Churchill, Mandela y... Valentín Reznichenko. ¿Quién robó dinero en las carreteras durante la guerra?

Según los investigadores, una empresa asociada con el ex jefe de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk infló el coste de las obras viales en un cuarto de billón

Un hombre corpulento y de barba roja se sienta obedientemente entre los dos defensores. Se trata de Valentin Reznichenko, dos veces presidente de la Administración Estatal Regional de Dnipropetrovsk durante las presidencias de Poroshenko y Zelensky. Reznichenko desapareció de los radares políticos a finales de enero de 2023. Formalmente, "dejó" el poder voluntariamente, sobre la base de una solicitud presentada. De hecho, Reznichenko fue expulsado del equipo del presidente por ser un personaje demasiado "turbio" involucrado en fraude en el marco del proyecto "Gran Construcción". Al mismo tiempo, el jefe adjunto de la Oficina Presidencial, Kirill Timoshenko, acompañó al exjefe de la Administración Estatal Regional.

Ahora Reznichenko regresa a la lente de los medios. Pero en un papel inusual. Es sospechoso de un acuerdo vial masivo que tuvo lugar en el apogeo de la ofensiva rusa en 2022.

En la sala del tribunal, el ex jefe de la región de Dnepropetrovsk no se comportó de manera muy alta. A veces parecía que Reznichenko se reía abiertamente del sirviente de Themis.

Algunas notas del diálogo:

- ¿Qué estás haciendo ahora? – preguntó al sospechoso la jueza de instrucción del Tribunal Superior Anticorrupción, Lesya Fedorak.

“En el tribunal”, respondió Valentin Reznichenko sin pestañear.

– ¿Cuál es su ingreso mensual aproximadamente? – el juez estaba interesado.

“Ahora no tengo ingresos”, dijo el exjefe de la Administración Regional del Estado.

- ¿En absoluto? – Sin creerlo, preguntó el sirviente de Themis.

“Sí”, aseguró Reznichenko y añadió que vive de sus ahorros (el importe de esos ahorros, según las estimaciones del fiscal, asciende a 17 millones de grivnas).

– ¿Tienes a alguien en tu nómina? – el juez continuó el interrogatorio.

"Perros", dijo Reznichenko con toda seriedad.

- ¿Y los niños? – el abogado se apresuró a ayudar.

"Bueno, niños, por supuesto", señaló el sospechoso. Y luego dijo que vivían en el extranjero, pero durante estos meses de verano lo visitaban en casa.

Más adelante en el material de "Glavkom" contamos cómo un personaje que duró seis años en la presidencia de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk fue investigado.

Versión de acusación

El 12 de septiembre de este año, la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada Anticorrupción emitieron un mensaje: se anunciaron sospechas contra cuatro ex funcionarios influyentes de la región de Dnipropetrovsk y el ex director de una empresa cercana a las autoridades. Estas personas, según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aumentaron de forma artificial e irrazonable el gasto en las carreteras locales durante el año 2022, hasta 1,5 mil millones de grivnas. Posteriormente, fue por esta cantidad que se celebraron contratos para la realización de trabajos relevantes con una empresa asociada con el entonces actual presidente de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk, Valentin Reznichenko. Las conclusiones de los exámenes se confirmaron: la empresa contratista de Dniéper, Stroyinvest Engineering, sobrestimó el coste de los materiales en más de 286 millones de grivnas. Parte de estos fondos fueron transferidos a cuentas de otras empresas asociadas al ex alto funcionario y su adjunto.

Ya en el tribunal, el fiscal describió con más detalle la “cadena alimentaria” construida por funcionarios de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk. Según la acusación, el organizador del plan fue el entonces presidente de la administración estatal regional y jefe de la administración militar regional, Valentin Reznichenko. En particular, con la introducción de la ley marcial, los poderes de los líderes regionales se ampliaron en términos de redistribución de los gastos de los presupuestos regionales sin convocar sesiones apropiadas de los consejos. Esto permitió acumular fondos para el mantenimiento operativo de las vías públicas de importancia local en la región de Dnepropetrovsk. En 2022, sin realizar licitaciones, el Departamento de Vivienda, Servicios Comunales y Construcción de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk, encabezado por el ahora sospechoso Andrey Kolomoets, celebró una serie de acuerdos con Stroyinvest Engineering LLC para realizar reparaciones de carreteras. Los agentes del orden creen que el contratista en realidad no realizó trabajos operativos (reparación de baches, limpieza de bordes de carreteras, marcas), sino que realizó reparaciones importantes en las carreteras. Esto supuso importantes gastos presupuestarios, que el Tesoro del Estado no financia durante una guerra.

En el plan ilegal también estuvo involucrado el ex jefe del departamento de carreteras de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk, Viktor Faychuk, del que también se sospecharon. Durante marzo-septiembre de 2022, el funcionario redactó 18 informes de inspección de carreteras, que luego fueron visitados por Stroyinvest Engineering LLC. Por cierto, esta empresa no es ajena a Faichuk. Hasta el 9 de febrero de 2021 se desempeñó como subdirector de la empresa. Junto a él, en la misma empresa, su esposa Victoria trabajaba como directora de logística. Según la investigación, después de su nombramiento en la Administración Regional del Estado, Faychuk continuó coordinando las actividades de Stroyinvest Engineering LLC.

