiembre - Kupyansk, 10 de septiembre - Izyum. Hasta noviembre de 2022, las Fuerzas Armadas de Ucrania expulsaron al ejército ruso de 568 asentamientos en la región de Jarkov.

El jefe de la administración militar de la ciudad de Volchansk, Tamaz Gambarashvili, aseguró que se han erigido fortificaciones alrededor de la ciudad, “pero quizás no tan estrechamente”. Porque los rusos disparaban constantemente morteros y artillería.

Entonces, ¿qué pasó realmente con las fortificaciones en la región de Jarkov? Como descubrieron los periodistas de la publicación Glavkom, los detectives de la Oficina Nacional Anticorrupción han estado trabajando durante más de un año y los empleados de la Oficina de Seguridad Económica han estado desentrañando activamente la corrupción en la construcción de fortificaciones en la región de Jarkov para el Los últimos meses. Los abusos, según los investigadores, ascienden a decenas de millones de grivnas.

Depósito sobre alambres y productos de hormigón.

Inmediatamente después de la liberación de la región de Járkov en 2022, la Oficina Presidencial anunció que la región fortalecería sus capacidades de defensa. Con este fin, el Gabinete de Ministros asignó en el otoño de 2022 300 millones de grivnas para la construcción de fortificaciones adicionales.

A finales de diciembre de 2022, el Departamento de Vivienda, Servicios Comunales y Complejo de Combustible y Energía de la Administración Militar Regional de Jarkov firmó un contrato con Slobozhanskaya Construction Company 1 LLC por 82,38 millones de grivnas para el suministro de productos de alambre. La contratación se llevó a cabo sin recurrir a licitaciones ni procedimientos competitivos. En febrero de 2023, el cliente entregó a la empresa mencionada otros 19 millones de grivnas por una orden de defensa. Y de nuevo, sin una selección transparente del ganador ni ningún detalle sobre la compra en sí.

Tan pronto como el Departamento de Vivienda y Servicios Comunales transfirió de buena fe 82 millones de grivnas a Slobozhanskaya Construction Company 1 LLC por el cable, los detectives de NABU se interesaron por este cable. En el marco del proceso penal por posibles abusos cometidos por funcionarios de la Administración Estatal Regional de Járkov, los agentes del orden registraron una “cadena alimentaria” impresionante: la empresa contratista depositó 77,3 millones de grivnas en la cuenta del intermediario Inter-Kanat LLC como pago de materiales de construcción. A continuación, la empresa Inter-Rope LLC repartió 48,9 millones de grivnas entre un fabricante de alambre de púas y tres proveedores de cables. Se amortizaron otros 1,4 millones de grivnas para el transporte de los productos encargados.

La investigación calculó: la diferencia entre los fondos recibidos por Inter-Kanat LLC de Slobozhanskaya Construction Company 1 LLC y transferidos a los proveedores de alambre de púas y cuerdas, teniendo en cuenta los costos de transporte, ascendió a 27 millones de grivnas. Inter-Kanat LLC transfirió parte de ellos (es decir, 15,9 millones de grivnas) en forma de pago por materiales de construcción a las cuentas de seis contrapartes con signos de ficticio.

NABU también considera que con el aumento de 27 millones de grivnas se produce un aumento significativo en el precio del producto comprado por los funcionarios de la Administración Estatal Regional de Jarkov. Según la fiscalía, en diciembre de 2022, el precio de mercado de una tonelada de alambre de púas Egoza oscilaba entre 130.000 y 205.000 grivnas, IVA incluido, sin incluir el transporte. El precio de una tonelada de alambre de púas Egoza para la construcción de fortificaciones en la región de Jarkov, comprada en virtud de un acuerdo con Slobozhanskaya Construction Company 1 LLC, ascendió a... 420 mil grivnas, IVA incluido. En total, el contratista tuvo que suministrar 294 toneladas de alambre.

