Desde principios de año, las fuerzas del orden han realizado varias detenciones de personas que podrían estar implicadas en fraude con fondos públicos.
Mientras la sociedad seguía el sonado caso de los Grinkevich, sospechosos de compras escandalosas para las Fuerzas Armadas de Ucrania, la noche del 18 de enero las noticias se llenaron de titulares no menos sonoros: “Las fuerzas de seguridad detuvieron al fundador de Concorde Capital, Igor Mazepa, en la frontera”.
La sociedad inversora respondió y afirmó que las fuerzas de seguridad "sin ninguna orden judicial" detuvieron a Mazepa en el cruce de Shegini, realizaron un registro en su coche y también "irrumpieron en registros, derribando la puerta de un centro de negocios controlado por el empresario". "
Además de Mazepa, tres personas más fueron detenidas en diferentes regiones del país, entre ellas su hermano Yuri. El Tribunal de Distrito de Pechersky de Kiev envió al director de Concorde Capital a un centro de detención preventiva y le fijó una fianza de 349 millones de grivnas, aunque la fiscalía solicitó su arresto con posibilidad de fianza de 700 millones de grivnas. .
En un caso que lleva 10 años, las fuerzas de seguridad hicieron una declaración oficial sobre la posible participación de una organización criminal que se apoderó ilegalmente de las tierras de la central hidroeléctrica de Kiev y construyó allí comunidades rurales de élite, lo cual es inaceptable. y amenaza directamente el funcionamiento de la infraestructura crítica de Kiev.
El arresto de Mazepa causó un gran revuelo en la comunidad empresarial. La asociación de empresarios del movimiento Manifesta 42, coorganizada por Mazepa, anunció una “protesta preventiva contra la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad de retaguardia el 1 de febrero”.
Para reducir la tensión pública y rechazar todas las acusaciones de orden político, las autoridades organizaron una reunión con las empresas, como resultado de lo cual al día siguiente se emitió un decreto del presidente Vladimir Zelensky sobre la implementación de la decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional sobre concesiones a las demandas empresariales. Después de esto, el Tribunal de Apelaciones de Kiev redujo la fianza a 21 millones de grivnas, y el propietario de Concorde Capital abandonó libremente el centro de detención preventiva e inmediatamente agradeció a Zelensky por la “pronta respuesta a la solicitud de la empresa y la decisión tomada en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional”.
Como era de esperar, el quinto presidente, Petro Poroshenko, que tiene una relación de larga data con el empresario, también aprovechó el caso de Mazepa. Después de la fuga de Yanukovich en 2013, Mazepa se unió al equipo de Poroshenko, donde era responsable de las transacciones para la compra de activos estatales. Uno de los procesos más importantes de transferencia de activos estatales a propiedad privada es el Ukrspirt. Los periodistas de Scheme registraron repetidamente las visitas nocturnas de Mazepa a la administración presidencial. Luego AP afirmó que el empresario es asesor del jefe de la administración, Boris Lozhkin.
El líder de Solidaridad Europea salió en defensa del empresario y afirmó que “no hay negocio inversor en el país que no esté bajo ataque de las fuerzas de seguridad”. Las razones de la disposición de Poroshenko y sus medios hacia Mazepa pueden ser muchas: motivos para criticar a las autoridades, proyectos comunes del pasado y esquemas generales. Después de todo, las estructuras de Mazepa pueden estar relacionadas con la transferencia de acciones de la “Forja de Rybalsky” por parte del propio Poroshenko y del oligarca, el ex vicepresidente del Partido de las Regiones, Sergei Tigipko.
Hace seis años, unos meses antes de las elecciones presidenciales, el fondo Prime Assets Capital, que gestionaba los activos del quinto presidente y de Vic, el primer vicepresidente de la facción BPP en el VIII parlamento, Igor Kononenko, vendió Kuznitsa, todo sus tierras y propiedades del grupo TAC de Sergei Tigipko a través de la empresa chipriota Ewins Limite.
El precio de compra de Kuznya parecía entonces exorbitante: Prime Assets Capital de Poroshenko vendió el 73,9% de las acciones de la planta por 235,8 millones de dólares, y Vic de Igor Kononenko vendió el 20,1% de las acciones por 64,2 millones de dólares.
Luego, TAS declaró que no planeaba cambiar el perfil y las principales direcciones de desarrollo de la planta; entonces Kuznitsa en Rybalsky estaba dominando activamente las órdenes de defensa estatales, produciendo barcos blindados, ametralladoras y lanzagranadas. Sin embargo, Tigipko tenía planes para un terreno ubicado en la región central de Kiev: Lipki Island City Resort debía aparecer en el territorio de "Kuznitsa", un complejo residencial de 36 casas, además de oficinas y un centro comercial.
