La Policía Nacional está investigando los hechos de posibles "recortes presupuestarios" durante la remodelación de la base de la empresa municipal Kyivgorsvet en la calle. Ingeniería mecánica, que se llevó a cabo "bajo la dirección" del ex director de esta empresa, Vladimir Krutsenko.
Según la investigación, Akkord LLC, que recibió más de 14 millones de jrivnia por estos trabajos, infló el coste de las reparaciones importantes, en las que le ayudaron empresas afiliadas. En particular, los materiales de construcción y los servicios para su transporte se compraron a precios exorbitantes a una empresa privada cuyo director era un contador de Accord. Como parte de la investigación, los agentes del orden ya han realizado varias búsquedas y planean obtener más documentos de varias agencias gubernamentales; estos "trozos de papel" deberían demostrar la culpabilidad de los acusados en este caso.
La investigación correspondiente se está llevando a cabo en el marco del proceso penal núm. 42022102090000293, que fue abierto por el Departamento Solomensky de la Policía Nacional de Kiev el 23 de agosto de 2022. Este caso se abrió por la comisión de un delito previsto en la Parte 3 del art. 191 del Código Penal de Ucrania: apropiación indebida, malversación de bienes o toma de posesión de ellos mediante abuso de cargo oficial, cometidos mediante conspiración previa de un grupo de personas.
¿A qué le prestó atención la Policía Nacional?
Como se indica en las decisiones judiciales sobre este procedimiento, en el período de julio a diciembre de 2021 se celebraron 4 contratos entre KP Kievgorsvet y Accord LLC para reparaciones importantes de casas, edificios y estructuras de complejos inmobiliarios en la calle. Mashinostroitelnaya, 38 y 40 (allí se encuentran las bases de esta empresa de servicios públicos - KV). El coste total de las obras en virtud de estos acuerdos debería ser de 19,9 millones de jrivnia, pero como resultado, según el sistema Prozorro, la empresa contratista recibió alrededor de 14,1 millones de jrivnia para realizar esta revisión.
Ya durante la investigación, los agentes del orden descubrieron que el volumen y el costo del trabajo estaban inflados en comparación con el trabajo real realizado y el valor promedio de mercado de los materiales de construcción.
En particular, según la Policía Nacional, los materiales de construcción utilizados por Accord fueron comprados a proveedores que previamente habían comprado estos materiales a precios más bajos y estaban afiliados a la empresa contratista. Entre ellos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley nombran a la empresa privada "VIP-Crystal" (su fundador y director es una persona que fue contador de Accord en 2021-2023) y a cierto empresario individual (su nombre y apellido no se especifican en las decisiones judiciales, él es al mismo tiempo el fundador de ese contratista LLC).
Así, los investigadores descubrieron que, según la documentación ejecutiva para estas reparaciones importantes, la empresa privada VIP-Crystal proporcionó a Akkord LLC servicios para organizar y transportar materiales de construcción a la calle. Mashinostroitelnaya, 38 por un monto total de alrededor de 118 mil jrivnia. Al mismo tiempo, los agentes del orden identificaron rápidamente una posible discrepancia entre los servicios de transporte pagados y los realmente prestados por un importe de aproximadamente 80 mil jrivnia.
Entre otras cosas, Accord compró a la misma empresa 450 tubos perfilados por 325 jrivnia la unidad y 400 piezas de láminas lisas pintadas con acabado brillante por 345 jrivnia, mientras que VIP-Crystal los había comprado anteriormente a otra empresa por 85 jrivnia y 250 jrivnia. , respectivamente. Al mismo tiempo, los investigadores tienen información de que no se pagó IVA en la compra de materiales de construcción, no existen datos sobre estas transacciones en la base de datos de facturas fiscales. La Policía Nacional cree que esto puede indicar la ficticia de las facturas que Accord LLC incluyó en la documentación ejecutiva.