Ahora el diablo, que está en los detalles. Según el sistema analítico de Youcontrol, se creó Slobozhanskaya Construction Company 1 LLC, con sede en Jarkov... 14 de noviembre de 2022 (¡un mes antes del contrato por 82 millones de UAH!). Los fundadores originales de la empresa fueron cuatro residentes de Jarkov, Andrey Kolos, Victor Limarenko, Nikita Rozhkov, Andrey Strohiy y un residente de la región de Poltava, Alexander Sorochinsky.

El primero en abandonar la empresa en abril de 2023 fue Rozhkov, hasta hace poco diputado del consejo del distrito de Jarkov de OPZZH. Tras él salió Strogy y luego Sorochinsky. La última persona que abandonó Slobozhanskaya Construction Company 1 LLC a finales de agosto de 2023 fue Andrey Kolos, miembro del comité ejecutivo del Ayuntamiento de Jarkov. El único fundador y propietario es Viktor Limarenko.

Según lo investigado por el Centro Anticorrupción de Jarkov, en 2018 el Sr. Limarenko fue uno de los fundadores de la empresa Promdesign de la ciudad rusa de Belgorod. En el registro ruso está asociado a esta empresa el número de teléfono 7(472)-220-03-33, que también utiliza Belgorod Promtransproekt. El director de la empresa es Alexander Vyacheslavovich Rozhkov. Una persona con el mismo nombre y ciudadanía rusa se encontraba entre los fundadores de Dune LLC, cuyo propietario es el mencionado Nikita Rozhkov, y el director es Viktor Limarenko.

También llaman la atención los resultados anuales de la empresa “baby”. En 2023, los ingresos netos por la venta de productos (bienes, obras, servicios) de Slobozhanskaya Construction Company 1 LLC ascendieron a 199 millones de grivnas, en 2022, a 71,4 millones de grivnas (recuerde, la empresa se fundó en noviembre de 2022).

En general, la compra de productos de alambre a la Administración Estatal Regional de Jarkov parece haberse "roto". "Glavkom" analizó varios contratos de abril y notó una característica interesante: los ganadores fueron todos empresarios individuales registrados en Zaporozhye.

Sin embargo, algo más sorprende. Las autoridades de la región de Kharkiv compran productos de alambre a los empresarios Maxim Kudri (5,39 millones de grivnas), Pavel Kondratenko (5,39 millones de grivnas) y Evgeniy Kalinovich (4,99 millones de grivnas), que se especializan en... venta al por menor de ropa en establecimientos especializados.

Las autoridades de la región de Jarkov compran productos de alambre a empresarios especializados en el comercio minorista de ropa en tiendas especializadas.
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"Glavkom" intentó hablar más detalladamente con estos empresarios exitosos. Pavel Kondratenko se negó a comentar nada, diciendo que se sentía incómodo porque conducía. Maxim Kudrya también descolgó el teléfono, pero tras las primeras preguntas sobre el fondo del asunto colgó. Y ya no respondió a las llamadas. El teléfono de Evgeniy Kalinovich no contestó en absoluto.

Además, continúa la investigación preliminar sobre el aumento del coste del bloque de postes BP-0,5-17x23. Este es el principal material de construcción (en forma de una estructura protectora modular de hormigón) necesario para la construcción de fortificaciones, incluso en la región de Jarkov.

Según la investigación, en 2023, al comprar 542 unidades, los proveedores “inflaron” el precio en 12,4 millones de grivnas. Este hecho entra dentro de las calificaciones de la parte 5 del artículo 191 del Código Penal (“Malversación de fondos presupuestarios en una escala especialmente grande”), señalaron los agentes del orden en los materiales del caso.

Nueva empresa – viejos “pecados”

Para construir las fortificaciones en la región de Jarkov, los empleados del departamento de vivienda y servicios comunales y del complejo de combustible y energía contaron con la participación de la poco conocida Alliance-Transbudservice Construction Company LLC de Cherkasy. Esta empresa también es nueva: apareció en abril de 2023 y ya en febrero de 2024 logró obtener contratos de "fortificación" por valor de 150 millones de grivnas.

