Algunos notarios de toda la vertical luchan del lado de los sancionados utilizando métodos legales y no del todo legales, ignorando las exigencias legales del Ministerio de Justicia.
La oposición al proceso de sanciones es enorme. Se están dedicando todos los recursos posibles a proteger los activos y eliminarlos de las sanciones. Ya hemos hablado del “terror postal” por parte de antiguos propietarios, de la sustitución de documentos legales e incluso de la dudosa emisión de acciones. Esta vez, junto con Trap Aggressor, mostraremos con el ejemplo cómo los notarios “negros” ayudan a contrarrestar el proceso de sanciones, y la Comisión de Alta Calificación de Notarios encubre a sus colegas en lugar de monitorear su integridad.
Hubo un tiempo en que decenas de casas de apuestas operaban en Ucrania, incluidas aquellas con empresas matrices en la Federación de Rusia. Después del estallido de una guerra a gran escala, algunos de ellos dejaron de funcionar por sí solos. Algunos recibieron sanciones del Estado ucraniano. Pero como la industria hace tiempo que está en línea, el funcionamiento de las casas de apuestas requiere no sólo sitios web donde los jugadores realizan sus apuestas, sino también una determinada infraestructura financiera que proporcione herramientas para el flujo de dinero entre el jugador y la casa de apuestas.
Así, las sanciones en Ucrania después del 24 de febrero de 2022 incluyeron tanto a oficinas (por ejemplo, PariMatch) como a empresas financieras relacionadas con ellas (por ejemplo, Royal Pay Europe). Esto último se discutirá a continuación.
En Ucrania, antes de la invasión a gran escala de la Federación Rusa, cierto Megabanco funcionaba a medias. Creo que este nombre no significa nada para la gran mayoría de ustedes, porque el banco era más regional que nacional. A finales de 2021, Megabank atravesaba dificultades financieras claramente definidas, por lo que a principios de febrero de 2022 transfirió bienes inmuebles en Jarkov como hipoteca a dos empresas extranjeras: la letona SIA Royal Pay Europe (propietario, el ciudadano ruso Sergey Kondratenko). y la chipriota Startling Limited (propietaria: la ciudadana rusa Galina Kondratenko). Se realizó un intercambio: Banco Kondratenko - préstamos, Banco Kondratenko - garantía para varios edificios.
En julio de 2022, el BNU, teniendo en cuenta el deplorable estado de liquidez de la institución financiera y el incumplimiento de los criterios obligatorios, revocó la licencia del Megabank e inició el procedimiento para su liquidación. El recurso judicial de Megabank con la participación del Fondo de Garantía de Depósitos contra las dos empresas mencionadas no tuvo mucho éxito.
No entraremos en detalles sobre la compleja relación de Kondratenko con el banco, pero claramente no son extraños el uno para el otro.
En particular, según las condiciones del depósito inicial de 1,5 millones de euros, la propiedad no debería haber estado asegurada por el banco. Además, el banco cedió sus derechos de propiedad a una determinada LLC Option-Trade, propiedad de Viktor Subbotin (era el principal accionista de Megabank) y su esposa Elena Subbotina (directora general de Turboatom, propiedad estatal en un 75%). Y más tarde, el banco transfirió parte del local a la hipoteca de Kondratenko, lo que ayudó a "sacarlo a la luz".
De este modo, finalmente las empresas de los cónyuges Kondratenko pudieron revender los inmuebles que pertenecían al banco y que este había hipotecado por 361 millones de grivnas. Está claro que el Estado planeaba utilizar este inmueble para saldar las deudas de Megabank. Y la transferencia de una entidad jurídica a otra, controlada por Kondratenko, tenía como objetivo evitar una mayor recaudación en los ingresos estatales, y ahora explicaré por qué.
El 12 de enero de 2023, el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, impuso sanciones económicas y medidas restrictivas contra la empresa letona Royal Pay Europe durante cinco años. De conformidad con estas medidas, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de esta empresa prevé el bloqueo de activos en Ucrania, la prevención de la retirada de capitales fuera de Ucrania, así como la suspensión del cumplimiento de las obligaciones económicas y financieras.
En consecuencia, la venta de un inmueble hipotecado a una empresa extranjera es una violación directa de las normas de la legislación vigente, incluida su parte sancionadora. Ya el 10 de marzo del mismo 2023 se impusieron sanciones similares a la empresa chipriota Startling Limited por 50 años. Y luego, sanciones personales tanto para Kondratenko como para el director de una de sus empresas, el ciudadano chipriota Aaron Mkhitaryan.
La razón de este giro tan radical del aparato estatal contra las personas antes mencionadas es la conexión con la casa de apuestas rusa 1xVet. Incluso hubo rumores en el mercado de que Sergei Kondratenko tenía o tiene una participación en la casa de apuestas indicada, pero esto aún no se ha demostrado.
Ahora la clave es que el inmueble de garantía proporcionado por Megabank fue comprado a la letona Royal Pay Europe y a la Chipre Startling Limited por una tal Natalya June. Sin embargo, en la fecha de adquisición, es decir, el 16 de febrero de 2023, la misma empresa letona ya estaba bajo sanciones. ¿Por qué el notario Nikolai Zhuravel no comprobó bajo restricciones la presencia del vendedor en el registro, a pesar de que sin ello no debería haber aprobado esta operación? Probablemente lo olvidé...
¿Por qué Kondratenko hace esto? Con el fin de retirar estos diversos inmuebles de la vista del Ministerio de Justicia y evitar su recaudación en los ingresos estatales. Por eso están vendiendo varias propiedades. Probablemente mediante acuerdo previo con compradores y notarios sin escrúpulos.
Lo que sigue es aún más interesante. Megabank recurre a la Comisión Anti-Raider del Ministerio de Justicia, alegando que dicha enajenación se produjo de forma ilegal y para evitar sanciones. Posteriormente, la comisión especificada decide enviar una solicitud de privación del certificado de este notario. Es justo, porque el notario debería haber comprobado que la sociedad matriz está sancionada y negarse a realizar actos notariales.
Sin embargo, resultó que el Ministerio de Justicia aún no puede privar a este notario de su certificado, porque la Comisión Superior de Calificación de Notarios, que está compuesta principalmente por notarios, ha retrasado tanto la consideración que no hay nadie que pueda decidir nada.
Mientras la comisión de calificación ganaba tiempo, el notario, que llevó a cabo los trámites antes mencionados para la reinscripción, acudió a los tribunales y recibió una decisión para obtener un reclamo para prohibir al Ministerio de Justicia y a la comisión considerar la propuesta de privación del certificado. Y la comisión de calificación tardó demasiado en finalizar el mandato de sus miembros. Y para formar una nueva comisión, es necesario celebrar un congreso de todos los notarios de Ucrania. Lo cual no es fácil, porque el presidente de la cámara notarial (una reunión de todos los notarios. - A.L.) no quiere celebrar este congreso (porque, de hecho, ni un solo notario está encantado de que exista la comisión de calificación). En consecuencia, la comisión aún no está autorizada, por lo que ni nuestro notario particular ni ningún otro pueden hacerse responsables.
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De hecho, surge un panorama no muy presentable: algunos notarios de toda la vertical luchan del lado de los sancionados utilizando métodos legales y no del todo legales, ignorando las exigencias legales del Ministerio de Justicia. Y el sistema judicial les ayuda proporcionándoles sentencias que prohíben la privación de la licencia de notario. La ventana de oportunidad más amplia para cualquiera que planee retirar sus activos de las sanciones estatales la han creado representantes individuales del mismo estado.
