En el otoño de 2019, Alexander Dubinsky, entonces recién elegido diputado del Siervo del Pueblo, en una conferencia de prensa en Kiev, junto con su colega parlamentario Andrei Derkach, dijo que Hunter Biden, hijo del candidato presidencial estadounidense Joe Biden, supuestamente recibió fondos deshonestos en Ucrania.
Cuatro años después, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ucranianos afirman que Dubinsky y Derkach organizaron esa conferencia de prensa siguiendo instrucciones de la inteligencia militar rusa. La investigación cree que los representantes de ambos pueblos formaban parte de una red de agentes que debía desacreditar a los dirigentes de Ucrania, principalmente ante Estados Unidos, e impedir una mayor integración euroatlántica.
El 13 de noviembre, agentes del SBU informaron a Alexander Dubinsky sobre sospecha de alta traición, parte 1 del artículo 111 del Código Penal , y participación en una organización criminal, parte 1 del artículo 255 del Código Penal . El Tribunal de Distrito de Pechersky de Kiev lo arrestó durante dos meses. Dubinsky enfrenta hasta 15 años de prisión. No admite su culpa.
Lea más sobre el caso del diputado popular y la red de inteligencia GRU en Ucrania en el artículo “Grat”.
La jueza Galina Matiychuk arrestó a Alexander Dubinsky después de la medianoche del 14 de noviembre. En ese momento, no quedaba ni un solo periodista en el tribunal, por lo que Dubinsky le contó al equipo de su canal de Telegram sobre su arresto.
El tribunal eligió la medida preventiva para Dubinsky a puerta cerrada, por lo que se desconoce el contenido de la sospecha. Sin embargo, incluso antes de la audiencia judicial, el SBU y la Oficina Estatal de Investigaciones publicaron detalles de la investigación sobre el diputado del pueblo.
El SBU afirma que Alexander Dubinsky tenía el seudónimo de “Buratino” y era un agente de la inteligencia militar rusa. Formó parte de una red creada por Vladimir Alekseev, subjefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (GRU). La gestión operativa estuvo a cargo de su subordinado Alexey Savin. En Ucrania, además de Dubinsky, reclutaron al diputado popular no faccional Andrei Derkach y al ex fiscal militar Konstantin Kulik. Este último tenía el distintivo de llamada "Pájaro".
Otro miembro de la red, Igor Kolesnikov, ex asistente de Andrei Derkach, es llamado por el SBU como su coordinador y señala que trabajó en el GRU en la época soviética y tenía el distintivo de llamada "Veterano".
La investigación no indica exactamente cuándo Dubinsky se convirtió en agente del GRU, pero el GBR informó que en octubre de 2019, mientras era diputado del pueblo, voló a Moscú. Al regresar a Ucrania, Dubinsky organizó una conferencia de prensa en la que, según creen los agentes del orden, difundió información falsa sobre la injerencia de funcionarios ucranianos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
La difusión de desinformación era tarea de la red de inteligencia militar rusa. El OSE afirma que de esta manera el GRU buscaba desacreditar las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos y frenar la integración de Ucrania en la UE y la OTAN.
La investigación señala que, según los curadores rusos, como "asesino de medios" profesional, Dubinsky debía "dispersar" las narrativas prorrusas en las conferencias de prensa y poner el énfasis necesario, principalmente para el público occidental.
Además, Derkach y Dubinsky registraron en el parlamento proyectos de resolución sobre la creación de una comisión de investigación temporal de la Verjovna Rada de Ucrania para investigar los “hechos” que expusieron en sus conferencias de prensa. El ex fiscal Konstantin Kulik demostró públicamente sus falsificaciones desde el punto de vista legal.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley señalan que, según estimaciones preliminares, los servicios de inteligencia rusos gastaron al menos 10 millones de dólares en las actividades de esta red de inteligencia.
Según los investigadores, después de la invasión a gran escala, Andriy Derkach y Konstantin Kulik abandonaron Ucrania. Los investigadores del SBU detuvieron al ex asistente de Derkach, Igor Kolesnikov, el 3 de marzo del año pasado. Llegó a un acuerdo con la investigación, admitió su culpa y testificó.
