El otro día, el Tribunal Supremo Anticorrupción levantó el arresto domiciliario del ex jefe del Departamento de Contratación Pública y Abastecimiento de Recursos Materiales del Ministerio de Defensa, Bogdan Khmelnytsky.
La decisión la tomó, como hace varios meses, el juez Yaroslav Shkodin. En mayo, el mismo juez sustituyó la medida preventiva de Khmelnitsky por el arresto domiciliario.
En realidad, fue Khmelnitsky, durante la época del ministro de Defensa, Reznikov, quien firmó directamente contratos de huevos por 17 jrivnia, y también es sospechoso en el caso de la compra de municiones de baja calidad para el ejército por 1.400 millones de jrivnia y la malversación de más de 222 millones de jrivnia.
Khmelnitsky compró casi 3.000 chalecos antibalas para las Fuerzas Armadas de Ucrania por más de 100 millones de grivnas. Sin embargo, según varios exámenes independientes, estos productos no cumplen los requisitos de la clase IV.
Y fue Khmelnitsky quien firmó contratos para las chaquetas turcas.
Y a diferencia de Reznikov, el director del departamento sabía exactamente por qué los bancos suspendieron el primer pago al Ministerio de Defensa por las chaquetas: porque se trataba de un familiar de PEP (es decir, un diputado de la Verjovna Rada). Fue Khmelnitsky quien firmó un contrato que ni siquiera fue leído y donde, en lugar de aclarar hilos, había unos “patos”.
Durante un año y medio después del escándalo de los huevos, ni la Oficina Estatal de Investigación ni la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania llegaron siquiera a declarar sospechas en estos casos. Aunque en el caso de los chalecos antibalas y las chaquetas ya han llegado al punto de anunciar breves acusaciones
Al mismo tiempo, dado el aumento en el número de personas involucradas en casos criminales que caminan hacia Solotvyno, a este ritmo Ucrania puede pronto quedarse sin otra persona involucrada en casos de alto perfil.
Por cierto, la misma preocupación se aplica a los procedimientos penales para interrumpir el suministro de armas.
Durante el año pasado se publicaron en los medios más de una investigación sobre armas, pero ninguna de ellas obtuvo ni siquiera la misma resonancia que las chaquetas o los huevos. El tema principal que se planteó fue el de las ganancias de las empresas estafadoras al inflar el precio de las armas.
Censor.NET decidió revisar los registros judiciales y ver cómo se desarrollan las cosas en las dos investigaciones más destacadas: sobre las transacciones del Arsenal de Lviv y la empresa polaca Alfa Sp.zoo.
De hecho, Alfa Sp.zoo y Lvov Arsenal son cuñas porque nunca han sido jugadores serios en el mercado de suministro de armas.
En el caso del Arsenal de Lviv, los funcionarios del Ministerio de Defensa pagaron 1.400 millones de grivnas para recibir 100.000 minas en dos meses y no recibieron ni una sola a cambio. Pero los proveedores potenciales adquirieron una planta de pólvora en Bosnia.
Al mismo tiempo, el precio de cada unidad fue superior en al menos 2 mil grivnas que en las transacciones con otras empresas.
Después de varias publicaciones en la prensa, a finales de enero finalmente fueron detenidos el ex jefe del departamento de política técnico-militar Alexander Liev, el director de la empresa y varios otros acusados.
Según los materiales del caso, un ex empleado de la empresa Progress, Alexey Khoroshaev, y un asociado entraron en contacto con el Ministerio de Defensa y, a través de amigos, persuadieron a los funcionarios del MOU para que firmaran un contrato con la empresa eslovaca Sevotech as, cuyo consejo de supervisión en En ese momento se incluyeron misteriosamente ucranianos y varios checos con miradas claramente prorrusas.
Después de un arresto de alto perfil, literalmente un mes después, Liev fue liberado y el caso en sí, que fue transferido a NABU, fue devuelto a la Policía Nacional por decisión de la SAPO.
En junio, el tribunal de Pechersk examinó dos veces la aplicación de una medida preventiva contra el director del Arsenal de Lviv, Yuri Zbitnev.
En primer lugar, señalando que Yuri Zbitnev puede “esconderse de las autoridades de instrucción y del tribunal, destruir, ocultar o distorsionar cualquiera de las cosas o documentos que son esenciales para establecer las circunstancias de un delito penal, interferir en el proceso penal en cualquier de otra manera influir ilegalmente en el mismo proceso penal sobre testigos, peritos y otros sospechosos”, los agentes del orden le pidieron que aplicara una medida preventiva en forma de una fianza de 100 millones de grivnas.
El tribunal incluso satisfizo parcialmente una solicitud tan humana: fijó sólo una fianza de 50 millones, además de la exigencia de no salir de Kiev y llevar un brazalete electrónico. Zbitnev no pagó la fianza, por lo que ya se solicitó el arresto domiciliario para él.
El 26 de junio, el tribunal volvió a considerar la petición de los agentes del orden, estuvo de acuerdo con la petición de aplicar el arresto domiciliario, pero redujo el monto de la fianza a 42 millones. Si esto les recuerda de alguna manera la historia del ex presidente del Tribunal Supremo Knyazev, entonces es así. Por lo tanto, el monto de la fianza se redujo 7 veces hasta llegar a un monto que podía pagar por medios legales.
El 24 de abril de 2024, el Tribunal de Distrito de Pechersky de Kiev amplió a 12 meses el período de investigación previa al juicio en el caso del Arsenal de Lviv. Khoroshaev está en la lista estatal de personas buscadas.
Eso es todo.
Pasemos ahora al caso Alfa Sp.zoo. Estamos hablando de miles de millones de grivnas que querían ganar dinero con las armas. Y más de una vez. La última vez que un funcionario del Ministerio de Defensa fue detenido por intentar ganar 1.500 millones a través de una conexión polaca fue en diciembre del año pasado.
