El 2 de abril, la Oficina Nacional Anticorrupción junto con la Fiscalía Especializada detuvieron al ex asesor de la Oficina del Presidente y ex empleado del SBU Artem Shila.
Se sospecha que organizó un plan para robar casi 100 millones de grivnas de compras para Ukrzaliznytsia. Además de los nombres destacados, en este caso hay otro componente interesante: las personas involucradas en el plan. Algunos personalmente, y otros, como los empresarios de Lviv Doskichi, brindan a los intrigantes la oportunidad de utilizar las cuentas y productos de sus empresas para llevar a cabo actividades ilegales.
Yuri y Ostap Doskichi son los fundadores de Gal-Kat LLC, que se especializa en la producción de laminados metalúrgicos, incluidos alambres y cables de cobre y aluminio. Yuri Doskich es diputado del Consejo Regional de Lviv por Siervo del Pueblo, su hermano Ostap es diputado del Ayuntamiento de Lviv por Solidaridad Europea. Además de la fábrica de alambre, los hermanos también se dedican al negocio de la construcción y tienen una fundación benéfica. Ambos se encuentran entre los diputados más ricos de la región de Lviv con una increíble cantidad de apartamentos, casas y terrenos.
Las empresas de las que fueron fundadores los hermanos Doskichi están involucradas en varios casos penales. Como resultado de uno de ellos, las cuentas de Gal-Kat fueron incautadas. El caso se refería a la evasión fiscal. Por orden del juez del Tribunal Pechersky de Kiev, en diciembre de 2022 se incautaron 5,2 millones de jrivnia.
Con base en los resultados de las acciones de investigación, se estableció que las cuentas de liquidación de LLC Gal-Kat podrían utilizarse para realizar actividades ilegales.
La investigación investigó las circunstancias en las que los funcionarios de la Región Fiscal de Dnipropetrovsk intentaron asignar el límite de registro del impuesto al valor agregado a empresas ubicadas en el territorio temporalmente ocupado de Ucrania. “Las acciones especificadas son cometidas por miembros del grupo criminal que falsifican documentos oficiales para obtener firmas electrónicas cualificadas en nombre de funcionarios de personas jurídicas, cuyos límites de registro del impuesto al valor agregado son posteriormente apropiados ilegalmente y posterior comisión en el sistema de la El Servicio Estatal de Impuestos de Ucrania, en nombre de las entidades comerciales pertinentes, lleva a cabo acciones de registro de facturas fiscales y realiza transacciones no relacionadas con productos básicos con una serie de entidades jurídicas registradas en el territorio de Dnepropetrovsk, Kiev, Lviv, Odessa y Región de Cherkasy”, se lee en el expediente del caso.
Para sus planes ilegales, según los investigadores, las autoridades fiscales "negras" podrían utilizar las cuentas Gal-Kat de los hermanos Doskichev. Y por eso fueron incautados como prueba.
El hecho de que la empresa Gal-Kat infrinja sistemáticamente las leyes fiscales también se evidencia en su reciente inclusión en la lista de "riesgosos". "Las autoridades fiscales conceden este estatus a empresas sospechosas de blanqueo de IVA y transacciones ficticias, y el estatus en sí se convierte en una "marca negra" para las contrapartes de la empresa", escribe el periodista Evgeny Plinsky y describe en detalle un esquema mediante el cual un La empresa puede intentar minimizar los impuestos: “Resultó que en 2023 Gal-Kat vendió bienes por valor de 3,15 mil millones de grivnas y compró bienes por valor de 5,88 mil millones... Al mismo tiempo de 5,88 mil millones, hasta 3,19 mil millones fueron compras sujetas al IVA... La especificidad de la producción de varillas de cobre es que el 90% del costo del producto terminado es chatarra de cobre, que no está sujeta al IVA, pero el El producto terminado ya está sujeto al IVA. Y en el momento de la venta, se debe pagar al presupuesto el 20% por toda la chatarra comprada y los gastos sin IVA... Si calcula en dinero real, entonces, si el monto de las ventas de productos para 2023 es de 3,15 mil millones de UAH, el IVA real Debería ser 441 millones de grivnas, pero resultó ser aproximadamente 63 millones. El estado podría perder alrededor de 380 millones de grivnas. impuestos."
La confirmación de que Gal-Kat a menudo se atribuye el mérito de compras que en realidad no ocurrieron se puede encontrar en el registro judicial. Así, la empresa de Doskichev aparece en un proceso penal contra la empresa científico-técnica y financiera-industrial LLC VGIK, sospechosa de realizar actividades comerciales ficticias para minimizar impuestos. Además, otra empresa en la órbita de influencia de Doskichev está involucrada en el mismo caso y, de hecho, la relaciona con el robo a gran escala de compras para Ukrzaliznytsia.