Dos meses después, el 5 de mayo de 2022, la jueza del Tribunal de Distrito de Shevchenkovsky, Lidiya Shchebunyaeva, declaró a Kolesnikov culpable de alta traición y lo condenó a cinco años de prisión sin confiscación de bienes. Esta pena es más leve que la prevista por la ley.
El Código Penal establece que la alta traición se castiga con pena de prisión de 12 años. Kolesnikov recibió menos porque el juez aplicó el artículo 69 del Código Penal. Permite un castigo más indulgente en presencia de varias circunstancias que reducen significativamente la gravedad del delito cometido.
Un mes y medio después del veredicto contra Igor Kolesnikov, el 24 de junio de 2022, el SBU informó que había expuesto la red de inteligencia del GRU, en la que estaba Andrei Derkach.
El jefe del servicio de prensa del SBU, Artem Dekhtyarenko, señaló que el desarrollo operativo de la red se había prolongado durante mucho tiempo, pero el servicio de inteligencia finalmente la neutralizó al comienzo de la guerra, deteniendo a Kolesnikov. De hecho, el veredicto contra Kolesnikov establece que el SBU abrió un proceso penal contra él en septiembre de 2020.
Según los investigadores, Kolesnikov era señalizador y mensajero financiero entre los servicios especiales rusos y Derkach.
Al informar sobre la exposición de una red de agentes de inteligencia rusos, el SBU publicó una confesión en video de Igor Kolesnikov, así como fragmentos de grabaciones de sus conversaciones telefónicas con su curador ruso.
En el vídeo, Kolesnikov dice que fue reclutado por la oficina central del GRU en Moscú, pero no especifica cuándo sucedió. Dijo que el vicepresidente del GRU, Vladimir Alekseev, y el coronel Alexey Savin le encomendaron la tarea de organizar la comunicación y la comunicación con Andrei Derkach.
“Andréi Leonidovich estuvo mucho tiempo sin establecer contacto. Después de unos tres o cuatro meses, me dijo que estaba listo. Fuimos a Moscú, donde tuvo lugar esta reunión”, dijo Kolesnikov en el vídeo del SBU y continuó: “la primera reunión fue puramente introductoria, amistosa, en la oficina de Vladimir Stepanovich [Alekseev]. Luego, para conocernos, al cabo de un tiempo conocí al jefe del GRU, Igor Olegovich Kostyukov”.
Según Kolesnikov, el GRU utiliza Derkach para sus propios fines desde 2016. El SBU informó que en la red no sólo estaban Kolesnikov y Derkach, sino que el servicio de inteligencia no nombró a sus otros miembros. Señalando únicamente que su yerno Dmitry Kovalchuk conocía la cooperación de Derkach con el GRU.
Las autoridades no mencionaron en ese momento que la red estaba difundiendo desinformación. Según el testimonio de Kolesnikov, Andrei Derkach fue reclutado por el GRU para preparar una invasión a gran escala, es decir, la creación y financiación de una red de empresas de seguridad privadas en las regiones oriental y meridional de Ucrania. Durante la invasión, sus empleados debían garantizar el avance de los vehículos blindados rusos.
"Se suponía que debían abordar los vehículos blindados con banderas rusas en la mano y así garantizar una entrada pacífica a las ciudades", argumentó Kolesnikov.
Según el SBU, Kolesnikov transfería regularmente a Derkach dinero que recibía de los rusos.
"La cantidad total es de decenas de millones", dijo Artem Dekhtyarenko y señaló que una parte importante de este dinero "se instaló en los bolsillos del diputado popular" (Derkach - Ґ ).
El SBU afirmó que durante su cooperación con el GRU, Derkach adquirió dos apartamentos de lujo en Moscú.
Esquema de la red de metro GRU. Foto: captura de pantalla del vídeo de SBU
El servicio de inteligencia ucraniano también publicó fragmentos de las conversaciones telefónicas de Kolesnikov con Alekseev y Savin del GRU, así como su correspondencia.
