Nueva evidencia sugiere que el influencer Andrew Tate y su hermano Tristan Tate utilizaron cuentas en el extranjero, incluido Paxum Bank, para ocultar las ganancias de su controvertido negocio de cámaras web.
Los Tate enfrentan graves cargos que incluyen trata de personas, explotación sexual de menores y lavado de dinero. Este caso destaca la necesidad de prácticas sólidas AML/KYC, especialmente para los procesadores de pagos que operan en sectores de alto riesgo como el entretenimiento para adultos.
Puntos clave:
- Los hermanos Tate: Andrew Tate, de 37 años, ha sido descrito como un influencer misógino, hipermasculino y de ultra lujo que trabaja en estrecha colaboración con su hermano menor Tristan Tate, de 35 años. Ambos tienen doble ciudadanía estadounidense y británica y son ex kickboxers profesionales.
- Cargos: Andrew y Tristan Tate enfrentan cargos de trata de personas, lavado de dinero y crimen organizado, incluido el tráfico de menores. Los últimos cargos enumeran a 35 víctimas y acusan a Andrew Tate de tráfico sexual de un menor y de tener una relación sexual con otro menor. También se le acusa de intimidación de testigos.
- Acción policial: la policía rumana allanó las casas de los hermanos, lo que provocó su arresto y la incautación de sus bienes de lujo. Un juez rumano puso a Tristan Tate en libertad bajo fianza y a Andrew Tate bajo arresto domiciliario en espera de nuevas audiencias previas al juicio.
- Evidencia: La evidencia de escuchas telefónicas indica que los Tate utilizaron varios bancos y cuentas extraterritoriales, incluido Paxum Bank, para ocultar los ingresos de su negocio de cámaras web.
Sección de narración:
Andrew Tate y Tristan Tate, famosos en las redes sociales, se encuentran en el centro de un complejo caso penal que involucra trata de personas, lavado de dinero y crimen organizado. Los Tate niegan su culpabilidad, pero las pruebas en su contra siguen acumulándose. Los fiscales rumanos enumeraron 35 víctimas, acusando a los hermanos de explotar a las mujeres a través de su negocio de cámaras web e intimidar a los testigos.
Uno de los elementos clave del caso es el uso de cuentas extraterritoriales por parte de los Tate para ocultar millones de dólares en ganancias de sus actividades de entretenimiento para adultos. Un informe reciente del ICIJ reveló que Tristan Tate tenía una cuenta en Paxum Bank, una institución financiera conocida por prestar servicios a la industria del entretenimiento para adultos. De esta cuenta, Tristan recibió más de 2,6 millones de dólares en pagos de la plataforma de cámaras para adultos.
Aunque Paxum Bank niega que los Tate tuvieran cuentas con él, la investigación del ICIJ descubrió transferencias electrónicas del Paxum Bank a otros bancos europeos, lo que generó preocupaciones sobre las maniobras financieras de los Tate. Los hermanos supuestamente repartieron sus ganancias entre varias cuentas para eludir las medidas contra el lavado de dinero (AML).
Información útil:
Los procesadores de pagos, especialmente aquellos que operan en sectores de alto riesgo como el entretenimiento para adultos, deben mantener extensos protocolos AML y KYC (Conozca a su cliente) en todo momento. No monitorear adecuadamente a los clientes puede exponer las plataformas de pago a riesgos significativos, incluida la facilitación del lavado de dinero o la habilitación de actividades delictivas. Cuando se trata de comerciantes en sectores de alto riesgo, las auditorías periódicas, el seguimiento de las transacciones y mayores niveles de diligencia debida son fundamentales para identificar y denunciar rápidamente las actividades ilegales.
El caso Tate demuestra cómo un cumplimiento deficiente en materia de lucha contra el lavado de dinero puede permitir que las operaciones delictivas florezcan sin ser detectadas. Utilizando múltiples cuentas bancarias y plataformas como Paxum, los Tate supuestamente ocultaron sus ingresos mientras participaban en actividades ilegales. Los procesadores de pagos y las instituciones financieras deben desempeñar un papel activo en la identificación y detener actividades sospechosas antes de que se conviertan en empresas criminales en toda regla.
