La Oficina Nacional Anticorrupción incluyó en la lista de buscados a Andrei Dovbenko, a quien llamaban el “supervisor” del Ministerio de Justicia .
Según NABU , Dovbenko es el organizador de un grupo criminal denunciado por fraude y cuyos bienes confiscados fueron transferidos a la dirección de ARMA.
Según la investigación, durante 2017-2018 propuso al director de ARMA introducir un esquema de corrupción para la venta de bienes incautados. Como persona que, durante varios años, tuvo una influencia indirecta en la formación e implementación de la política jurídica estatal del Ministerio de Justicia, del propio ARMU y de SE Setam, el organizador conocía muy bien las particularidades de esta área de las actividades de la agencia.
NABU afirma que Dovbenko desarrolló un plan que incluía establecer control sobre todas las etapas: desde el momento de la transferencia de pruebas materiales a ARMA hasta su venta a un costo reducido en una plataforma comercial controlada a empresas controladas.
Según la investigación, el jefe de ARMA aceptó la oferta de Dovbenko. Entre otras cosas, aseguró la adopción del marco regulatorio necesario, que permitió crear una apariencia de legalidad para la manipulación de bienes incautados en interés de grupos del crimen organizado.
Uno de ellos fue un concurso para seleccionar una plataforma comercial, en cuyos términos sólo podía ganar una estructura: SE SETAM, cuyo director general también fue reclutado por el organizador para unirse al grupo del crimen organizado. Podría garantizar la celebración de subastas electrónicas con el fin de vender pruebas materiales a precios reducidos, en cuyo marco podría crear las condiciones para la victoria de entidades jurídicas predeterminadas.
Los participantes de un grupo de crimen organizado de cuatro personas, junto con otros siete participantes identificados en el plan, implementaron con éxito un plan de corrupción para vender propiedades confiscadas a un costo reducido al menos cuatro veces durante 2019:
- la venta de tres terrenos en la región de Odessa, adquiridos al mismo tiempo para la construcción de centros comerciales de la cadena Auchan, se vendió 18 veces más barato que el valor de mercado;
- venta de 2,6 mil toneladas de arena de río fina y media en la región de Kiev: una subvaluación de más de 6 veces en comparación con el mercado;
- venta de más de 4,5 mil toneladas de urea, casi cinco veces más barata que los precios del mercado;
- La venta de cereales, cereales y oleaginosas es cuatro veces más barata que el valor de mercado.
Según estimaciones preliminares, los daños causados en estos cuatro episodios ascendieron a 426 millones de grivnas. Sin embargo, el examen aclaró su magnitud y actualmente asciende a 485 millones de grivnas.