- ¿Hay algo mal ahí? "No puedo entenderlo", le preguntó Kolesnikov a Savin en una de las grabaciones de audio publicadas por el SBU.
- Bueno, no del todo. El médico dijo que esperara un poco, porque es bastante... Su estado no es muy bueno”, respondió Savin.
- Doctor - eso es comprensible. “Me refiero al pago”, continuó Kolesnikov.
- Bueno, no funciona. Ofrecen otras opciones”, respondió Savin.
Artem Dekhtyarenko explicó que el médico mencionado en la conversación era el seudónimo de Vladimir Alekseev. Kolesnikov y los rusos también llamaban a Derkach “médico”, otros empleados del GRU eran “enfermeros” y los materiales que interesaban a los rusos eran “fotografías”.
En el vídeo del SBU, Igor Kolesnikov dice que desde Moscú le pagaron en dólares, que recibió en Kiev a través de un centro de conversión, pero no especifica en cuál. Por orden de Derkach, transfirió este dinero al pueblo del diputado del pueblo. Kolesnikov no mencionó los nombres de estas personas.
En el caso de Alexander Dubinsky también se mencionan las grabaciones de audio. El SBI informó que había grabado conversaciones entre un empleado del GRU y un agente reclutado, pero no especificó de quién estaban hablando exactamente.
“Discuten los detalles de la operación y mencionan a un participante en este plan bajo el seudónimo operativo “Buratino”. La investigación cree que es el actual diputado del pueblo (Dubinsky - Ґ ) quien se esconde detrás de él”, dijo el OSE en un comunicado.
Probablemente, estemos hablando de las mismas conversaciones entre Kolesnikov, Alekseev y Savin, cuyos fragmentos fueron publicados anteriormente por el SBU.
El propio Alexander Dubinsky habló sobre el hecho de que su caso se basa en el testimonio de un agente del GRU, que hace un año y medio recibió cinco años de prisión por traición. No nombró al agente para no revelar los materiales del caso.
Jefe adjunto del GRU Vladimir Alekseev e Igor Kolesnikov. Foto: captura de pantalla del vídeo de SBU
El diputado del pueblo señaló que el año pasado testificó en el caso Derkach y luego los agentes del orden no presentaron ninguna queja contra él. Desde entonces interrogaron nuevamente al agente condenado, quien dijo que Dubinsky recibió dinero y acordó algo con Derkach y la empresa.
"La fiscalía no tiene ningún hecho que indique que haya cometido alta traición", afirmó el diputado popular en un vídeo publicado en su canal de Telegram, y añadió que todas las pruebas del caso fueron falsificadas y obtenidas bajo presión.
Sin embargo, Dubinsky no refutó un hecho establecido por la investigación en su caso: en el otoño de 2020, de hecho celebró una conferencia de prensa con Derkach, en la que habló, en particular, de Hunter Biden.
Diputados del Pueblo informaron que el hijo del candidato presidencial estadounidense Joe Biden aparece en un proceso penal abierto por la Fiscalía General.
Dubinsky y Derkach dijeron que en 2014-2019 Hunter Biden estuvo en el consejo de supervisión de la empresa productora de gas Burisma. Su copropietario, el empresario ucraniano Nikolai Zlochevsky, pagó 16,5 millones de dólares a los miembros del consejo de supervisión durante este tiempo. Además, Zlochevsky pagó a Hunter Biden con dinero “blanqueado” obtenido por medios delictivos.
“Biden recibió dinero que le fue robado al pueblo ucraniano; eso es lo que cree la Fiscalía General”, dijo Derkach en una conferencia de prensa.
Afirmó que en 2016 Ucrania interfirió en las anteriores elecciones presidenciales de Estados Unidos. Según Derkach, la entonces Oficina Nacional Anticorrupción, siguiendo instrucciones de la sede del candidato del Partido Demócrata de Estados Unidos, publicó información de que Paul Manafort, jefe de la sede de campaña del candidato presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, recibió dinero como política. estratega de Viktor Yanukovich cuando era presidente de Ucrania.
