La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. ha tomado medidas decisivas contra varios sitios de recuperación de criptomonedas, confirmando las advertencias de larga data de FinTelegram sobre estas operaciones fraudulentas.
La oficina local del FBI en San Diego confiscó los sitios web de tres servicios de recuperación de criptomonedas, confirmando nuestros informes y subrayando la importancia crítica de nuestras advertencias a las víctimas potenciales.
El FBI confisca sitios web fraudulentos de recuperación de criptomonedas
El 11 de septiembre de 2024, la oficina local del FBI en San Diego anunció la incautación de sitios web asociados con tres conocidos servicios de recuperación de criptomonedas: MyChargeBack, Payback Ltd. y Reclamar Justicia. Esta operación estaba dirigida a estafadores que explotan aún más a las víctimas de estafas con criptomonedas ofreciendo servicios de recuperación falsos. En particular, las víctimas potenciales fueron engañadas por la afirmación falsa de que los reguladores financieros de varias jurisdicciones autorizarían Payback (ver captura de pantalla a la derecha).
Según el FBI, estas empresas afirmaron tener experiencia en el seguimiento y recuperación de fondos perdidos en criptomonedas, pero no tenían un historial de éxito. A menudo cobraban importantes tarifas iniciales y prometían altas tasas de recuperación, utilizando amplia publicidad en las redes sociales y reseñas falsas para atraer a las víctimas.
La escala del fraude es bastante significativa. Entre febrero de 2023 y febrero de 2024, las víctimas informaron pérdidas por un total de más de 9,9 millones de dólares al Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI.
Sin embargo, cabe señalar que no todos los sitios involucrados en estas estafas masivas de contracargos fueron confiscados. Los sitios asociados con los dominios Payback.com, Payback-ltd.com o Payback-law.com aún están operativos. El elemento central es la marca PayBack, a la que están vinculadas varios dominios. Esta estafa de reembolso opera en una red no administrada de dominios, sitios y marcas. Ni siquiera el FBI pudo detener esta estafa.
Confirmación de advertencias de FinTelegram
FinTelegram advierte constantemente contra el uso de dichos servicios, destacando especialmente las prácticas engañosas de Pay Back. Nuestros informes anteriores han identificado varias señales de advertencia:
- Falsas afirmaciones de aprobación regulatoria
- Usar direcciones y números de registro falsos en el Reino Unido
- Trabajar a través de varios sitios web similares
- Explotación de víctimas de fraude vulnerables
- Requisito de pago por adelantado
- Tácticas de venta de alta presión.
Las acciones del FBI confirmaron estas advertencias, demostrando la precisión y la importancia de las investigaciones de FinTelegram.
Antecedentes y datos clave
Si bien el FBI no proporciona detalles específicos sobre las personas detrás de estas operaciones, FinTelegram ha revelado los antecedentes y las personas involucradas:
MyChargeBack se lanzó en 2016 y ganó popularidad inicial antes de que aumentaran las quejas sobre prácticas engañosas.
Payback Ltd (Money Back Ltd) está registrada en Israel con el número de empresa 515711653 y su sede está ubicada en Ha-Khilazon St 5, Ramat Gan, Israel.
Estas empresas trabajan con diferentes dominios y sitios web.