Según el sistema analítico de Youcontrol, el fundador y propietario de Alliance-Transbudservice Construction Company LLC es Vitaly Okhota, residente de Cherkasy. El número de teléfono de contacto de la empresa conduce a otra empresa de Okhota, de nombre muy similar: Alliance-Transbudservice LLC.

No tiene una formación tan atractiva como la de su homónimo recién creado, que se dedicó a la construcción de fortificaciones. En particular, Alliance-Transbudservice LLC está demandada en un proceso penal por malversación de millones del presupuesto durante la construcción de clínicas ambulatorias de medicina familiar general en la región de Cherkasy.

También se conserva en el registro judicial otro proceso penal de 2017. En él, la policía sospechaba de abusos en pequeñas compras de Alliance-Transbudservice LLC y de funcionarios del consejo municipal de Belozersky de la región de Cherkasy. Según los investigadores, la empresa que ganó la licitación para la remodelación de parte de las instalaciones del centro de servicios administrativos (ASC) subcontrató a su propietario, el empresario individual Vitaly Okhota. Él, según los agentes del orden, introdujo en las instalaciones de la Oficina Administrativa Central muebles de oficina de dudosa procedencia.

Además, el empresario individual Vitaly Okhota se distinguió en la renovación del edificio administrativo del consejo de la aldea de Belozersk, donde se sintió atraído por su LLC nativa Alliance-Transbudservice. La investigación encontró que el empresario transfirió dinero a otra empresaria que no contaba con empleados con las calificaciones adecuadas, así como equipos especiales y equipos para trabajos de construcción. ¿Cuál fue el resultado de las turbulentas historias mencionadas, en las que se menciona al propietario de la empresa Cherkassy, ​​que ahora construye fortificaciones en la región de Jarkov? Lamentablemente, el registro judicial no dice nada.

Fracasos en otros frentes

Pero la región de Jarkov no es la única. Existen importantes quejas sobre la construcción de fortificaciones defensivas en otras regiones. Algunos ejemplos. El Departamento Principal de Investigación del Servicio de Seguridad sospecha que funcionarios de la Administración Estatal Regional de Chernihiv y funcionarios de las empresas UkrSiverBud y Stroyindustry obstaculizan las actividades legítimas de las Fuerzas Armadas de Ucrania (artículo 114-1 del Código Penal).

En pocas palabras: a finales de 2023, los contratistas mencionados debían construir estructuras de ingeniería y fortificación en la región de Chernihiv por un valor de 343,7 millones de grivnas. Sin embargo, no cumplieron el plazo. Al mismo tiempo, según los investigadores del SBU, el volumen de trabajo se infló artificialmente y la calidad de las fortificaciones no correspondía a las condiciones técnicas. Todo esto no aseguró una rápida protección de la frontera contra una posible ofensiva rusa, según los documentos del caso.

Problemas similares existen en la región fronteriza de Sumy. La policía está investigando una conspiración criminal entre funcionarios de la Administración Estatal Regional de Sumy y representantes de empresas contratistas en la construcción de bastiones de pelotón. El esquema de asignación de fondos presupuestarios es primitivo: se instalan búnkeres de hormigón no certificados de producción propia utilizando arena robada y no contabilizada de canteras ubicadas en la región de Sumy (las aldeas de Tokari y Verkhnee Peschanoye).

En la región de Donetsk se han abierto al menos dos causas penales por malversación de fondos presupuestarios durante la construcción de fortificaciones. Entre los acusados ​​se encuentran militares que supuestamente manipularon madera sin procesar que debía ser enviada a las fortificaciones.

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Después de cruzar la frontera en la región de Jarkov, el jefe de la administración militar regional, Oleg Sinegubov, anunció una "interrogación": todos los participantes en la construcción de fortificaciones en la región informarán sobre el trabajo realizado. En general, esto puede parecer un intento de proteger a los funcionarios subordinados (fueron ellos quienes buscaron participantes sin competencias transparentes y firmaron contratos millonarios con ellos) y convertir a los extremos en contratistas exclusivos. Pero, como usted sabe, en tales casos dos personas “bailan el vals”: ​​el cliente y el artista.