Una investigación reciente realizada por el Proyecto de Informes sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP) ha revelado vínculos entre el presunto estafador criptográfico de Hong Kong, Su Weiyi...
Gotbit Consulting LLC, junto con sus ejecutivos rusos, fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores...
El Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos han tomado medidas importantes contra Evil Corp, un grupo cibercriminal ruso responsable del desarrollo y distribución de...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado una acusación en la que se acusa al ciudadano ruso Alexander Viktorovich Ryzhenkov (Alexander Viktorovich Ryzhenkov) de utilizar una variante...
El ciudadano ruso Sergei Ivanov es uno de los ciberdelincuentes más buscados. Es buscado por las autoridades estadounidenses por su presunta participación en un atentado a gran escala...
En el Reino Unido, Olumide Osunkoya se declaró culpable de cinco delitos, lo que supone la primera condena de este tipo en el Reino Unido por...
La negligencia de la empresa auditora Prager Metis al realizar la auditoría de FTX privó a los inversores de protecciones críticas, exponiéndolos en última instancia al riesgo de colapso...
El mundo de los juegos en línea a menudo está envuelto en estructuras complejas y propiedad oculta, lo que dificulta rastrear a los verdaderos beneficiarios detrás de estas transacciones. El caso de...
Con la rápida difusión de las criptomonedas, el panorama mundial de negocios ilícitos, especialmente en el sector de los juegos de azar en línea, se ha expandido significativamente. A pesar del mayor control por parte de...
El fundador del mensajero Telegram, Pavel Durov, fue detenido en el marco de una investigación sobre delitos cibernéticos relacionados, entre otras cosas, con la prestación de servicios criptográficos. Este…
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