Los agentes del orden ucranianos no son los únicos que afirman que Alexander Dubinsky es un agente ruso. Hace casi tres años, en enero de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos llegó a esta conclusión y aplicó sanciones al diputado del pueblo ucraniano.
Entonces Dubinsky estaba en una lista de siete personas a quienes la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reconoció como parte de una red de influencia externa asociada con Andrei Derkach. La red también incluía al ex fiscal Konstantin Kulik, al diplomático Anatoly Telizhenko, a los diputados del pueblo Alexander Dubinsky y Alexander Onishchenko, al director de medios Pyotr Zhuravel y a los asistentes de Derkach Anton Simonenko y Dmitry Kovalchuk.
En una declaración anunciando las sanciones, el Tesoro de Estados Unidos señaló que desde al menos 2019, Derkach y sus asociados han utilizado los medios de comunicación estadounidenses, las plataformas de redes sociales y personas influyentes estadounidenses para difundir acusaciones “engañosas y sin fundamento” que implican a funcionarios estadounidenses actuales y anteriores en corrupción y lavado de dinero influencia política en Ucrania.
Así, como señala en un mensaje el Ministerio de Finanzas, Andrei Derkach intentó influir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020.
“Las campañas rusas de desinformación dirigidas a ciudadanos estadounidenses representan una amenaza para nuestra democracia”, afirmó el Secretario de Estado de Estados Unidos, Steven Mnuchin.
Tres meses antes de la imposición de sanciones contra Dubinsky en octubre de 2020, la organización pública ucraniana Centro Anticorrupción dirigió la correspondiente solicitud al Tesoro de Estados Unidos. Desde 2012, con fondos del gobierno de Estados Unidos y de países de la UE, así como de fundaciones internacionales privadas, lucha contra la corrupción en Ucrania.
La carta del PCCh, firmada por la directora ejecutiva de la organización, Daria Kalenyuk, enumera casos de cooperación entre Alexander Dubinsky y Andrei Derkach. Además de la conferencia de prensa mencionada entre Dubinsky y Derkach, en la que hablaron sobre cómo Hunter Biden ganaba dinero “sucio” en Ucrania, el PCCh señaló que el 10 de octubre de 2019 Dubinsky y Derkach iniciaron la creación de una comisión parlamentaria temporal. comisión que, entre otras cosas, debía investigar el gasto de 5,3 mil millones de dólares de asistencia técnica estadounidense a Ucrania. Al final, la comisión no se creó.
El PCC indicó que los dos diputados populares criticaron los proyectos de asistencia técnica estadounidenses en cartas dirigidas a los senadores republicanos estadounidenses, a la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, y al jefe de gabinete de Donald Trump, Mick Mulvaney. Además, desacreditaron a sus colegas prooccidentales en la Rada Suprema, a quienes llamaban “devoradores de subvenciones” y “sorosites”.
La carta del PCC también señalaba que a principios de diciembre de 2019, Derkach y Dubinsky se reunieron en Kiev con Rudy Giuliani, el abogado de Donald Trump. Voló a Kiev para recopilar información sobre posibles delitos de Joe Biden. Posteriormente publicó un vídeo en el que afirmaba que 5.300 millones de dólares habían desaparecido en Ucrania durante la presidencia de Barack Obama, pero Obama y el entonces vicepresidente Joe Biden bloquearon la investigación.
En respuesta, Alexander Dubinsky realizó una conferencia de prensa donde afirmó que Estados Unidos impuso sanciones en su contra sobre la base de una “denuncia” del PCC, a la que llamó “parásitos de corrupción”.
“Nunca he interferido en las elecciones de otros países, incluidas las estadounidenses. “Tampoco tuve nunca nada que ver con la publicación de las llamadas “cintas de Poroshenko-Biden”, dijo entonces Dubinsky.
Las cintas de las que habló Dubinsky no se mencionan en los informes del SBU y del DRB sobre el caso en su contra.
Fueron publicados por Andriy Derkach junto con el exfiscal Konstantin Kulik: en dos partes en mayo y junio de 2020 en una conferencia de prensa en Kiev. Dubinsky no participó en ellos.