Sin embargo, según informes de los medios, las fundaciones Poroshenko y Kononenko no recibieron la cantidad total declarada. La empresa de "Vic" Tigipko pagó sólo el pago inicial de 2,14 millones de dólares, Prime Assets Capital recibió más: 7,86 millones de dólares. Los principales importes del comprador deberán recibirse antes de noviembre de 2025. La nueva dirección no quiso cambiar la dirección de Forge, lo que puede indicar un acuerdo. Valeriy Shandra, a quien llamaban confidente de Poroshenko, siguió siendo el director de la empresa.
En cuanto a “posible evasión fiscal y posterior legalización del producto del delito durante la venta de acciones de Kuznitsa”, incluso se abrió una causa penal contra Poroshenko y Tihipko en mayo de 2019. Su iniciador fue el escandaloso ex subjefe de la administración de Yanukovich, Andrei Portnov.
Luego, en el expediente del caso se indicó que “a juicio del solicitante, el acuerdo anterior puede ser formal y de hecho no se produjo el cambio de propietario, y la transacción de enajenación de derechos corporativos tuvo como objetivo ocultar al verdadero propietario, lo cual se confirma por el hecho de que el importe de la transacción de venta es muy importante: unos 300 millones de dólares, que, según fuentes públicas, Osoba_5 (Sergey Tigipko - ed.) no podía poseer”. Ya en septiembre de 2019 se confiscaron los derechos inmobiliarios y corporativos de la planta.
Los expertos estimaron el potencial de inversión del territorio de Kuznya en 28 mil millones de grivnas. Esta es exactamente la cantidad de dinero que el promotor podría ganar con la venta de todos los apartamentos. Sin embargo, Tigipko no fue más allá de sus planes: la construcción nunca comenzó.
En medio de una guerra a gran escala, la planta recibió inesperadamente un nuevo propietario. El 2 de diciembre de 2022, el servicio de prensa de Concorde Capital informó que el grupo de empresas de Ígor Mazepa adquirió el 100% de las acciones de Ewins Limited, que posee el 94% de las acciones de Kuznitsa, a Agimant Limited de Tigipko. El equipo de relaciones públicas de Concorde calificó el monto del acuerdo como “inteligente” y agregó que ven en él “potencial de inversión”. El propio Mazepa anunció las intenciones del grupo de revender las acciones adquiridas a un inversor estratégico.
Además del precio, no menos "inteligentes" fueron las acciones posteriores de los antiguos propietarios de la planta. Inmediatamente después de que se hiciera público el anuncio de la adquisición de Forge on Rybolovny por parte de la empresa de Mazepa, el Tribunal Económico de la capital recibió una solicitud de la chipriota Proctoremo Investments Limited, asociada con Poroshenko, y de Ukrspetsexport, declarando la planta en quiebra.
A esto le siguieron inmediatamente las declaraciones de los acreedores de la planta, entre ellos un número importante de agencias gubernamentales. Se trata de la empresa estatal “Instituto de investigación “Kvant-Radar” por 101 millones de grivnas, “Ukrspetsexport” por 80 millones de grivnas, la empresa estatal “Instituto de investigación “Kvant” por 77 millones de grivnas, el Ministerio de Defensa de Ucrania por 45 millones UAH y otros. Según los medios de comunicación, el importe total de las demandas presentadas por las agencias gubernamentales ascendió a más de 375 millones de grivnas. Permitió formar un comité de acreedores de Kuznitsa.
Entonces entraron en juego Poroshenko y Kononenko. En enero de 2023, Prime Assets Capital y Vic declararon créditos por valor de 8,334 mil millones de grivnas y 2,269 mil millones de grivnas, respectivamente, como deuda en el marco de transacciones de compra de acciones de Forge de Ewins Tigipko.
Telegraph sugiere que la planta celebró un acuerdo de garantía con las fundaciones Poroshenko y Kononenko, lo que la convirtió en garante de las obligaciones de Ewins con los fondos. Los periodistas señalan que a finales de noviembre de 2022 Land Development LTD Plus y Bud-Renovatsiya firmaron acuerdos similares, que permitieron a Prime Assets Capital encabezar los comités de sus acreedores y declararlos en quiebra. Pero como Tigipko no cumplió con sus obligaciones de 300 millones con las fundaciones Poroshenko y Kononenko, acudieron a los tribunales.
Hoy en día, Poroshenko no se encuentra en la mejor situación financiera; en particular, sus activos y el control del fondo Prime Assets Capital fueron incautados por el tribunal, y él mismo, incluso antes de la invasión a gran escala, recibió el estatus de sospechoso de delito criminal. procedimientos iniciados por el DBI. Por lo tanto, se puede suponer que Poroshenko o Kononenko no comprarán los activos de la planta, pero Concorde Capital, cuyo fundador es Igor Mazepa, sí puede hacerlo.
