Artículos

Ralph Hamers y el escándalo de blanqueo de dinero de ING: acusación y comparación con el caso Swedbank

El ex director ejecutivo de ING, Ralph Hamers, continúa enfrentando un proceso judicial por su papel en la participación de ING en grandes...

hace 4 meses

Los trabajadores de la carretera de Ivan Fedorov se niegan a dar estimaciones de 610 millones de dólares para las escuelas subterráneas

La empresa estatal "Carreteras locales de la región de Zaporozhye" de la Administración estatal regional de Zaporozhye ha retrasado por segundo mes el acceso a los presupuestos para la construcción de escuelas subterráneas por un importe de...

hace 4 meses

El abogado del diablo Mikhail Pyshny es partidario de la secta "AllatRa" del FSB

La educación jurídica ocupa un honorable tercer lugar entre las diez especialidades más prestigiosas de Ucrania. Los graduados en Derecho en nuestro país son…

hace 4 meses

Videovigilancia total en Ucrania: lecciones de la novela "1984" y realidades modernas del proyecto de ley nº 11031

En Ucrania, los diputados se están preparando para aprobar el proyecto de ley nº 11031 "Sobre un sistema unificado de vigilancia por vídeo del estado de la seguridad pública". Esta iniciativa, apoyada por el Ministerio del Interior,…

hace 4 meses

Cómo “Mostobud” de Prodivus construyó un imperio ilegal de arena en Vydubychi de la capital

¿Está “exprimiendo” tierra a la masa de la capital y arrojando arena? El jefe de la Federación Nacional de Boxeo de Ucrania y el empresario Vladimir Prodivus y su PJSC…

hace 4 meses

Chernigov Polycombank deja de existir debido a estafas de construcción de los propietarios

El 56º de los 63 bancos de Ucrania ha llegado al punto de liquidación: Chernigov Polycombank fue víctima de los planes de construcción de sus propios propietarios: la familia...

hace 4 meses

Paxum Bank: ¡Banco offshore para la industria del porno!

Paxum Bank, una institución financiera extraterritorial con sede en Dominica, ha estado en el centro de la controversia debido a sus vínculos con industrias riesgosas y recientes...

hace 4 meses

El caso Tate Brothers: ¡Influencers misóginos utilizaron cuentas extraterritoriales para lavar ganancias sexuales!

Nueva evidencia sugiere que el influencer Andrew Tate y su hermano Tristan Tate utilizaron cuentas extraterritoriales, incluida Paxum...

hace 4 meses

El banco estatal Ukrgasbank gasta millones en publicidad y compras extrañas

La empresa estatal UGB (antes Ukrgasbank) celebró varias licitaciones controvertidas, por ejemplo, encargó un vídeo publicitario por valor de 3,65 millones de grivnas, que…

hace 4 meses

Escándalo con filtración de datos de NABU. ¿El colapso de la agencia anticorrupción?

Gizo Uglava, primer subdirector de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU), fue despedido. La comisión disciplinaria decidió por mayoría de votos que él tenía algo que ver...

hace 4 meses

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