El caso Rabidi: acciones misteriosas del beneficiario final Denis Butko y otras conexiones

El mundo de los juegos en línea a menudo está envuelto en estructuras complejas y propiedad oculta, lo que dificulta rastrear a los verdaderos beneficiarios detrás de estas transacciones. El caso del Grupo Rabidi es un excelente ejemplo de tal opacidad.

Rabidi, que alguna vez fue un actor importante en la industria del juego en línea con licencia de Curazao, ha sido recientemente objeto de escrutinio tras la repentina desaparición del grupo tras su quiebra en junio de 2023. Según FinTelegram, Deniz Butko , el presunto beneficiario efectivo, eliminó recientemente su perfil de LinkedIn.

Antecedentes: el ascenso y la caída del grupo Rabidi

Fundado en 2019, Rabidi Group rápidamente ganó prominencia en el sector de los juegos de azar en línea, operando al menos 34 casinos en línea bajo la administración de Rabidi NV , registrada en Curazao. Sin embargo, las actividades del grupo siempre han estado vinculadas a Chipre, donde parece que se ha ejercido un control real. Rabidi NV parece ser un cascarón vacío, sin activos ni cuentas bancarias importantes, como confirmó su liquidador. Al parecer, todas las transacciones financieras se llevaron a cabo a través de agentes de pago chipriotas, a saber, Tilaros Limited y Tranello Limited, registrados en la misma dirección en Nicosia, Chipre.

marca del casino Rabidi , así como de la marca ButOn , pertenecen a Tilaros Limited . Esta conexión entre el Grupo Rabidi y Tilaros Limited indica una relación más profunda con el Grupo Chipriota ButOn , propiedad y dirigido por Denis Butko . La situación pone en duda la propiedad real y el control operativo del Grupo Rabidi , lo que sugiere que puede haber sido parte de la red comercial más amplia de Butko.

Hipótesis: Grupo Rabidi como tapadera del Grupo ButOn

Sobre la base de las pruebas disponibles, se puede suponer que el grupo Rabidi era en realidad una filial o una continuación grupo ButOn de Denis Butko . Los vínculos entre Tilaros Limited marcas comerciales Rabidi Casinos , y ButOn Group , así como la dirección chipriota compartida y la administración superpuesta, sugieren fuertemente que de Rabidi no eran independientes, sino que estaban integradas en la estructura más amplia del ButOn Group .

El hecho de que ButOn Group a través de Estolia Limited, también posea licencias de casinos en línea y opere en Estonia refuerza aún más esta hipótesis. El entrelazamiento de entidades y la rápida desaparición de la vista pública tanto del Grupo Rabidi como de su beneficiario final indican un intento deliberado de ocultar la verdadera naturaleza de estas transacciones, tal vez para evitar la responsabilidad tras la quiebra de Rabidi NV.

Consecuencias: quiebra y anonimato

La quiebra de Rabidi NV y las acciones posteriores de sus administradores revelaron toda una red de actividades fraudulentas. los activos de Rabidi a Adonio NV por 1,2 millones de euros, de la que Rabidi supuestamente no recibió ningún pago, parece haber tenido como objetivo defraudar a los acreedores. La implicación de empresas como Starkeast Management NV y Wyze Management NV y la declaración de que la transferencia de dominios, sitios web y bases de datos de jugadores no son legalmente vinculantes, sólo aumenta las sospechas de mala conducta deliberada.

Después de la quiebra, los antiguos Rabidi continúan operando bajo un propietario anónimo, y la eliminación del de Denis Butko sugiere un intento de borrar conexiones y evitar un mayor escrutinio. Las conexiones de Butko con otras entidades del sector iGaming, como PartnersCasa y ReferOn , donde continúa ejerciendo influencia, indican que aunque el Grupo Rabidi ha sido liquidado, sus actividades e influencia pueden continuar bajo diferentes formas.

Conexión inmobiliaria

Hasta hace poco, el perfil de Butko en LinkedIn mostraba que también era director de inmobiliaria Landrino Dan Hammer , con sede en Limassol, está registrado allí como director. Al igual que Butko, también trabaja a tiempo completo en el sector del iGaming y es gerente de Butos Limited d/b/a PartnersCasa ( Partnerscasa.com ) y ReferOn ( ReferOn.com ), un operador de sistemas afiliado para el sector del iGaming. Hera Hammers de Israel se presenta en LinkedIn como la fundadora de PartnersCasa . Según su perfil de LinkedIn, actualmente también reside en Chipre.

Cualquiera que se registre en PartnersCasa como afiliado recibirá un correo electrónico de confirmación de ReferOn . En este sentido, se puede sacar una fuerte conclusión de que estos dos patrones están relacionados.

Conclusión

La desaparición del Grupo Rabidi y las acciones de Denis Butko plantean serias preocupaciones sobre la transparencia y la responsabilidad de los operadores de juegos de azar en línea. Las conclusiones indican que el Grupo Rabidi no era una empresa independiente, sino que formaba parte del Grupo ButOn de Denis Butko , que intentó distanciarse de las consecuencias de la de Rabidi . A medida que continúan las investigaciones, se vuelve cada vez más clara la necesidad de una mayor supervisión regulatoria y responsabilidad financiera en el sector del juego en línea.

Datos clave de Rabidi

Nombres comerciales	rabidi
Actividad empresarial	Casinos online y operadores de juegos de azar
Estado	Arruinado
Dominios	https://rabidinv.com (sin conexión) https://interpavaltd.com (sin conexión )
Personas jurídicas	Rabidi NV (operador heredado en quiebra) Valia Nominees Limited Interpava Limited Allyant Group BV (formación de la empresa) Tilaros Limited (agente de pagos y propietario de la marca) Tranello Limited (agente de pagos) Sentoka Limited ( MateAffiliates ) Adonio NV (Curazao) Starkeast Management NV (Curazao) Wyze Management NV (Curazao)
Organizaciones asociadas	ButOn ( www.buton.com ) Estolio Limitada Landrino Limitada Butos Limitada
Jurisdicciones	Curazao, Chipre, Estonia, Gibraltar
Autorización	Curacao, Antillephone NV sublicencia Licencia No. 8048/JAZ
Organizadores de pagos	Mi pago en la UE , BitSpider , InPay
Personas asociadas	Denys Butko (propietario beneficiario final) – LinkedIn Hanna Chuprys Iryna Liubochko Olga Musina Natalia Tsiourkina Dan Hammer ( LinkedIn ) Gera Hammer ( LinkedIn )
Marcas similares	GREATwin , Casinoly , Boomerang Casino FEZbet , FunID , Wazamba SlotsPalace , PlayZilla , Sportaza ExciteWin , OhMySpins , 5Gringos 7Signs , PowBet , House of Spades LuckyElektra , Neon54 , Dolly Casino ZetCasino , Nomini , SpinRollz

Compartir información

Si tiene alguna información sobre las actividades del Grupo Rabidi o de quienes participan en él, le animamos a que la comparta con nosotros a través de los formularios de contacto proporcionados en la sección "Contáctenos".