Fuentes del BNU sugieren que, respondiendo a la pregunta "¿ha recibido dinero del sistema de pago Diamond Pay vinculado a Rusia?", Evgeniy Yakhniy, miembro de KRAIL, mintió rotundamente cuando dijo "no".
En apoyo de estas palabras, las fuentes me proporcionaron datos sobre la recepción sistemática de dinero por parte de Yakhniy y su esposa del sistema de pago, que, permítanme recordarles, antes de la pérdida de la licencia controlaba el 70% del movimiento de dinero del juego en Ucrania. .
Del 05/04/2023 al 17/05/2023, Evgeniy Yakhniy, como propietario único, recibió 4,4 millones de UAH de Diamond Pay LLC.
Además, del 06/03/2023 al 14/07/2023, Evgeniy Yakhniy recibió un depósito de la terminal de pago de Diamond Pay LLC por un monto de casi 270 mil UAH.
Después de que Evgeniy Yakhniy fuera nombrado miembro de KRAIL (Yakhniy tampoco puede explicar las circunstancias de su nombramiento), su esposa Liliya Yakhniy comenzó a recibir dinero de Diamond Pay LLC.
Permítanme recordarles que ella era empleada del Departamento de Licencias del BNU y participaba directamente en la concesión de licencias a empresas financieras.
Así, del 29 de diciembre de 2023 al 16 de abril de 2024, la empresaria individual Liliya Yakhniy recibió 3,8 millones de Diamond Pay LLC "por servicios de diseño".
No está claro qué tipo de diseño se requiere para un sistema de pago por tal cantidad.
Además, desde finales de 2023 hasta la primavera de 2024, Liliya Yakhniy recibió créditos del terminal de pago de Diamond Pay LLC, durante 2023-2024 se acreditaron alrededor de 370 mil UAH;
El importe total de los pagos confirmados por la familia del miembro de KRAIL Evgeniy Yakhnia del sistema de pagos Diamond Pay vinculado a Rusia para el período 2023-2024 ascendió a 8,84 millones de grivnas
Además, del 28 de diciembre de 2023 al 2 de febrero de 2024, la propietaria única Liliya Yakhniy recibió 550 mil “por servicios de diseño”. UAH de X Pay Group LLC.
Se trata de un operador tecnológico de servicios de pago, cuyo propietario, hasta su nombramiento como miembro de KRAIL, era el propio Evgeniy Yakhniy.
Actualmente conserva el control de facto sobre esta empresa.
Está claro que los sistemas de pago no necesitan "servicios de diseño" y recibieron casi 10 millones de grivnas. – Lo más probable es que se trate de sobornos banales a un miembro de CRAIL, que tiene una influencia prácticamente ilimitada en el mercado del juego.
Pero la mecánica de la influencia de Yakhniy y las matemáticas de la formación de “sobornos” se discutirán en la próxima publicación.
NABU, NAPC, OSE, SBU.
Este es estúpidamente tu cliente. Además, cada organismo de Yakhnia tiene un artículo correspondiente.
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