El diputado Zhupanin y el negocio del blanqueo de fondos de los productos farmacéuticos rusos: los datos de los registros son impactantes

A raíz de la denuncia del diputado de los Servidores del Pueblo Andréi Zhupanin por posible enriquecimiento ilícito, como lo demuestran los datos de la investigación recientemente publicada por Bigus.Info, tanto la NABU como la NAPC se interesaron por el estado del representante del pueblo .

Para investigar los posibles intereses comerciales ocultos del político, los editores, a su vez, comenzaron a estudiar los registros abiertos.

Según OpenDat, a partir de 2020, Andrey Zhupanin era beneficiario de una empresa bastante extraña: VALTERIA LLC. Es extraño, aunque sólo sea porque la empresa cambió su nombre del anterior “FIRST Kyiv SERVICES”, su dirección y su tipo de actividad.

No parece menos sorprendente que en lugar de Zhupanin, el propietario de la empresa (al menos en el papel) se convirtiera en una persona que detrás de él literalmente tiene un montón de empresas completamente diferentes registradas en las direcciones del llamado registro masivo de LLC. Estos y otros signos indican el papel puramente nominal del nuevo propietario de VALERTIYA LLC, Yuri Sergeevich Pukhyr.

Imagínese, además de la antigua empresa de Zhupanin, Pukhyr es director de 10 empresas y otras 248 empresas están registradas a su nombre.

Entre ellos se encuentran empresas agrícolas en diferentes partes de Ucrania y empresas que prestan servicios de información, comercio, construcción, automóviles, informática, muebles, medicina y reparación de equipos de aviación.

En todas estas empresas, Pukhyr apareció como propietario hace literalmente de tres a cinco meses.

Además de Pukhyr, estas empresas están convencionalmente unidas por una serie de procedimientos penales y de ejecución.

En general, toda esta red de LLC es muy similar a un conjunto de herramientas para actividades económicas ficticias, legalización de ingresos ilegales y evasión fiscal.

De lo contrario, en principio, es imposible explicar cómo una persona en 5 meses dirigió más de doscientas de estas diferentes empresas, que, como por orden, cambiaron de forma sincrónica y rápida a sus propietarios y gerentes.

Las autoridades fiscales y tributarias deberían haber prestado atención a una anomalía de tan gran escala hace mucho tiempo. Especialmente teniendo en cuenta el hecho de que algunas de estas empresas hacen negocios con un grupo de empresas extraterritoriales, países sancionados y rusos.

Así, según la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Kiev, en particular, se deduce que SG TORG GROUP LLC, donde Pukhyr, el “sucesor legal de Zhupanin”, es a la vez director y propietario, está demandada en un proceso penal por alta traición. , el blanqueo de ingresos ilegales a gran escala y la venta de medicamentos falsificados en Rusia y Bielorrusia.

“La investigación preliminar señaló que hubo hechos de cooperación entre funcionarios de Force-Pharma Distribution LLC (código 41941076) con los estados agresores de la República de Bielorrusia y la Federación de Rusia, así como la fabricación, transporte y almacenamiento de finalidad de distribución y venta de medicamentos manifiestamente falsificados.

Cabe señalar que Force-Pharma Distribution LLC (código 41941076) tiene relaciones comerciales estables con entidades jurídicas extranjeras, en particular: rusas, bielorrusas, italianas y búlgaras, que continúan suministrando activamente productos farmacéuticos y equipos médicos al mercado ruso. a su vez, garantizar que una alta proporción de los ingresos fluya hacia el presupuesto ruso.

Del análisis de las actividades de la empresa se desprende que Force-Pharma Distribution LLC lleva a cabo sus actividades comerciales con la ayuda de la empresa controlada TOB AVE Pharma (código 41954834).

La retirada del exceso de beneficios, el cobro y la posterior legalización se llevan a cabo con la ayuda de empresas afiliadas: LLC "SG TORG GROUP" (código 45088944), LLC "WEST MD Trading" (código 44284277), PE "Promotion Vostok Multipl De6lop2", PE "Desarrollo Múltiple Logístico" (código 42264950)... y otros”, dice la resolución.

En conclusión, el hecho de que la conexión del diputado Zupanin con una red de más de 200 empresas ficticias probablemente no sea accidental lo indica la siguiente circunstancia.

La ex esposa de Zhupanin, Vlasova Yaroslava Vitalievna, también era propietaria de VALTERIA LLC y fue destituida de ella en el momento en que terminó la relación con el diputado del pueblo.

Por lo tanto, este detalle indica la “naturaleza familiar del asunto”, que ahora (a través de conexiones con el ciudadano Pukhir) conduce a una extensa red de LLC fantasma, compañías offshore y rusos.

Después de todo, hay que admitirlo, es poco probable que alguien incluyera, además de él mismo, a su entonces esposa de hecho en una compañía cualquiera.