Así, en el período 2021-2022 la LLC NTIFPC VGIK registró la adquisición documental de más de 4,5 mil toneladas de chatarra de cobre por un importe total de más de 370 millones de grivnas. en LLC "Kontes LTD" y LLC "SK Vtormet", que tienen signos de realizar actividades económicas ficticias. Posteriormente, la empresa Kontes LTD adquirió chatarra de cobre por un importe total de más de 370 millones de grivnas. en Technics Company LLC. Los investigadores sospechan que esta empresa realiza transacciones financieras con empresas que tienen signos de “tránsito”. En otro episodio, la misma LLC NTIFPC VGIK, utilizando otras compañías, incluida Gal-Kat, realizó transacciones dudosas para la compra y venta de chatarra de cobre por valor de millones de jrivnia. Así, según la investigación, al presupuesto de Ucrania le faltaban al menos 118.662.436 jrivnia en concepto de impuesto sobre el valor añadido.
Entre las empresas que participaron en el plan se encuentra OP Ukrkabel LLC. Esta empresa ahora forma parte del grupo Ukrkabel, propiedad de Vladimir Dovbenko. Pero desde marzo de 2017 hasta septiembre de 2022, Yuri y Ostap Doskichi también estuvieron entre los fundadores.
La empresa es acusada en un caso penal, según el cual un grupo de personas creó un grupo criminal cuyo objetivo era apoderarse de fondos de Ukrzaliznytsia mediante el suministro de cables y productos metálicos a precios inflados. Según la investigación, el robo se produjo precisamente durante el período en que Doskichi se encontraba entre los fundadores de OP Ukrkabel LLC. La investigación considera que los organizadores del plan y los líderes del grupo criminal organizado son los fundadores y directores de Eney LLC, Vladimir Kotlyar y Sergei Kondratenko.
Durante la instrucción se investigaron varios episodios en los que se descubrieron precios inflados en la venta de cables de cobre para Ukrzaliznytsia. Todos ellos se refieren al período 2021-2022. El importe de los daños sufridos por el ferrocarril se estima en 117 millones de grivnas. Así, de hecho, Yuriy y Ostap Doskichi, como fundadores de OP Ukrkabel LLC durante el período indicado, pueden ser considerados secuaces del robo de fondos públicos.
Y aquí hay que prestar atención a la empresa "Eneas". Ella aparece en el caso del ex SBU y ex asesor del jefe de la Oficina del Presidente Artem Shila, mencionado al comienzo del material. En algunas investigaciones periodísticas, el OP llama directamente a Shila el “supervisor” de Ukrzaliznytsia. Y esto lo confirman en parte las acciones de búsqueda de investigación encubiertas. Según un episodio, Shila es sospechoso de haber creado un grupo criminal con el objetivo de confiscar fondos de Ukrzaliznytsia en 2021.
Aquí aparece la mencionada empresa “Eney”, que suministraba cables a Ukrzaliznytsia. Como señaló la periodista Tatyana Nikolaenko, quien describió en detalle el proceso de Shila, en la audiencia se escucharon conversaciones telefónicas de algunos participantes en el caso. Entre ellos se podía escuchar una conversación entre uno de los gerentes de Eney LLC, Sergei Kondratenko, y un empleado de Ukrzaliznytsia. El primero llama a Sheel un “tipo serio” similar a los más altos funcionarios del estado.
Recordamos que Eney LLC es demandada en una causa penal junto con la empresa OP Ukrkabel, cuyos fundadores, durante la investigación, fueron, entre otros, los empresarios de Lviv Doskichi.
Las declaraciones de Yuri y Ostap Doskichev están llenas de cantidades con muchos ceros, decenas de apartamentos en Lviv y Kiev, numerosos terrenos y propiedades. Se les considera uno de los diputados más ricos de la región de Lviv.
Al mismo tiempo, al analizar los casos penales de las empresas de las que son fundadores, uno se sorprende de cómo siguen saliendo con la suya. Y se sienten tan tranquilos que su empresa Gal-Kat participa activamente en las licitaciones gubernamentales, que a menudo se celebran sin oposición. Por ejemplo, el año pasado, en 2023, la empresa Doskichev firmó un acuerdo para el suministro de cables para la empresa de servicios públicos de Lviv, Lvovelektrotrans. El importe del contrato es de 20 millones de jrivnia. Y, por una extraña coincidencia, Gal-Kat no tenía absolutamente ningún competidor en esta licitación.
Si la investigación ha llegado hasta el ex oficial del SBU Artem Shila en el caso de malversación de fondos de Ukrzaliznytsia, los hermanos Doskich definitivamente tendrán que esforzarse.