Según la investigación previa al juicio, en 2022, parte de los fondos asignados por Stroyinvest Engineering LLC para las carreteras de la región de Dnepropetrovsk, a través de varias empresas, llegaron a PJSC Zaporozhye Quarry Management. Según el fiscal, el fundador de esta empresa es propiedad del padre del conductor Reznichenko, Vyacheslav Bardachenko. Vale la pena recordar este nombre, ya que seguirá apareciendo en los materiales del caso.

Durante la guerra, Vyacheslav Bardachenko cruzó libremente la frontera estatal en coche 24 veces. Esto fue facilitado en ese momento por el presidente de la Administración Estatal Regional, Valentin Reznichenko, quien otorgó a Bardachenko un permiso como conductor para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La salida de conductores voluntarios a través del sistema Shlyakh es un vacío legal que a menudo utilizan los hombres en edad militar para evadir la movilización. Los nombres de los compañeros de viaje que estaban en la cabina fueron inesperados: la madre del ex subjefe de la Oficina del Presidente Kirill Timoshenko, Ksenia Timoshenko, Yana Khlanta, la ex esposa de Valentin Reznichenko, Tatyana, con su hija de su primer matrimonio, Vladislava Kurdel. Estos viajes también se realizaron en el propio coche de Reznichenko, conducido por Bardachenko.

Además, en el apogeo de la gran guerra, Stroyinvest Engineering LLC transfirió 475 millones de UAH a la cuenta de BNM LLC, que en un momento perteneció al ex vicepresidente de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk, Maxim Bespalchuk. Ahora este exfuncionario también ha recibido sospechas en este caso penal.

Un lugar especial en el sonado proceso penal lo ocupa la preparadora física de Dniéper, Yana Khlanta. Según los investigadores, ella y Valentin Reznichenko viven juntos desde 2019. Al mismo tiempo, durante todo el tiempo que trabajó en la función pública, el exjefe de la región de Dnepropetrovsk no lo declaró. Los medios llaman a Hlanta la novia del exfuncionario. Antes de la invasión a gran escala de la Federación Rusa, Reznichenko y Khlanta viajaron juntos al extranjero desde Ucrania en varias ocasiones.

En mayo de 2021, la niña Reznichenko se convirtió en una de las cofundadoras de Stroyinvest Engineering LLC. Un año después, en mayo de 2022, Yana Khlanta recibió 5 millones de grivnas en dividendos de su empresa.

Otro punto interesante. En 2022-2023, Stroyinvest Engineering LLC, Seventh Consulting Group LLC (propiedad de Reznichenko) y la empresaria individual Yana Khlanta utilizaron la misma dirección IP para utilizar el sistema Cliente-Banco.

Hay un detalle bastante picante en el caso penal, que contrasta con otros episodios de sospecha. Según el fiscal, refiriéndose a la correspondencia entre Reznichenko y su conductor, Igor Bardachenko, se abrieron varias cuentas de tarjetas bancarias a nombre de desconocidos que ni siquiera lo sabían. Tarjetas específicas servían como una especie de tránsito para la retirada de fondos por parte de los sospechosos. El fiscal citó como ejemplo la historia del ciudadano Ruslan Ogiiko. La tarjeta de dicho hombre fue reabastecida por el conductor Reznichenko, pero el propio Sr. Ogiiko no ha tenido acceso a ella desde 2019. Pero la tarjeta Ogiiko “existía” con vida propia: en 2019-2022 se cancelaron 3,4 millones de grivnas de esta tarjeta, principalmente para la compra en el extranjero de bienes valiosos de las marcas mundiales Louis Vuitton, Alexander McQueen y Bellagio.

“Los cálculos de tiempo indicados coinciden con el cruce de la frontera y la estancia fuera de Ucrania de Yana Khlanta”, asombró el fiscal con detalles picantes.

Además, la tarjeta de Ogiiko apareció mientras pagaba bienes en la red ucraniana Comfy. La investigación descubrió: ¡el número del suscriptor que realizó la compra pertenece a Yana Hlanta!

Vale la pena señalar: hasta el momento las autoridades anticorrupción no tienen quejas contra la niña Valentina Reznichenko. No se le anunció ninguna sospecha (pero el director de Stroyinvest Engineering LLC, Dmitry Litnarovich, que está bajo investigación, sí sospechaba). Al mismo tiempo, como ya había descubierto Glavkom, en la primavera de 2024, Yana Hlanta se mostró muy quisquillosa y amenazó a los detectives de la Oficina Nacional Anticorrupción con abrir una causa penal. Esto ocurrió después de registros en el apartamento de un preparador físico en relación con el robo de dinero para reparaciones de carreteras en la región de Dnepropetrovsk.

