El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Oficina Estatal de Investigaciones (SBI) reunieron pruebas de las actividades criminales de Sergei Medvedchuk y Bohdan Kozak, hermanos de los ex diputados del pueblo Viktor Medvedchuk y Taras Kozak, sospechosos de alta traición.
Ahora los cuatro se encuentran fuera de Ucrania y participan en actividades subversivas a favor de la Federación Rusa.
Así lo informó el servicio de prensa del SBU.
La investigación estableció que Sergei Medvedchuk y Bogdan Kozak estuvieron involucrados en un fraude financiero que causó daños a Ucrania durante el período 2017-2023. Estamos hablando de millones de grivnas transferidas a la “sombra”, razón por la cual el presupuesto estatal perdió más de 75 millones de grivnas en impuestos.
Según información operativa, estos fondos se utilizaron para financiar la guerra rusa contra Ucrania.
En estos fraudes, los acusados involucraron a una empresa de Lviv para la producción de materiales de construcción, que controlaban como beneficiarios reales. Bajo su dirección, la alta dirección de la empresa no tuvo en cuenta parte de los productos y los vendió ilegalmente a terceros.
Así, los participantes en el plan evadían el pago de impuestos sobre los productos que vendían. El director y el contador de la empresa ingresaron datos inexactos en la documentación de informes financieros.
Un examen económico forense iniciado por el SBU confirmó los hechos de daños al Estado por valor de millones de grivnas y la malversación de estos fondos por parte de los acusados.
Sobre la base de las pruebas reunidas, Sergei Medvedchuk y Bogdan Kozak fueron declarados sospechosos en rebeldía en virtud de la parte 3 del art. 212 del Código Penal de Ucrania (evasión de impuestos, tasas, pagos obligatorios).
Las acciones de sus cómplices (el director y el contable de la empresa que permanece en Ucrania) están calificadas adicionalmente en la parte 2 del art. 366 del Código Penal de Ucrania (falsificación oficial).
La investigación continúa para establecer todas las circunstancias del crimen y llevar a los perpetradores ante la justicia. Los perpetradores se enfrentan a penas de prisión.
Las medidas complejas fueron llevadas a cabo por empleados del departamento del SBU en la región de Lviv junto con investigadores de la Oficina Estatal de Investigación bajo la dirección procesal de la fiscalía regional.