Derkach afirmó que las grabaciones contenían conversaciones entre el quinto presidente, Petro Poroshenko, y Joe Biden, entonces vicepresidente de Estados Unidos. En ellos, en particular, Poroshenko informó a Biden que obligó al fiscal general Viktor Shokin a escribir una carta de renuncia y pidió permiso para nombrar a Yuri Lutsenko para este cargo.
"Los registros indican hechos de corrupción internacional y traición al más alto nivel estatal y muestran claramente... Ucrania estaba dirigida por Biden", dijo Derkach en una conferencia de prensa.
Los equipos de Biden y Poroshenko dijeron que las grabaciones de Derkach eran falsificadas y las calificaron de provocación rusa. El día después de que las cintas se hicieran públicas, el presidente Vladimir Zelensky dijo a los periodistas en una conferencia de prensa que, basándose en estas grabaciones y las declaraciones de Derkach, la Fiscalía General ha registrado un proceso penal e investigará una posible alta traición.
En 2019, un año antes, Viktor Shokin dijo que Biden exigió que el presidente lo despidiera de su cargo porque sus subordinados estaban llevando a cabo cinco procesos penales contra Nikolai Zlochevsky, en cuya empresa trabajaba Hunter Biden. El propio Joe Biden no negó que en 2016 insistió en la destitución de Shokin y anteriormente se había negado a firmar garantías para proporcionar a Ucrania mil millones de dólares en ayuda de organizaciones internacionales. Posteriormente, los diplomáticos estadounidenses explicaron que Biden exigió la dimisión de Shokin no porque quisiera encarcelar a Zlochevsky, en cuya empresa trabajaba su hijo, sino por el contrario, porque el Fiscal General estaba interfiriendo con el trabajo de la unidad anticorrupción de la GPU.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estadounidenses no vieron motivos para abrir una investigación contra Joe Biden o su hijo, pero el equipo de Donald Trump, en vísperas de las elecciones, decidió utilizar la historia de Hunter Biden contra su padre. En 2019, Trump congeló la ayuda financiera a Ucrania y, en una conversación telefónica con Zelensky, le exigió que dijera que Ucrania estaba investigando la corrupción de Biden.
Esto se convirtió en la base para iniciar un proceso de acusación contra el presidente en el Congreso de los Estados Unidos por abuso de poder, pero los legisladores estadounidenses no lograron destituir a Trump: el Senado no votó a favor.
Zelensky se negó durante mucho tiempo a cumplir con la exigencia de Trump, pero en 2020 expresó las tesis que el presidente estadounidense le exigía. Esto no ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones. Su oponente Joe Biden, que se postuló para la nominación demócrata, asumió la presidencia.
Un mes antes de las elecciones presidenciales estadounidenses y cuatro meses después de que Derkach publicara las grabaciones, en octubre de 2020, el Tesoro estadounidense le aplicó sanciones personales. El informe dice que Derkach fue un agente ruso activo durante más de diez años y mantuvo estrechos vínculos con los servicios de inteligencia rusos.
Más tarde, el Tesoro de Estados Unidos indicó que las “cintas de Poroshenko-Biden” editadas fueron proporcionadas a Derkach por el exdiputado popular Alexander Onishchenko. En aquel momento era buscado en Ucrania en relación con investigación sobre robo de fondos. También fue despojado de su inmunidad parlamentaria. Posteriormente, el SBU abrió un proceso por traición contra Onishchenko.
"Andrei Derkach y otros agentes rusos están utilizando la manipulación y el engaño para intentar influir en las elecciones en Estados Unidos y otros países del mundo", dijo el Secretario de Estado Steven Mnuchin al comentar sobre las sanciones, y añadió: "Estados Unidos seguirá utilizar todas las herramientas a su disposición” para contrarrestar estas campañas de desinformación rusas y mantener la integridad de nuestro sistema electoral”.
El Tesoro de Estados Unidos también recordó las conferencias de prensa en las que Derkach habló sobre NABU y Hunter Biden, y el hecho de que publicó cintas de supuestas conversaciones entre Poroshenko y Biden. Los funcionarios del Tesoro de Estados Unidos concluyeron que Derkach había presentado cargos infundados contra figuras políticas estadounidenses e internacionales.