Versión de protección

Reznichenko es defendido de los ataques de las autoridades anticorrupción por el abogado Vladimir Krivenko, que no hace mucho era fiscal. Trabajó como subdirector de la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Nazar Kholodnitsky, pero renunció a su cargo en 2019 por motivos de salud. Como escribieron los medios, la verdadera razón fue supuestamente la transferencia de información sobre la investigación por parte de Krivenko al sospechoso Ruslan Zhurilo. El encuentro de estos individuos fue filmado por detectives de NABU. Cuando le mostraron la grabación a Krivenko, decidió renunciar inmediatamente.

El abogado construyó su línea de defensa de forma original. Comenzó con el hecho de que "los estadistas destacados no aparecen de la nada".

“Este es el resultado del sudor y la sangre. Se puede argumentar que Winston Churchill y Nelson Mandela no aparecieron por casualidad. Estas figuras, antes de incorporarse al servicio público, lograron éxitos en otros ámbitos... ¿Quién es Valentin Reznichenko? Éste es un hombre que llegó al servicio público haciéndose a sí mismo. Trabajó como vicepresidente del holding de medios de Ucrania, donde había 100 mil empleados... Y Valentin Mikhailovich llegó al servicio público desde una posición respetada (en febrero de 2015, el presidente Petro Poroshenko nombró a Valentin Reznichenko presidente del estado regional de Zaporozhye Administración - “Comandante en Jefe”). De ahí la pregunta retórica: ¿Necesitaba Reznichenko el servicio público o Reznichenko necesitaba el servicio público? Creo que la función pública necesitaba a Reznichenko porque era un administrador eficaz”, elogió el abogado Krivenko.

La defensa rechazó la afirmación del fiscal sobre pérdidas por un importe de más de 286 millones de grivnas. Según los abogados del sospechoso, a mediados de octubre de 2022 en Ucrania no existía ni un solo documento reglamentario que obligara al cliente y al contratista a determinar el coste medio de los materiales de construcción basándose en el seguimiento de precios realizado por la empresa estatal “Instituto Nacional”. para el Desarrollo de Infraestructura”.

Las explicaciones del abogado Krivenko sobre por qué se repararon las carreteras locales en la región de Dnepropetrovsk durante el primer año de la invasión masiva de los ocupantes se redujeron al hecho de que las autoridades regionales crearon las condiciones para que las Fuerzas Armadas de Ucrania transfirieran rápidamente equipos y municiones a el frente.

La defensa respondió por separado a la información sobre la tarjeta de Ogiyko, que supuestamente utiliza la novia de Reznichenko. Según sus argumentos, Yana Hlanta no podía realizar compras físicamente porque estaba de vacaciones en Grecia y en ese momento se debitaban fondos de la tarjeta de Ogiiko en Las Vegas. Al mismo tiempo, la defensa guardó silencio sobre la transacción en la tienda Comfy...

En general, los abogados insistieron en la inocencia de su cliente y pidieron al tribunal que no accediera a la petición del fiscal de detener a Valentin Reznichenko. Hay que admitirlo: al final el tribunal escuchó a la defensa y fijó una fianza de 30 millones de grivnas para el presunto ex jefe de la administración estatal regional.

Compañía Hlanty. Cómo se cubrieron las pistas

Después de que a principios de noviembre de 2022 se publicara una serie de investigaciones periodísticas sobre la corrupción en la reparación de carreteras en la región de Dnipropetrovsk (antes, así lo señalaba sistemáticamente "Nuestro dinero", que supervisa la contratación pública), personas cercanas a Valentin Reznichenko dejó Budinvest Engineering LLC. La copropietaria y preparadora física Jana Hlanta fue la primera en marcharse. Esto sucedió el 9 de noviembre de 2022.

Además, la aportación al capital autorizado de la empresa por un importe de 514,5 mil UAH, que era propiedad de Khlanta, se encontraba en los activos de otro copropietario de Stroyinvest Engineering, Pavel Chukhno.

El 27 de junio de 2024, la ciudadana lituana Gramba Laurynas entró en la escandalosa empresa. Él solo concentró el control sobre el capital autorizado de Budinvest Engineering LLC por un monto de 1,05 millones de grivnas, que anteriormente pertenecía al mencionado Pavel Chukhno y al director de la empresa Dmitry Litnarovich.

A principios de julio, el lituano se convirtió legalmente en propietario de la empresa del Dniéper.

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Indirectamente, en el caso del “recorte” de dinero para carreteras en la región de Dnepropetrovsk, se hizo referencia al curador en la sombra del proyecto “Gran Construcción” y ex asesor independiente de Reznichenko, Yuri Golik. El fiscal confirmó el hecho notorio de que en 2021 Golik, Reznichenko y Khlanta viajaron juntos al extranjero.

Incluso en el teléfono de Golik, la investigación encontró su correspondencia con un desconocido, donde, entre otras cosas, se encontraba la siguiente frase: "Los abogados deben resolverlo todo".

Se desconoce lo que quiso decir. Ahora Golik no ha sido declarado sospechoso, pero los detectives de la NABU lo siguen de cerca en el proceso penal por la filtración de documentos relacionados con la investigación de corrupción durante la implementación de la "Gran Construcción". Lo último: la sala de apelaciones del Tribunal Superior Anticorrupción confiscó tres iPhones utilizados por Yuri Golik...