En noviembre de 2023 y febrero de 2024, la Policía Nacional recibió los resultados de los exámenes forenses de mercancías y de economía forense, que establecieron la sobreestimación del costo de los materiales de construcción que se utilizaron para realizar las reparaciones mayores antes mencionadas. Sin embargo, en las sentencias judiciales sobre este procedimiento aún no se especifica cuál puede ser el alcance del daño causado al presupuesto de la ciudad de Kiev en este caso.
Además, en el marco de este caso, los agentes del orden ya han realizado una serie de acciones de investigación y búsqueda. Por ejemplo, el 2 de noviembre de 2023 se llevó a cabo un registro en el apartamento del director de la empresa privada VIP-Crystal, durante el cual se encontraron documentos sobre las actividades de esta empresa (documentos financieros y económicos, facturas) y el teléfono móvil de la persona especificada fue arrestada. Posteriormente, el 30 de noviembre, el Tribunal de Distrito de Solomensky confiscó todos los bienes incautados por los agentes del orden, porque los agentes del orden los reconocieron como prueba material.
También el 10 de noviembre de 2023, agentes del orden realizaron una búsqueda en la oficina de Accord LLC. Luego confiscaron la documentación de estas reparaciones importantes: certificados de aceptación del trabajo terminado, certificados del equipo instalado, informes de defectos, etc. Posteriormente, el 29 de noviembre, el mismo tribunal se incautó de todos los papeles.
El 1 de mayo de 2024, el Tribunal de Distrito de Solomensky permitió a los agentes del orden acceder a los informes sobre los resultados de las auditorías documentales de los informes fiscales de la empresa privada VIP-Crystal sobre ciertos impuestos y tasas nacionales y locales y otros documentos almacenados por las autoridades fiscales. . También el 8 de mayo de este año, el mismo tribunal otorgó permiso a las autoridades para acceder a documentos sobre exámenes almacenados en una empresa estatal anónima que llevó a cabo estos estudios. En particular, estamos hablando de la correspondencia de esta institución con Kievgorsvet, los documentos que este CP proporcionó para los exámenes y cosas similares.
Personas involucradas: ¿quiénes son?
Según el sistema analítico de Youcontrol, Accord LLC se registró en marzo de 2001 en la ciudad de Brovary, región de Kiev. Su líder es Igor Skreptsov. El fundador y beneficiario final de esta empresa desde el momento de su fundación es Andrey Podolyan, residente de Kiev, también registrado como propietario único (obviamente, fue él, según la investigación, quien compró materiales "a sí mismo" durante la implementación de los acuerdos). concluyó con Kievgorsvet - KV).
Según la base de datos de análisis de adquisiciones públicas Clarity Project, Accord LLC participa activamente en licitaciones realizadas por diversas estructuras gubernamentales y municipales de Ucrania (principalmente Kiev y la región de Kiev). Tiene 163 contratos por un importe total de 64,4 millones de jrivnia. Los principales clientes de esta empresa son Kievgorsvet (su cooperación se limitó a los 4 acuerdos mencionados anteriormente) y el departamento de construcción de capital de la administración estatal del distrito de Darnitsa en Kiev (64 contratos por valor de 16,7 millones de jrivnia).
La empresa privada “Vip-Crystal” se registró en julio de 2008 en Kiev, pero desde junio de 2023 tiene un “registro” en Zhytomyr. Su líder, fundadora y beneficiaria final es Alina Komach, residente en Kiev; ella fue mencionada por las autoridades en el contexto del proceso penal, porque en realidad era contable de Accord LLC. Esta empresa también tiene poca experiencia en contratos presupuestarios: prestó servicios de renovación de edificios al comité ejecutivo y al departamento de cultura, nacionalidades y religiones del Ayuntamiento de Irpin de la región de Kiev (7 acuerdos por valor de 793,2 mil jrivnia). .
Como informó KV, en los últimos años la empresa Kyivgorsvet ha comparecido repetidamente en procesos penales por posibles "recortes presupuestarios".