La historia es la siguiente: en abril de 2022, Alfa Sp.zoo ofreció directamente al Ministerio de Defensa el suministro de una determinada cantidad de proyectiles. A pesar de que en aquel momento la empresa ya había interrumpido el suministro de cascos a las Fuerzas Armadas de Ucrania, el ministerio firmó un nuevo acuerdo con ella.
Pero entonces sucedió algo increíble y el Ministerio firmó tres contratos más para el suministro de proyectiles de calibre 122 y 152 con el importador especial estatal, la empresa Progress, en los que el polaco Alfa Sp.zoo ya era sólo un intermediario.
Pero el precio era sensiblemente superior, con una diferencia de 95 euros por unidad.
Si al principio los propios polacos ofrecían un proyectil HE de 122 mm con carga completa para obuses del tipo D-30 por 890 euros, en el contrato Progress ya costaban 985 euros.
Ahora NABU se ocupa de este caso. Los materiales de la instrucción preliminar indican que “la compra de proyectiles a un precio de 985 euros por unidad de mercancía según el contrato nº 403/1/22/152 de fecha 27/04/2022 era infundada”.
Además, el detective señala que funcionarios de la Institución Educativa Municipal y de la Empresa Estatal “NWTF “Progreso”, en violación de las normas vigentes en ese momento que regulaban el procedimiento para la adquisición de bienes en el ámbito de la defensa durante la ley marcial, Acordó y firmó infundadamente un acuerdo adicional el 14/02/2023 acuerdo No. 6 al contrato estatal de fecha 27 de abril de 2022 No. 403/22/1/152, que cambió el precio mercancías de 985 a 1318 euros (por unidad de mercancía).
Eso ya son 428 euros por unidad.
Según el material de la investigación, esto provocó daños al presupuesto estatal por un importe total de 415.473.804,49 grivnas. Y este es sólo un contrato.
"El detective cree que lo anterior puede indicar que funcionarios de la empresa estatal "NWTF "Progress", actuando en conspiración previa con representantes de la empresa "Alfa Sp.zoo", MOU y otras personas no identificadas, abusando de su cargo oficial, para el con el fin de malversar (apropiarse) fondos públicos a gran escala, compró conchas a precios inflados, con el objetivo de obtener Alfa Sp. zoo" máximo beneficio mediante la reducción del beneficio económico del Estado, con la posterior distribución de dicho beneficio entre los participantes del plan", se señala en el material.
La investigación de la NABU sobre este caso lleva más de un año, pero algunos signos visibles no empezaron a aparecer hasta 2024.
Por ejemplo, el informe de la NABU sobre las búsquedas en Polonia se refiere específicamente a este caso.
Además, en aquel momento se llevaron a cabo varios registros en Kiev.
Como resultado, se incautaron bienes de uno de los empleados de la empresa Progress, en particular el teléfono móvil iPhone 15 Pro.
Durante el registro, a otro acusado ucraniano en el caso se le incautó un teléfono que contenía correspondencia con VMZ (la planta de municiones búlgara desde donde los intermediarios transportan la mayor parte de las municiones) y Alfa. Se incautó otro iPhone 15 Pro.
Lo más interesante hasta ahora se ha encontrado durante la tercera búsqueda del 09/04/2024: los detectives de NABU “realizaron una búsqueda en el lugar de residencia real de PERSON_4 en la dirección: DIRECCIÓN_1, durante la cual teléfonos móviles Apple iPhone 11 número de serie_1 y iPhone 14 Plus NÚMERO de serie_2, se encontró y confiscó una computadora portátil MacBook Pro con número de serie C02RLNUPFVH5, documentos en un idioma extranjero, similar al polaco: Krajowy rejest sadowy No. NUMBER_7 por 6 l. (Documentos de registro de la empresa), Bilans y Rachunek zyskow i strat on 6 l. (Documentos contables del balance), Zoológico de Strassmayr sp (Lista de cuentas bancarias) y documentos de liquidación (pagos) en 10 hojas, Cuaderno con notas manuscritas (borradores de notas) en una cubierta gris con la inscripción “Progreso”.
Se confiscaron el teléfono y las computadoras portátiles.
En el marco de otra búsqueda se incautó un teléfono que contenía correspondencia sobre el suministro de munición Grad de 122 mm, pero se borraron una cantidad importante de mensajes.
Sin embargo, la atención del autor no fue atraída por la lista de números de teléfono, sino por la mención de la empresa Strassmayr sp zoo.
Una búsqueda en Google indica que suministra equipos especiales.
Según los registros polacos, los propietarios de la empresa son la italiana MASSENZAS.RL -25% (especializada en la producción de depósitos de almacenamiento de betún) y la polaca PK-EurobudSp.zo.o. -75% (también suministra equipos de construcción). La última empresa se fundó el 23 de julio de 2018 en Przemysl y sus propietarios son dos ucranianos: Vasily Klapko y Yuriy Vasylyk.
De hecho, al principio el zoológico Strassmayr sp era propiedad de los polacos, pero luego les compraron esta empresa.
Ahora es difícil entender hacia dónde conducirá NABU este hilo, pero es obvio que parte del dinero para armas se lavó a través de empresas de juntas.
Así, la semana pasada Kyiv Independent publicó un artículo sobre el trabajo de la Agencia de Compra de Armas, dirigida por Marina Bezrukova. Se habla del enfrentamiento entre el jefe de la agencia y los actores del mercado "gris", que están haciendo todo lo posible para que las empresas de juntas mantengan sus ganancias en este mercado.
Y si estos casos no se investigan, esos empresarios ni siquiera tendrán miedo de no hacerlo.