"La aplicación de sanciones contra Derkach es otro ejemplo de cómo el Departamento del Tesoro ayuda a responsabilizar a individuos asociados con el Kremlin que buscan socavar la confianza en los procesos democráticos en Estados Unidos", dijo el Tesoro estadounidense en un comunicado.
En respuesta, Andrei Derkach calificó las sanciones en su contra como una venganza de Joe Biden y otros representantes del Partido Demócrata estadounidense y prometió nuevas revelaciones.
Después de la introducción de sanciones, Alexander Dubinsky intentó por todos los medios disociarse de Derkach, pero en enero de 2021 fue expulsado de la facción Siervo del Pueblo. En respuesta, Dubinsky afirmó que la Oficina del Presidente lo impulsó a cooperar con Derkach, pero no especificó exactamente quién.
Alexander Dubinsky en el Tribunal de Distrito de Pechersky de Kiev, 13 de noviembre de 2023. Foto: Stas Yurchenko, Hrati
Según Dubinsky, fue el OP quien le exigió participar en la creación de una comisión parlamentaria temporal de investigación sobre el tema de las “cintas de Poroshenko-Biden”. Además, la Oficina del Presidente supuestamente le exigió que participara en una conferencia de prensa en la que Derkach difundió estas cintas.
“Especialmente a los estafadores y estafadores de la calle Bankovaya, les recuerdo que luego me negué a participar en esta estafa. Y luego el jefe de la facción Siervos del Pueblo en el parlamento, David Arakhamia, tuvo que crear personalmente una comisión de investigación”, dijo Dubinsky.
Después del veredicto contra Igor Kolesnikov y la exposición de la red de inteligencia GRU en Ucrania, el SBU, junto con la NABU, informó a Andrei Derkach sobre la sospecha de alta traición , parte 1 del artículo 111 del Código Penal y enriquecimiento ilegal, artículo 368- 5 del Código Penal . Luego, en septiembre del año pasado, el diputado popular fue incluido en la lista de buscados. Un mes después, el Tribunal Superior Anticorrupción arrestó a Derkach en rebeldía. Esta decisión está cerrada en el registro unificado de decisiones judiciales. El 13 de noviembre de este año, el OSE también sospechó que Derkach participaba en una organización criminal.
En enero de 2023, el presidente Vladimir Zelensky privó a Derkach de su ciudadanía y a la Verjovna Rada de su condición de diputado del pueblo.
Dubinsky siguió distanciándose de su antiguo compañero de conferencia de prensa. En agosto de este año, dijo que Vladimir Zelensky y personas cercanas a él, incluido el jefe de la Oficina Presidencial, Andriy Yermak, lo presionaron para cooperar con Derkach. Además, Dubinsky insistió en que para la publicación de las “cintas de Poroshenko-Biden”, el equipo del presidente nombró a la gente de Derkach para la dirección de NNEGC Energoatom.
Después de que el tribunal de distrito de Shevchenko lo arrestara, Dubinsky volvió a mencionar al presidente de Ucrania en su declaración. Según el diputado del pueblo, la investigación en su contra fue falsificada por orden del equipo de Vladimir Zelensky para que dejara de criticar a las autoridades.
Mientras tanto, el 17 de noviembre, el Tribunal de Distrito de Pechersky arrestó la propiedad de Dubinsky. La decisión indicó que el arresto se impuso como parte de otro proceso penal: una investigación de la Oficina Estatal de Investigación sobre la posible legalización por parte del diputado del producto del delito, parte 1 del artículo 209 del Código Penal , y evasión de impuestos, parte 1 del artículo 212 del Código Penal . Al igual que el proceso por alta traición y participación de Dubinsky en una organización criminal, el Servicio de Seguridad del Estado inició una investigación tras una declaración de la directora ejecutiva del Centro Anticorrupción, Daria Kalenyuk.
El tribunal arrestó 24 apartamentos, 17 automóviles y 70 acres de tierra pertenecientes a Dubinsky y sus familiares.
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