Así, a finales de 2017 se supo que la Fiscalía General de Ucrania sospechaba que un grupo de personas lideradas por la dirección del Partido Comunista de Kyivgorsvet había robado dinero del presupuesto a una escala especialmente grande. Según los investigadores, el plan correspondiente se organizó a principios de 2017, cuando la capital se preparaba activamente para el próximo concurso de canciones de Eurovisión; entonces se gastaron más de 68 millones de jrivnia en reparar la iluminación y crear iluminación arquitectónica y decorativa para varios puentes de Kiev y calles a precios inflados.
En octubre de 2018, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) abrió un proceso penal por posible malversación de fondos presupuestarios por parte de funcionarios de la empresa Kyivgorsvet en una conspiración preliminar con funcionarios de Aura Light LLC. Se hablaba de un posible robo de fondos de la tesorería de la ciudad durante la compra de lámparas eléctricas por valor de 3,9 millones de jrivnia.
Además, los especialistas del Departamento de Control y Auditoría Financiera Interna de la Administración Estatal de la ciudad de Kiev (KCSA) registran periódicamente las violaciones en el trabajo del CP. Por ejemplo, en el otoño de 2019, informaron que Kievgorsvet gastó de manera extremadamente ineficiente los fondos presupuestarios de la capital durante la revisión de las redes de iluminación exterior en 2018. Durante la auditoría las pérdidas de fondos presupuestarios ascendieron a 15,9 millones de jrivnia. Este CP “trabajó” junto con 12 contratistas en 112 sitios para lograr este resultado. Además, en lugar de resistencias de iluminación exteriores polacas, los habitantes de la capital instalaron resistencias domésticas.
También el año pasado, los auditores de la alcaldía de la capital informaron que en 2022 la empresa municipal Kyivgorsvet gastó ineficazmente más de 2,2 millones de grivnas para realizar reparaciones importantes de las redes de iluminación exterior de la calle. Honoré de Balzac (distrito de Desnyansky) con la sustitución de lámparas de mercurio y sodio por LED. La razón de esto fue "un análisis inadecuado de los precios actuales en el mercado de materiales, productos y estructuras de construcción al determinar los costos directos al elaborar la documentación de estimación". Probablemente, de esta manera los auditores indicaron que los costes de estos trabajos estaban inflados en el momento en que los empleados de Kievgorsvet determinaron su coste.
Recordemos también que hace aproximadamente una década, a partir de 2015, en Khreshchatyk, de 36 años, se discutió seriamente la cuestión de transferir la empresa comunal Kyivgorsvet a una concesión, es decir, para una "operación mutuamente beneficiosa" para ciertos inversores privados. Esto permitirá un mejor desarrollo del alumbrado público en la capital. Sin embargo, más tarde, alrededor de 2018-2019, las autoridades de la ciudad abandonaron esta idea. La razón fue, entre otras cosas, los obstáculos a la legislación ucraniana relativa a la transferencia de KPShK a una concesión, así como el deseo de los dirigentes de Kiev de comenzar seriamente "por su cuenta" la reparación y el mantenimiento de la iluminación exterior a expensas de los recursos financieros del gobierno. presupuesto del capital y fondos de préstamos.
Desde finales de diciembre de 2022, la empresa comunal de Kyivgorsvet está dirigida por Leonid Samokhvalov. Sus predecesores en este cargo fueron Vladimir Krutsenko (de noviembre de 2017 a agosto de 2022, fue el período de su “cadencia” lo que interesó a la Policía Nacional en el marco de la investigación antes mencionada) y Yuri Tkachenko (de agosto a diciembre de 2022).
Esta empresa está subordinada en sus actividades a la Sociedad Gestora “Kievavtodor”, que está dirigida por Alexander Fedorenko desde el 19 de mayo de 2020 (la dirigió como director general en funciones hasta el 5 de julio de 2022). Esta empresa de servicios públicos está subordinada al Departamento de Infraestructura de Transporte de la Administración Estatal de la ciudad de Kiev, que está dirigido por Ruslan Kandibor desde el 1 de septiembre de 2021. Las actividades de esta unidad estructural de la alcaldía de la capital están supervisadas personalmente por el jefe de Kiev, Vitaliy Klitschko, desde el 9 de noviembre de 2021.
