El caso Imexbank no está cerrado porque 14 mil millones de grivnas nunca fueron devueltos a Ucrania: una historia de fraude

El exdiputado popular, aliado de Yanukovych, empresario de Odessa y propietario de la quebrada Imexbank JSC Leonid Klimov debe pagar 309 millones de grivnas al Banco Nacional por decisión del Tribunal Supremo del 12 de junio de 2024.

Al mismo tiempo, la deuda total de su institución financiera desde 2015 con acreedores y depositantes asciende a 12 mil millones de jrivnia. Es decir, casi 10 años desde que el dinero robado se mueve a través de las cuentas de Klimov, y él todavía se mueve libremente por Odessa. Además, en 2022, sus planes eran convertirse en Gauleiter de Odessa en caso de que la ciudad fuera capturada por el ejército ruso.

Inicio del diagrama

Para Leonid Klimov, el período de 2010 a 2014 se convirtió en una mina de oro, justo cuando era asesor independiente de Yanukovich. Alrededor de 2011 comenzó un plan de larga duración para robar dinero y llevar deliberadamente al banco a la quiebra.

Imexbank, que tenía una cartera de préstamos de 12 mil millones de jrivnia, concedió préstamos de gran liquidez con dinero de depositantes comunes a varias personas jurídicas, cuyo beneficiario era el propio Leonid Klimov. Este dinero estaba asegurado por la propiedad del estadio Chernomorets de Odessa. Y esta estimación está muy sobrestimada, porque en mayo de 2017 el Fondo de Garantía valoró el estadio en menos de 1.500 millones de grivnas. Pero el número de acuerdos de préstamo creció exponencialmente en el transcurso de tres años. Porque, según Pravda Económica, en 2011 el estadio estaba garantizado por un contrato de préstamo por valor de 70 millones de grivnas, y desde diciembre de 2014, 41 contratos de préstamo por valor de 8,3 mil millones de grivnas. El Consejo de Supervisión se tapó los ojos con las manos porque estaba encabezado por su esposa Klimova.

“En ocasiones, las empresas ficticias cumplieron con sus obligaciones crediticias. Esto proporcionó una ilusión y un ciclo cerrado de représtamos. Pero un día, como estaba previsto, la pirámide financiera se derrumbó”, señala el abogado Ígor Kurilko. En los últimos meses de 2014 se retiraron activos y garantías de gran liquidez y algunos prestatarios cambiaron la composición de los fundadores y se reinscribieron en otras áreas. La dirección del banco anunció pérdidas por miles de millones, de hecho, deudas pendientes de sus propias empresas. Está claro que la Revolución de la Dignidad socavó la influencia y los activos del Klimov “regional”. Sin embargo, después de la anexión de Crimea, intentó preservar y construir un negocio bancario en el territorio ocupado. Imexbank emitió préstamos con garantía en Crimea y, después de la anexión, comenzó a vender certificados de liquidación con el banco. No sólo los depositantes comunes y las empresas honestas sufrieron sus maquinaciones, sino también el BNU y el Fondo de Garantía de Depósitos Individuales.

En 2015, el Banco Nacional declaró insolvente a Imexbank e introdujo allí una administración temporal, y el Fondo de Garantía inició el procedimiento para liquidar la institución. Posteriormente, el Fondo pagó a los depositantes 4,3 mil millones de jrivnia y puso a la venta el edificio principal del quebrado Imexbank, la Torre Klimov en la avenida Gagarin. Los créditos pendientes ascienden a 8,4 mil millones de grivnas. Se presentaron un total de 170 denuncias penales.

En 2017, Yuri Gramatika, presidente de la junta directiva del banco, fue incluido en la lista de personas buscadas como sospechoso de abuso de poder y apropiación indebida de propiedad a gran escala. Pero en la acusación desapareció el artículo sobre el robo a gran escala y no se recordaba el daño de 14 mil millones de grivnas. ¿Qué pasa con Klímov?

Es necesario tener en cuenta sus conexiones con las autoridades locales y las fuerzas del orden a nivel estatal. En 2014, el caso fue llevado a cabo por la unidad del SBU en Odessa. El caso se abrió y se cerró y esto se atribuye a la influencia del Servicio de Kiev. No sin la Fiscalía General. Se trata de una cadena de contactos bastante amplia, que también tiene en cuenta la vertical judicial.

Tribunales de Chernomorets

Volvamos al estadio. Tras la quiebra de Imexbank, el propietario de Chernomorets se convirtió en el Fondo de Garantía de Depósitos, que desde 2018 ha intentado venderlo en repetidas ocasiones durante dos años. La puja por Prozzoro no dio resultados, incluso cuando el precio inicial de poco más de mil millones de grivnas bajó a 200 millones. Fue adquirido por una empresa estadounidense en un sitio estadounidense por la cantidad de 194 millones de grivnas (recordamos que el banco lo proporcionó). propiedad con una cartera de préstamos de 12 mil millones de UAH). Pero algo salió mal; más precisamente, la Fiscalía General y el SBU bloquearon el traslado debido a una serie de procedimientos penales. Los agentes del orden no tocaron el caso del estadio durante tres años y, después de una licitación exitosa, surgió un caso con arresto. Aunque, según la ley de Ucrania, está prohibido embargar la propiedad de un banco insolvente. Sin embargo, esta decisión judicial existe y era necesaria para bloquear el proceso de compraventa. El Fondo de Garantía ganó la apelación, pero la fiscalía de Kiev volvió a abrir un nuevo caso. El estadio fue arrestado dos veces y entregado a la Agencia de Gestión y Rastreo de Activos (ARMA)

300 millones o 14 mil millones

Un asunto aparte son 300 millones. En noviembre de 2014, cuando Klimov todavía era propietario del banco, firmó un acuerdo de garantía con el BNU para reembolsar un préstamo de estabilización de 300 millones de grivnas para respaldar la liquidez. Y es probable que de este dinero haya entregado 500 millones de grivnas al Sberbank ruso a cambio de una comisión. Se encargó de pagar la deuda al Banco Nacional. Al cabo de un año, el BNU informó a Klimov exigiéndole que pagara la deuda, pero él no lo hizo. Por ello, en 2016 el BNU acudió a los tribunales. La demanda fue estimada, el tribunal de apelación anuló la decisión, y así fue durante mucho tiempo: en 2017, 2018, 2020. Parte del importe querían recuperar mediante la venta del complejo deportivo de Lustdorf por más de 187 millones de grivnas. En mayo de 2024 el complejo se puso a la venta por cuarta vez. Ya en junio de 2024, el Tribunal Supremo confirmó la obligación de reembolsar la deuda del banco por importe de 309 millones de grivnas al Banco Nacional.

Por cierto, como señala la publicación Left Bank, en 2017 Leonid Klimov se encontraba entre los veinte principales empresarios deudores ucranianos. Y ese año, el monto de sus deudas con el Estado era muchas veces mayor que el dinero que Ucrania planeaba recibir como préstamo del Fondo Monetario Internacional. Resulta ser una cadena de deudas bastante absurda. Y aunque el Banco Nacional escribe en su sitio web que la Gran Sala del Tribunal Supremo con su decisión finalmente puso fin a una larga disputa, este es el final de una sola frase, y no de todo el texto de Leonid Klimov.